证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2025-078 四川长虹新能源科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 四川长虹新能源科技股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第三届董事会第 四十三次会议，审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 一、 审议及表决情况 四川长虹新能源科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一条 为规范四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《北京证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《四川长虹新能源科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司设立董事会提名委 员 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2025-058 四川长虹新能源科技股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川长虹新能源科技股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第三届董事会第 四十三次会议，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。议案表决结 果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 四川长虹新能源科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为规范四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、 规范性文件及《四川长虹新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司设董事会 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2025-087 四川长虹新能源科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川长虹新能源科技股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第三届董事会第 四十三次会议，审议通过了《关于制定<防范控股股东、实际控制人及关联方资 金占用管理制度>的议案》。议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本 议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 四川长虹新能源科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度 第一章 总则 第一条 为建立防止控股股东、实际控制人及其关联方占用四川长虹新能源 科技股份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控 制人及其关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等 有关法律 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2025-068 四川长虹新能源科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为保证四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保管理，规范公司担保行为，控制经营风险，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）等法律、法规、规范性文 件及《四川长虹新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制定本制度。 四川长虹新能源科技股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川长虹新能源科技股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第三届董事会第 四十三次会议，审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。议案表决 结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第二 ...

四川长虹新能源科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川长虹新能源科技股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第三届董事会第 四十三次会议，审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的 议案》。议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东 会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2025-079 四川长虹新能源科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《北 京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范 性文件及《四川长虹新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川长虹新能源科技股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第三届董事会第 四十三次会议，审议通过了《关于制定<董事会 ESG 管理委员会工作细则>的议 案》。议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会 审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 四川长虹新能源科技股份有限公司 证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2025-081 四川长虹新能源科技股份有限公司 董事会 ESG 管理委员会工作细则 董事会 ESG 管理委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，提升公司 ESG（环境、社会和治理）管理运作水平，更好地适应公 司战略发展需要，持续增强核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 11 号——可持续发展报告（试 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2025-067 四川长虹新能源科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川长虹新能源科技股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第三届董事会第 四十三次会议，审议通过了《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 四川长虹新能源科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市 规则》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律、法规、规范性文件及《四川长虹新能源科技股份有限 公司章程》以下简称" ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2025-061 四川长虹新能源科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一条 为规范四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）和其 他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合 法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管 理规定》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《四川 长虹新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定 本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和北京 证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2025-076 四川长虹新能源科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川长虹新能源科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保证公司董 事有效地履行其职责和义务，有效调动公司高级管理人员的工作积极性，提高公 司的经营管理效率，进一步促进公司稳定持续发展。根据《中华人民共和国公司 法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件规定及《四 川长虹新能源科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于以下人员: （一）董事会成员：包括非独立董事（含职工代表董事）、独立董事。 四川长虹新能源科技股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第三 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2025-071 四川长虹新能源科技股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川长虹新能源科技股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第三届董事会第 四十三次会议，审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》。议案表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 四川长虹新能源科技股份有限公司 内部审计制度 第二章 审计机构和审计人员 第一章 总则 第一条 为规范四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内 部审计工作，发挥内部审计在强化内部控制、改善风险管理、完善组织治理结构、 促进公司目标实现等方面的作用，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民 共和国审计法》《中国内部审计准则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》等法律、法规、规范性文件及《四川长虹新能源科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公 ...