ESG管理委员会设立 - 2025年9月4日董事会通过《关于制定<董事会ESG管理委员会工作细则>的议案》[3] 成员构成 - 成员至少三人，为当届董事，至少一名独立董事[8] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] 组织架构 - 设主任委员一名，由董事长担任[8] 会议规则 - 每年至少开一次会，提前三天通知[15] - 三分之二以上成员出席可举行，决议全体委员过半数通过[17] - 表决方式多样，临时会可通讯表决[16] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存10年[22] - 提案交董事会审议[12] - 细则自通过生效，董事会修订解释[18]

制度审议 - 2025年9月4日公司通过《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》[3] 信息披露 - 报告公告后10日内报送登记材料[9] - 发生事项时填审批表，董事长签字，材料保存10年[11] - 应真实准确披露，不得滥用[6] 豁免情形 - 涉国家秘密依法豁免，涉商业秘密符合情形可暂缓或豁免[7][8] - 出现特定情形及时披露[8] - 涉秘密可特定方式豁免，有风险可豁免临时报告[8] 暂缓规定 - 原因消除后及时披露并说明情况[11] 登记要求 - 暂缓、豁免信息应登记，涉商业秘密额外登记[8][9]

会议审议 - 2025年9月4日第三届董事会第四十三次会议通过修订工作细则议案，9票同意[3] 委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员3名董事，2名独立董事[8] 产生与任期 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生，任期与董事会一致[8] 会议规则 - 会议提前3天通知，三分之二以上委员出席，过半数通过决议[13] 其他规定 - 会议表决签字，记录保存10年，细则董事会负责[15][18]

制度审议 - 公司2025年9月4日审议通过修订《独立董事专门会议工作制度》议案，需提交股东会审议[3] 会议规则 - 可现场、通讯或结合召开，定期会提前5天、不定期会提前3天通知，一致同意不受限[6] - 表决一人一票，方式有举手表决、书面表决和通讯表决[6] 职权事项 - 关联交易等事项、独立董事特别职权需经会议审议并过半数同意[6][7] - 可研究讨论依法公开征集股东权利等公司其他事项[8] 记录保存 - 会议记录由董事会秘书保存10年，制度经股东会通过后生效实施[10]

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2025-076 四川长虹新能源科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川长虹新能源科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保证公司董 事有效地履行其职责和义务，有效调动公司高级管理人员的工作积极性，提高公 司的经营管理效率，进一步促进公司稳定持续发展。根据《中华人民共和国公司 法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件规定及《四 川长虹新能源科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于以下人员: （一）董事会成员：包括非独立董事（含职工代表董事）、独立董事。 四川长虹新能源科技股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第三 ...

制度通过 - 2025年9月4日第三届董事会第四十三次会议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》[3] 审计工作安排 - 审计部门至少每季向审计委员会报告1次[11] - 每年年末对公司财务进行专项审计[11] - 业绩快报披露前进行审计[11] 审计流程 - 审计通知提前3个工作日送达，特殊项目除外[15] - 被审计方3个工作日内反馈初稿意见[16] - 对正式报告有异议2个工作日内申请复议[16] - 审计部门1个工作日决定是否复审[16] 档案管理 - 审计部门及时整理资料建立档案，保存10年[19][20] 问题报告 - 审计发现内控重大缺陷向审计委员会报告[22] - 内控重大问题董事会向北京证券交易所报告披露[22] 考核与奖惩 - 内控执行情况作为绩效考核指标[24] - 审计人员等有贡献可获表彰奖励[24] - 违规人员和组织将被处分追责[24][25] 制度生效 - 本制度自董事会决议通过日起生效并由董事会修订解释[27]

战略委员会相关 - 2025年9月4日董事会通过修订《董事会战略委员会工作细则》议案[3] - 战略委员会由5名董事组成，主任委员由董事长担任[7] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生，任期与董事会一致[7] 会议相关 - 会议至少提前3天通知，现场召开为原则，必要时可用视频等方式[14] - 会议需三分之二以上委员出席，决议须参会委员过半数通过[14] - 会议记录由董事会秘书保存10年[14] 细则生效 - 工作细则自董事会决议通过之日起生效，由董事会修订和解释[18]

制度审议 - 2025年9月4日公司通过《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》[2] 差错认定 - 财务报告重大会计差错金额占比达5%以上或影响盈亏性质可认定为重大差错[8] - 会计报表附注等信息披露金额占净资产10%以上未披露为重大错误或遗漏[11] - 业绩预告、快报与实际差异超20%认定为重大差异[12][13] 责任追究 - 公司追究年报信息披露重大差错责任人责任[14] - 责任追究形式有责令改正等，结果纳入绩效考核[15] - 季报、半年报信息披露重大差错参照本制度[17]

信息披露制度修订 - 2025年9月4日公司召开董事会会议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》[3] 信息披露原则与范围 - 及时、公平披露可能影响股价和投资者决策的信息，保证真实、准确、完整[7] - 披露信息包括定期报告和临时报告[10] 临时报告披露 - 重大事件发生应及时披露临时报告，需加盖董事会公章并由董事会发布[10] 信息发布平台 - 在规定信息披露平台发布信息，其他媒体披露时间不得早于该平台[10] 首次披露义务 - 在重大事件最先触及董事会决议等情况时履行首次披露义务[11] 分阶段披露 - 筹划重大事项持续时间长应分阶段披露进展并提示风险[11] 控股与参股公司披露 - 控股子公司重大事项视同公司重大事项，参股公司重大事项可能影响公司时参照履行披露义务[12] 自愿披露 - 可自愿披露与投资者决策有关信息，遵守公平披露原则[13] 定期报告披露时间 - 会计年度结束4个月内披露年度报告[22] - 会计年度上半年结束2个月内披露中期报告[22] - 会计年度前3个月、9个月结束后1个月内披露季度报告[22] 审计相关 - 年度报告财务报告需经符合规定的会计师事务所审计[23] - 拟实施送股等的中期或季度报告财务报告需审计，仅现金分红可免[23] 定期报告确认 - 董事和高级管理人员需对定期报告签署书面确认意见[24] 非标准审计意见披露 - 财务会计报告被出具非标准审计意见需披露相关文件[24] 定期报告差错处理 - 定期报告存在差错或虚假记载应按规定及时披露[25] 业绩快报与预告 - 预计不能在会计年度结束2个月内披露年报，应在此期间披露业绩快报[28] - 预计年度经营业绩和财务状况出现7种情形之一，应在会计年度结束1个月内预告[28] 业绩数据修正 - 业绩快报、预告财务数据与实际差异达20%以上或盈亏方向变化，应披露修正公告[29] 交易披露 - 交易（除担保、资助外）涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等标准之一，应及时披露[32] - 交易（除担保、资助外）涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等标准之一，应提交股东会审议[33] 担保与资助披露 - 提供担保应经董事会审议并披露，董事会需三分之二以上董事同意；提供财务资助需经董事会三分之二以上董事同意并决议披露[34] 关联交易披露 - 与关联自然人成交金额30万元以上、与关联法人成交金额占最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元的关联交易（除担保外），应及时披露[38] - 与关联方成交金额（除担保外）占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元的交易，应提供评估或审计报告并提交股东会审议[38] 关联交易审议 - 关联交易事项提交董事会审议前，应经独立董事专门会议过半数同意[38] 关联方担保 - 为关联方提供担保，应具备合理商业逻辑，经董事会审议通过后披露并提交股东会审议；为控股股东等提供担保，对方应提供反担保[39] 股东股份披露 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况应及时披露[46] - 控股股东等质押股份占其所持股份比例达50%以上应及时披露[48] 重大诉讼披露 - 重大诉讼涉案金额超1000万元且占最近一期经审计净资产绝对值10%以上需披露[49] 股东持股变动披露 - 直接或间接持有公司5%以上股份的股东，持股比例每增减5%公司应披露变动情况[50] 股票异常波动披露 - 股票交易严重异常波动应于次一交易日开盘前披露公告[43] 传闻核实披露 - 关注传闻，涉及重要事项等应及时核实披露[44] 其他事项披露 - 董事会就股票发行等作出决议应及时披露公告[49] - 及时披露利润分配或资本公积转增股本方案及实施公告[49] - 限售股份解除限售前按规定披露公告[50] 日常关联交易披露 - 每年与关联方日常性关联交易，可预计年度金额并按规定审议披露[40] 资产变动披露 - 营业用主要资产抵押、质押、出售或者报废一次超过该资产的30%需及时披露[52] 合同披露 - 订立购买原材料等合同，金额占公司最近一期经审计总资产的50%以上且超5000万元需及时披露[54] - 订立出售产品等合同，金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上且超5000万元需及时披露[54] 股东告知义务 - 通过接受委托或信托等方式持有公司5%以上股份的股东或实际控制人，应及时告知委托人情况[59] 重大风险披露 - 发生重大风险情形，如停产、重大债务违约等需及时披露[51] 公司变更披露 - 出现变更名称等情形，需自事实发生或董事会决议之日起及时披露[52] 新业务披露 - 开展与主营业务行业不同的新业务等情形需及时披露[54] 信息披露管理 - 信息披露工作由董事会统一领导和管理，董事长是首要负责人[56] - 董事会秘书负责组织和协调公司具体信息披露事务[56] 制度自查 - 董事会应定期自查信息披露事务管理制度实施情况[57] 内幕信息人员 - 持有公司5%以上股份的股东等属于内幕信息知情人员[61] 文件查阅 - 查阅信息披露相关文件资料需向董事会秘书书面申请，经同意方可查阅，申请与同意函保存10年[65] 文件保存 - 各部门、分公司、子公司相关文件资料交董事会办公室保存，期限10年[67] - 董事会文件等信息披露文件分类存档保管，期限10年[67] 职责记录保存 - 董事、高级管理人员履行信息披露职责记录保存期限为10年[67] 特定对象参观 - 派2人以上陪同特定对象参观，并专人回答提问[66] 信息保密 - 信息保密工作第一责任人为董事长[63] 内部审计 - 实行内部审计制度，审计部门定期向董事会报告监督情况[64] 责任人 - 各部门及子公司负责人是信息披露事务管理和报告第一责任人[68] 制度生效 - 制度自董事会决议通过之日起生效，由董事会负责修订和解释[72]

制度审议 - 2025年9月4日董事会通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》[3] 离职生效 - 董事辞任自公司收到通知生效，高管辞职自董事会收到报告生效[8] 履职规定 - 董事任期届满未改选，原人员履职，公司60日内补选[9] 股份转让 - 任职每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[13] 制度生效 - 制度自董事会决议通过生效，由董事会修订解释[18]