独立董事候选人条件 - 需具备上市公司运作基本知识，有五年以上相关工作经验[1] - 不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[2] - 最近36个月内不得受证监会行政处罚等[3] - 兼任境内上市公司数量未超三家等[4] - 候选人承诺任职后不符条件将按规定辞职[5]

董事会提名 - 公司董事会提名周静为第四届董事会独立董事候选人[1] 提名要求 - 被提名人需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 不能直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上[3] - 不能在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东处任职[3] - 最近36个月内不能因证券期货违法犯罪受处罚[4] - 最近36个月内不能受证券交易所或全国股转公司公开谴责或3次以上通报批评[4] - 兼任境内上市公司独立董事数量不超3家[5] - 在公司连续任职不超6年[5] 被提名人情况 - 被提名人具有注册会计师职业资格[6] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年9月4日[7]

董事会换届 - 公司董事会于2025年9月4日审议换届，提名邵敏等为董事，任职期限三年，尚需股东会审议[2] - 第四届董事会非职工代表董事提名人数为8人[4] - 吴章杰、邓路因届满到期不再担任董事、独立董事职务[8] 股东持股 - 郭龙持有公司股份1,913,800股，占公司股本的1.0511%[2] - 沈云岸持有公司股份435,820股，占公司股本的0.2394%[2] - 杨清欣持有公司股份96,040股，占公司股本的0.0527%[4] 人员任职 - 邵敏2018年5月至今担任公司董事，2024年3月至今担任董事长[11] - 郭龙2006年10月至今担任公司董事、总经理[11] - 沈云岸2015年6月至今担任公司董事[12] - 于清教2020年8月至今担任四川长虹新能源科技股份有限公司独立董事[14] - 郑洪河2021年12月至今担任四川长虹新能源科技股份有限公司独立董事[15] 会议表决 - 2025年提名委员会第二次会议审议议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[6] 关联关系 - 于清教、郑洪河与持有公司5%以上股份的股东等无关联关系[14][15] - 周静与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人等不存在关联关系[15]

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2025-094 四川长虹新能源科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（于清教） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规 定； 本人于清教，已充分了解并同意由提名人四川长虹新能源科技股份有限公司 董事会提名为四川长虹新能源科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任四川 长虹新能源科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格 ...

提名信息 - 公司提名于清教为第四届董事会独立董事候选人[1] - 提名人日期为2025年9月4日[7] 任职要求 - 被提名人需具备五年以上相关工作经验[1] - 部分持股及关联人员不具备独立性[3] - 有违法违规记录人员不得担任[4] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 连续任职不超六年[5] - 过往出席会议不达标不适合任职[6]

独立董事提名 - 公司董事会提名郑洪河为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 部分股东及亲属、有违法违规记录等人员不具备任职资格[3][4] 任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司独立董事不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 其他 - 提名人声明时间为2025年9月4日[7]

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2025-096 四川长虹新能源科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（周静） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人周静，已充分了解并同意由提名人四川长虹新能源科技股份有限公司董 事会提名为四川长虹新能源科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本 人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任四川长 虹新能源科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定 ...

公司上市与股本变更 - 公司于2020年12月31日核准公开发行人民币普通股1196万股[3] - 2021年2月9日在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌[3] - 2021年11月15日在北京证券交易所上市[3] - 原注册资本13005.3003万元，修订后为182,074,204元[3] - 2025年5月23日，2024年年度股东会通过权益分派预案，每10股转增4股，每10股派5元现金，总股本由130,053,003股增至182,074,204股[94] 公司治理与股东权益 - 法定代表人辞任，将在30日内确定新法定代表人[4] - 上市前直接持有10%以上股份主体，自上市日起12个月内不得转让股份[10] - 董事等高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，离职后6个月内不得转让[10] - 控股股东及实际控制人挂牌前股份分三批解除转让限制[10] 股东权利与责任 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅公司会计账簿等[11] - 股东对股东会、董事会决议违规有权请求认定无效或撤销[12] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可在特定情形下诉讼[13] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[14] 重大事项审议 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[17] - 与关联方成交金额占最近一期经审计总资产3%以上且超3000万元需股东会审议[17] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[18] 会议相关规定 - 董事人数少于章程所定人数2/3等情况需召开临时股东会[25] - 董事会收到召开临时股东会请求后10日内书面反馈，同意则5日内发出通知[27] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[33] 董事与高管规定 - 董事任期三年，独立董事连任不超6年[46][47] - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[51] - 公司设总经理等高管，由董事会决定聘任或解聘[69] 利润分配与信息披露 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金[76] - 单一年度以现金方式分配利润不少于当年度可分配利润30%[78] - 公司应严格按规定进行信息披露，董事长承担首要责任[88][89] 其他事项 - 公司拟不再设监事会，职权由董事会审计委员会行使[94] - 公司拟根据规定及党组织建设修订《公司章程》相关条款[94]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会由董事会召集[2] - 采用现场和网络投票结合，重复投票以首次结果为准[3] - 现场会议2025年9月19日14:30召开，网络投票9月18日15:00 - 9月19日15:00[4] - 股权登记日为2025年9月15日，普通股股东有权出席[5][6] 议案情况 - 审议取消监事会等章程修订、董事选举等多项议案[7][8][10] - 议案4和5为累积投票议案[8][10] - 议案1特别决议，议案3.05、4、5对中小投资者单独计票[11] 登记信息 - 登记分自然人与法人，可邮件登记，不受理电话登记[12] - 登记时间2025年9月18日13:00 - 15:00，地点公司董事会办公室[12] 候选人信息 - 非独立董事候选人有邵敏、郭龙等5人[18] - 独立董事候选人有于清教、郑洪河等3人[18] 制度相关议案 - 制定及修订《董事会议事规则》等内部管理制度[17] - 废止《监事会议事规则》[17] - 制定《会计师事务所选聘制度》等[18]

公司治理 - 公司拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[3] - 《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》表决通过[4] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》表决通过[4] 资本变更 - 2025年6月权益分派后，公司注册资本由130,053,003元变更为182,074,204元[4]