一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 5 月 10 日召开第三届 董事会第二十八次会议，审议通过了《关于提名吴章杰先生为公司董事候选人的议案》 《关于提名高剑先生为公司董事候选人的议案》，同意提名吴章杰先生、高剑先生，为 公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会 任期届满之日止。 提名吴章杰先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会 任期届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过 之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒 对象。 提名高剑先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任 期届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对 象。 （二）任命原因 证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-045 四川长虹新能源科技股份有限公司董事任命公告 本公司及董事 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-044 四川长虹新能源科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 8 日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：董事长邵敏先生 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名吴章杰先生为公司董事候选人的议案》 1.议案内容： 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 经公司控股股东四川长虹电子控股集团有限公司的推荐，董事会提名吴章杰 先生为公司第 ...

公司整体财务关键指标变化（2024年1 - 3月与上年同期对比） - 2024年1 - 3月营业收入8.03亿元，较上年同期增长57.18%；归属于上市公司股东的净利润4178.52万元，较上年同期增长229.73%[11] - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额4761.74万元，较上年同期增长143.17%[11] - 2024年1 - 3月营业成本6.74亿元，较上年同期增长40.24%；税金及附加246.77万元，较上年同期增长1181.95%[13] - 2024年1 - 3月公允价值变动收益 - 366.39万元，较上年同期增长97.89%；信用减值损失 - 66.43万元，较上年同期增长135.72%[13] - 2024年1 - 3月资产减值损失 - 647.20万元，较上年同期减少79.52%；营业外收入2.90万元，较上年同期减少97.02%[13] - 2024年1 - 3月所得税费用593.96万元，较上年同期增长291.32%；净利润4639.68万元，较上年同期增长177.31%[13] - 2024年1 - 3月营业总收入803,013,192.01元，2023年同期为510,871,806.36元，同比增长约57.2%[33] - 2024年1 - 3月营业总成本753,498,870.62元，2023年同期为553,351,337.61元，同比增长约36.2%[33] - 2024年1 - 3月营业利润52,311,447.37元，2023年同期为 - 64,088,320.84元，扭亏为盈[34] - 2024年1 - 3月净利润46,396,797.67元，2023年同期为 - 60,012,716.83元，扭亏为盈[34] - 2024年1 - 3月基本每股收益0.32元/股，2023年同期为 - 0.25元/股，扭亏为盈[35] - 2024年1 - 3月税金及附加2,467,707.35元，2023年同期为192,495.65元，同比增长约1182.0%[33] - 2024年第一季度综合收益总额为3179.83万元，2023年同期为2316.57万元[36] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计5.04亿元，2023年同期为4.58亿元；现金流出小计4.57亿元，2023年同期为5.69亿元[37] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为4761.74万元，2023年同期为 - 1.10亿元[38] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计202.50万元，2023年同期为176.83万元；现金流出小计5958.32万元，2023年同期为1.15亿元[38] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 5755.82万元，2023年同期为 - 1.13亿元[38] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计1.88亿元，2023年同期为1.64亿元；现金流出小计2.60亿元，2023年同期为4483.84万元[38] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 7154.37万元，2023年同期为1.19亿元[38] 公司整体财务关键指标变化（2024年3月31日与上年期末对比） - 2024年3月31日资产总计43.19亿元，较上年期末减少3.54%；归属于上市公司股东的净资产7.53亿元，较上年期末增加6.24%[11] - 交易性金融资产11.43万元，较上年期末减少94.44%；应收款项融资2021.58万元，较上年期末减少53.98%[12] - 交易性金融负债200.41万元，较上年期末增长609.14%；合同负债1602.37万元，较上年期末减少70.12%[12] - 2024年3月31日货币资金为263,382,526.78元，较2023年12月31日的344,192,765.73元减少[27] - 2024年3月31日交易性金融资产为114,263.72元，较2023年12月31日的2,056,673.94元减少[27] - 2024年3月31日应收票据为496,573,033.06元，较2023年12月31日的450,212,139.35元增加[27] - 2024年3月31日应收账款为610,415,378.15元，较2023年12月31日的703,536,235.52元减少[27] - 2024年3月31日存货为573,779,727.38元，较2023年12月31日的607,338,366.09元减少[27] - 2024年3月31日流动资产合计2,014,810,633.64元，较2023年12月31日的2,197,704,175.09元减少[27] - 2024年3月31日在建工程为457,239,700.18元，较2023年12月31日的382,776,605.23元增加[27] - 公司2024年一季度资产总计43.19亿元，较2023年末的44.77亿元下降3.53%[28] - 流动负债合计27.33亿元，较2023年末的29.55亿元下降7.51%[28] - 非流动负债合计7.26亿元，较2023年末的7.11亿元增长2.08%[28] - 负债合计34.59亿元，较2023年末的36.66亿元下降5.65%[29] - 所有者权益合计8.60亿元，较2023年末的8.11亿元增长6.02%[29] 母公司财务关键指标变化（2024年1 - 3月与上年同期对比） - 2024年1 - 3月母公司营业收入334,010,962.42元，2023年同期为260,574,735.06元，同比增长约28.2%[35] - 2024年1 - 3月母公司营业成本269,695,489.62元，2023年同期为213,393,895.40元，同比增长约26.4%[35] - 2024年1 - 3月母公司营业利润34,540,816.53元，2023年同期为22,714,454.72元，同比增长约52.1%[35] - 2024年1 - 3月母公司净利润31,798,284.76元，2023年同期为23,165,679.57元，同比增长约37.3%[35] - 2024年第一季度母公司经营活动现金流入小计2.31亿元，2023年同期为2.28亿元；现金流出小计2.60亿元，2023年同期为1.84亿元[39][40] - 2024年第一季度母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 2905.41万元，2023年同期为4375.08万元[40] - 2024年第一季度母公司现金及现金等价物净增加额为 - 3096.08万元，2023年同期为 - 4224.97万元[40] 母公司财务关键指标变化（2024年一季度与2023年末对比） - 母公司2024年一季度资产总计14.42亿元，较2023年末的15.48亿元下降6.78%[31] - 母公司流动负债合计6.93亿元，较2023年末的8.31亿元下降16.61%[31] - 母公司非流动负债合计0.44亿元，较2023年末的0.44亿元增长0.39%[31] - 母公司负债合计7.37亿元，较2023年末的8.75亿元下降15.76%[32] - 母公司所有者权益合计7.05亿元，较2023年末的6.73亿元增长4.79%[32] 股权结构相关 - 公司总股本为130,053,003股，无限售股份总数49,714,584股，占比38.23%，有限售股份总数80,338,419股，占比61.77%[17] - 持股5%以上的股东或前十名股东期末持股总数为86,634,845股，占总股本比例66.6150%[19] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计823.60万元，所得税影响数97.23万元，少数股东权益影响额（税后）178.11万元，非经常性损益净额548.27万元[15] 投资项目相关 - 2024年4月10日，公司下属浙江长虹飞狮电器工业有限公司获批复在泰国投资24,600万元人民币（约3,417万美元）建设碱电生产线项目[23]

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-041 四川长虹新能源科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 24 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长邵敏先生 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年第一季度报告》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn） 上披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-040）。 2.议案表决结果： ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-042 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 四川长虹新能源科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席汤宇峰先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （一）审议通过《2024 年第一季度报告》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关要求，公司监事会对 《2024 年第一季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下： （1）公司《2024 年第一季度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3. ...

四川长虹新能源科技股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 公司财务报表 | | | l 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | -- 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-120 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系申话: 8 号富华大厦 A 座 9 层 | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | | --- | --- | --- | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, ShineWing | | | | Dongcheng District, Beijing, 传真: | | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | ...

公司股权与上市信息 - 公司股票于2021年11月15日在北交所上市[17] - 2023年3月16日公司召开董事会审议通过收购深圳长虹聚和源科技有限公司61.6981%股权事项，并于3月22日完成工商变更登记[3] - 公司普通股总股本为130,053,003股，优先股总股本为0股[18] - 截止报告期末，公司控股股东长虹集团直接持有本公司股权比例为60.28%[112] - 四川长虹电子控股集团有限公司持股78,400,000股，占比60.2831%[151] - 郭龙持股1,367,000股，占比1.0511%[152] - 中国银行股份有限公司－大成景恒混合型证券投资基金持股1,286,352股，占比0.9891%[152] - 公司控股股东为四川长虹电子控股集团有限公司，注册资本为300,000.00万元，报告期内持公司股份7840万股，占比60.28%[155] - 公司实际控制人为绵阳市国有资产监督管理委员会[156] - 无限售股份总数期初为49,411,831股，占比37.99%，期末为49,714,584股，占比38.23%[150] - 有限售股份总数期初为80,641,172股，占比62.01%，期末为80,338,419股，占比61.77%[150] - 总股本为130,053,003股，普通股股东人数为7,347人[150] - 董事、监事、高管无限售股份本期增加646,139股，有限售股份本期减少302,753股[150] 整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入为2,796,816,309.58元，较2022年的3,205,769,815.42元减少12.76%[23] - 2023年毛利率为10.29%，2022年为15.51%[23] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 -270,899,078.28元，较2022年的112,141,846.72元减少341.57%[23] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 -296,309,570.91元，较2022年的97,040,426.19元减少405.35%[23] - 2023年依据归属于上市公司股东的净利润计算的加权平均净资产收益率为 -31.59%，2022年为11.34%[23] - 2023年依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算的加权平均净资产收益率为 -34.56%，2022年为9.82%[23] - 2023年基本每股收益为 -2.08，较2022年的0.86减少341.57%[23] - 2023年末资产总计44.77亿元，较2022年末增长1.27%，负债总计36.66亿元，较2022年末增长15.19%，归属于上市公司股东的净资产7.08亿元，较2022年末下降30.03%[25] - 2023年资产负债率（母公司）为56.54%，资产负债率（合并）为81.89%，流动比率为0.74，利息保障倍数为 - 6.50[26] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 3660.17万元，较2022年减少115.86%，营业收入增长率为 - 12.76%，净利润增长率为 - 449.40%[26] - 经审计营业总收入27.97亿元，与业绩快报差异幅度为 - 0.01%，归属于挂牌公司股东的净利润 - 2.71亿元，与业绩快报差异幅度为1.50%[27] - 2023年第一至四季度营业收入分别为5.11亿元、6.75亿元、7.32亿元、8.78亿元，归属于上市公司股东的净利润分别为 - 3220.96万元、 - 4937.12万元、 - 1.19亿元、 - 7031.90万元[30] - 2023年非经常性损益合计3547.68万元，所得税影响数397.03万元，少数股东权益影响额（税后）609.60万元，非经常性损益净额2541.05万元[32] - 2023年公司实现营业收入27.97亿元，同比减少12.76%，归属母公司净利润 - 2.71亿元，同比减少341.57%[39] - 2023年货币资金为344,192,765.73元，占总资产7.69%，较2022年末增长17.96%[46] - 2023年应收账款为703,536,235.52元，占总资产15.71%，较2022年末增长37.17%[46] - 2023年存货为607,338,366.09元，占总资产13.57%，较2022年末下降39.21%[46] - 2023年在建工程为382,776,605.23元，占总资产8.55%，较2022年末增长1555.02%[46] - 2023年短期借款为688,120,991.60元，占总资产15.37%，较2022年末增长125.84%[46] - 2023年长期借款为430,441,747.78元，占总资产9.61%，较2022年末下降31.90%[46] - 2023年合同负债为53,629,950.22元，占总资产1.20%，较2022年末增长528.96%[47] - 2023年未分配利润为137,758,990.78元，占总资产3.08%，较2022年末下降69.21%[47] - 2023年资产总计为4,477,131,596.71元，较2022年末增长1.27%[47] - 2023年营业收入27.97亿元，较2022年减少12.76%；营业成本25.09亿元，较2022年减少7.37%；毛利率为10.29%，较2022年下降[51] - 报告期内应收账款较上年度末增加37.17%，应收款项融资增加161.71%，存货减少39.21% [48] - 报告期内在建工程较上年度末增加1555.02%，主要因长虹三杰四期项目在建[48] - 报告期内商誉较去年减少33.99%，新增商誉5522万元，对并购长虹三杰产生的商誉评估减值1.06亿元[48] - 报告期内财务费用同比增加47.77%，主要因下属子公司及孙公司借款增加[54] - 报告期内资产减值损失同比增加759.08%，主要因计提存货、商誉减值金额较大[54] - 报告期内营业利润同比减少476.48%，净利润同比减少449.40%，主要因锂电池销售业绩下滑及计提资产跌价准备[54] - 主营业务收入27.58亿元，较2022年减少11.57%；其他业务收入3895.77万元，较2022年减少55.17% [56] - 境内营业收入19.93亿元，同比降17.30%，毛利率4.43%，减少10.04个百分点；境外营业收入8.03亿元，同比增1.00%，毛利率24.85%，增加6.19个百分点[59] - 报告期内其他业务收入同比减少55.17%，锂电业务毛利率减少15.44个百分点[60] - 前五大客户销售金额合计8.49亿元，占年度销售比30.35%[61] - 前五大供应商采购金额合计5.50亿元，占年度采购比18.68%[63][64] - 经营活动现金流量净额-3660.17万元，同比降115.86%；投资活动现金流量净额-2.53亿元，同比增25.76%；筹资活动现金流量净额3.80亿元，同比增229.98%[66] - 经营活动现金流量净额同比减少2.67亿元，投资活动现金流量净额同比增加8778万元，筹资活动现金流量净额同比增加2.65亿元[67] - 报告期内公司前五大客户销售收入为8.49亿元，占全部营业收入的30.35%[112] 各业务线数据关键指标变化 - 锂电业务以直销为主，碱电业务境外抓大客户，境内直销+经销为主、网络平台销售为辅，小型聚合物锂离子电池业务以直销为主[37] - 锂电营业收入11.17亿元，较上年同期减少29.33%，营业成本12.19亿元，较上年同期减少17.68%，毛利率减少15.44个百分点[58] - 长虹三杰2023年净利润为-46066.20万元，同比下滑2649.31%，主要受锂电业务需求下滑、单价下行、成本上升及资产减值影响[72][76] - 浙江长虹飞狮电器工业有限公司注册资本4386.81万元，总资产55168.90万元，主营业务收入54083.44万元，净利润4135.10万元[72] - 深圳长虹聚和源科技有限公司注册资本6088.95万元，总资产18580.43万元，主营业务收入27403.52万元，净利润634.80万元[72] - 四川桑立德精密配件制造有限公司为参股公司，注册资本2000.00万元，主营业务收入11347.55万元，净利润409.45万元[72] 研发相关情况 - 公司历时2年研发的21700 - 5000型号新品率先在国内实现量产[40] - 2023年公司研发支出金额为164784164.21元，占营业收入比例为5.89%，较上期的5.03%有所提升[82] - 公司研发人员从期初375人增加至期末447人，但占员工总量比例从19.58%降至16.53%[83] - 公司拥有的专利数量从144个增加至242个，发明专利数量从12个增加至26个[84] - 锂离子电池用低阻抗高安全型电解液研发使电池离子阻抗降低5%以上[86] - 18650 - 3200高比容量长循环寿命锂离子电池ACIR≤15mΩ，4A/15A循环500次≥60%[86] - 21700 - 3000高能量高功率锂离子电池ACIR≤12mΩ[86] - 21700 - 5000高倍率高能量圆柱锂电池ACIR≤15mΩ，可满足8A/30A长循环[86][87] - IFR26700 - 43E轻量型长寿命锂离子电池1C/1C循环3000次≥80%[87] - IFR26700 - 45E高能量耐用型锂离子电池1C/1C循环1000次≥80%[87] - INR18650 - 2200中倍率低内阻锂离子电池ACIR降低≥5%，同等倍率温升降低≥5℃[87] - 超大电流碱锰电池、碱锰电池用协同缓蚀剂等6项研发已实现量产[86] - 一种锂离子电池用低阻抗高安全型电解液研发处于总结阶段[86] - 绿色电池性能研究与测评处于设计与开发阶段[88] - 公司与南京工业大学合作优化新型电解液制备工艺，降低生产成本和电池BOM成本，提升电池性能和安全性[89] - 公司与苏州城市学院开展锂离子电池技术及其新材料探讨等研究[89] - 公司与苏州大学进行预镁硅氧负极材料性能改进和降本等应用研究[90] 资产减值情况 - 截至2023年12月31日，公司存货余额80,995.62万元，存货跌价准备余额20,261.79万元，2023年计提存货跌价准备26,044.39万元[92] - 截至2023年12月31日，公司商誉余额20,404.97万元，商誉减值准备余额10,580.53万元，2023年计提商誉跌价准备10,580.53万元[93] - 公司报告期末存货、商誉减值损失较大，减少利润总额25431.09万元，减少归母净利润20590.81万元[76][102] 会计政策与合并报表范围 - 因会计政策变更，2022年末递延所得税资产调整重述后为4019.70万元，递延所得税负债调整重述后为7060.92万元[33] - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》规定①，自公布之日起施行②、③，本次变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响[96] - 报告期公司合并报表范围包括6家子公司，与上年相比新增深圳长虹聚和源科技有限公司、湖南长虹聚和源科技有限公司[97][98] 公司行业与资质 - 公司属于电池行业，拥有242项专利技术，获得多项生产经营资质，是国家高新技术企业和专精特新小巨人企业[36] 公司未来发展规划 - 2024年公司碱电业务将深化国际渠道拓展，锂电业务利用有利时机加快市场拓展，构建全系列生态扩大市场规模[107] - 2024年公司将以“极致效率，极限成本，提升价格竞争力”为首要任务，建立价格传导机制，加强成本管控[108] - 公司将全面优化提升生产设备能力，打造高质量订单交付体系，强化内部精细化管理[109] - 公司坚持“技术为王、产品领先”理念，实施差异化产品开发策略，推进多项技术研发[110] - 公司将加快推进泰国投资建厂项目，降低出口美国关税，保持碱电市场份额和产销量增长[111] 行业市场情况 - 国内锌锰电池制造头部企业产能和技术先进，中国是全球最大锌锰电池制造国，碱性锌锰电池市场需求预计稳中有增[103] - 锂电池行业处于快速发展机遇期，高倍率锂电应用细分市场需求稳定增长，国产替代进程加速[104] - 小型聚合物锂离子电池因新兴消费类电子产品发展进入快车道，低空经济和人形机器人等带来新契机[105] 诉讼与担保情况 - 报告期内，公司作为原告/申请人诉讼累计金额为174,769,087

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-034 | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第七条 董事长为公司的法定代表人。 | 第七条 总经理为公司的法定代表人。 | | 第一百 0 六条 董事长行使下列职权： | 第一百 0 六条 董事长行使下列职权： | | （一）主持股东大会和召集、主持董事 | （一）主持股东大会和召集、主持董事 | | 会会议； | 会会议； | | （二）督促、检查董事会决议的执行； | （二）督促、检查董事会决议的执行； | | （三）签署公司股份、公司债券及其他 | （三）签署公司股份、公司债券及其他 | | 有价证券； | 有价证券； | | （四）签署董事会重要文件和其他应由 | （四）签署董事会重要文件； | | 公司法定代表人签署的其他文件； | （五）在发生特大自然灾害等不可抗力 | | （五）行使法定代表人的职权； | 的紧急情况下，对公司事务行使符合法 | | （六）在发生特大自然灾害等不可抗力 | 律规定和公司利益的特别处置权，并在 | | 的紧急情况下，对公司事务行使符合法 | 事后向公司董事会和股东大会报告； | ...

四川长虹新能源科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-020 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 13 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长邵敏先生 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn） 上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-018）及《2023 年年度报告摘要》 （公告编号：2024-019）。 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-022 四川长虹新能源科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（于清教） 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 作为四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人于清教在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职 责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立 意见，积极关注和参与研究公司的发展，维护了公司整体利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 二、会议出席情况 （一）董事会及股东大会出席情况 2023 年度任职期内，公司共召开 7 次董事会会议和 4 次股东大会，本人作 为公司独立董事认真履行了独立董事的义务并行使表决权，不存在无故缺席、连 续两次未亲自出席董事会会议的情况。 | 独立董事 | 应出席董 | 实际出席董事会 | 委 托 ...