证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2025-006 四川长虹新能源科技股份有限公司 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 12 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长邵敏先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 第三届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯方式 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 为满足公司实际经营需要，公司拟与关联方开展购买原材料、燃料和动力、 接受劳务，销售产品、商品、提供劳务 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入36.71亿元，同比增长31.26%[4][6][7] - 2024年利润总额2.46亿元，上年同期亏损4.37亿元，变动比例156.39%[4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.96亿元，同比增长172.45%[4][6][7] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.79亿元，同比增长160.45%[4][6][7][8] - 2024年基本每股收益1.51元，同比增长172.45%[4][6][8] - 2024年末总资产49.65亿元，较期初增长10.91%[5][6] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益9.06亿元，较期初增长27.94%[5][6] - 2024年末股本1.30亿股，较期初无变动[5][6] - 2024年末归属于上市公司股东的每股净资产6.97元，较期初增长27.94%[5][6] 业绩变动原因 - 业绩变动主要因一次圆柱形碱性锌锰电池业务和圆柱形高倍率锂电业务发展良好[7][8]

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2025-002 四川长虹新能源科技股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 20 日 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 16 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长邵敏先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司总法律顾问、首席合规官的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》等规定以及《绵阳市市属国有企业法律顾问制 度》《绵阳市市属国有企业合规管理办法 ...

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年12月31日[3] 净利润情况 - 年度净利润实现扭亏为盈[4] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为18,500 - 20,500万元，上年同期为 - 27,089.91万元[5] 业务销售与利润表现 - 一次圆柱形碱性锌锰电池业务销售规模与利润同比稳步增长[7] - 圆柱形高倍率锂电池业务销售规模同比增长，盈利能力大幅改善且扭亏为盈[7] - 聚合物锂离子电池业务销售规模与利润水平同比较大增长[7] 业绩预告审计情况 - 本次业绩预告未经审计，最终数据以2024年年度报告为准[2][8]

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-081 四川长虹新能源科技股份有限公司 关于控股子公司增资扩股事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 重要内容提示： 1、四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"、"长虹能源"）已于 2024 年 9 月 3 日披露《关于控股子公司增资扩股事项预挂牌的提示性公告》（公 告编号：2024-061），预挂牌已于 2024 年 10 月 8 日结束。 2、2024 年 11 月 11 日，公司召开了第三届董事会第三十三次会议，审议并 通过了《关于聚和源增资扩股相关事项的议案》，并于同日披露《第三届董事会 第三十三次会议决议公告》（公告编号：2024-073）。本次增资扩股事项已获得控 股股东四川长虹电子控股集团有限公司董事会审议批准。 3、公司已于 2024 年 11 月 18 日披露《关于控股子公司增资扩股事项公开挂 牌的提示性公告》（公告编号：2024-074），公司控股子公司深圳长虹聚和源科技 有限公司（以下 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-080 四川长虹新能源科技股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 20 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长邵敏先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向中国银行绵阳分行申请授信及融资的议案》 1.议案内容： 根据公司生产经营和发展需要，同意向中国银行股份有限公司绵阳分行申请 本议案无需提交股东大会审议。 ...

四川长虹新能源科技股份有限公司 关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-079 在本次换届选举工作完成前，公司第三届董事会全体成员、第三届监事会全 体成员、董事会各专门委员会全体成员及高级管理人员将按照法律法规和《公司 章程》等相关规定，继续履行董事、监事、董事会专门委员会委员及高级管理人 员的义务和职责。 公司董事会、监事会及高级管理人员延期换届不会影响公司的正常运营。公 司将积极推进董事会、监事会及高级管理人员换届选举工作，并及时履行相应的 信息披露义务。 特此公告。 四川长虹新能源科技股份有限公司 董事会 四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监 事会及高级管理人员的任期将于 2024 年 12 月 20 日届满。鉴于公司新一届董事 会候选人、监事会候选人的提名工作尚未完成，为保证相关工作的连续性和稳定 性，公司董事会和监事会将延期换届，董事会各专 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-076 四川长虹新能源科技股份有限公司高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 董事会秘书欧志春先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后不再担 任公司其它职务。 （一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 11 月 23 日收到董事会秘书欧志春先生递交的辞职报告， 自 2024 年 11 月 23 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 18,000 股，占公司股本 的 0.0138%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 本公司董事会于 2024 年 11 月 23 日收到财务负责人沈云岸先生递交的辞职报告， 自 2024 年 11 月 23 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 311,300 股，占公司股 本的 0.2393%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司董事职务。 财务负责人沈云岸先生因工作变动原因，申请辞去公司财务负责人职务，辞职后继 续担 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-077 四川长虹新能源科技股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 二、议案审议情况 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 23 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长邵敏先生 6.会议列席人员：监事会成员、公司高级管理人员列席了会议 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 （一）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》 1.议案内容： 鉴于公司财务负责人沈云岸先生因工作变动已辞去职务。按照《公司法》《北 京证券交易所股票上市规 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-078 四川长虹新能源科技股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，四川长虹新能源科技股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2024 年 11 月 26 日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了 《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董 事会秘书的议案》，上述议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 聘任赵京春先生为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2024 年 11 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是 失信联合惩戒对象。 聘任王跃先生为公司副总经理，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2024 年 11 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信 联合惩 ...