人事变动 - 蒋萍2025年9月18日当选职工代表董事，任期三年[2] - 邵敏2025年9月19日当选董事长，任期三年[2] - 郭龙2025年9月19日当选副董事长、聘任为总经理，任期三年，持股1,913,800股，占比1.0511%[2][3] - 王胜兵2025年9月19日聘任为副总经理，任期三年，持股419,976股，占比0.2307%[4] - 王跃2025年9月19日聘任为副总经理，任期三年[4] - 赵京春2025年9月19日聘任为财务负责人，任期三年[4] - 郭健2025年9月19日聘任为董事会秘书等职，任期三年[4] - 程建军2025年9月19日聘任为内审机构负责人，任期三年[4] - 杨椋博2025年9月19日聘任为证券事务代表，任期三年[4] - 曾涛、冯正发因届满到期不再担任副总经理职务[10] 过往履历 - 王跃2024年11月至今担任公司副总经理[15] - 赵京春2024年11月至今担任公司财务负责人[15] - 郭健2024年11月至今担任公司董事会秘书，2025年1月至今担任总法律顾问、首席合规官[16] - 蒋萍2024年11月至今担任公司发展管理本部副部长[16] - 程建军2025年4月至今担任公司审计部部长[17] - 杨椋博2022年7月至今担任公司证券事务代表[17]

董事会换届 - 2025年9月19日召开第四届董事会第一次会议通过换届议案[2] - 换届为正常换届，对公司无不利影响[3] 专门委员会 - 董事会下设战略、审计等五个专门委员会[2] - 各专门委员会委员任期至本届董事会任期届满[2] - 审计等三个委员会独立董事占半数以上并担任召集人[2]

会议信息 - 公司第二届第三次职工代表大会于2025年9月18日在公司会议室现场召开[2] - 应出席职工代表61人，实际出席59人[2] 选举结果 - 会议审议通过选举蒋萍为第四届董事会职工代表董事，任期三年[2] - 议案表决同意57票，反对0票，弃权2票[3] 其他 - 公告发布于2025年9月22日，相关内容见2025 - 103号公告[3][4]

会议信息 - 公司于2025年9月4日发布股东会通知公告，9月19日14点30分现场会议召开[8] - 网络投票时间为2025年9月18日15:00 - 9月19日15:00[8] - 本次股东会召集人是公司董事会，采用现场与网络投票结合方式[7][8] 股东情况 - 出席现场会议股东4名，代表股份112,231,768股，占比61.6407%[10] - 参与网络投票股东7名，代表股份1,018,643股，占比0.5995%[10] 议案情况 - 审议取消监事会、变更注册资本等多项议案[13][14] - 议案1为特别决议，其余为普通决议[16]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会于9月19日在绵阳召开，现场与网络投票结合[2] - 出席和授权出席股东11人，持表决权股份113,250,411股，占比62.2001%[3] - 网络投票股东7人，持表决权股份1,018,643股，占比0.5995%[3] 议案表决 - 多项议案同意股数113,250,211股，占比99.9998%[5][6][7][10][11] - 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》中小股东同意票数1,213,470，占比99.9835%[15] 人员选举 - 邵敏等多人当选非独立董事、独立董事[14][16] 职位变动 - 邵敏、郭龙等多人职位变动于2025年9月19日生效[18]

人员选举 - 选举邵敏先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年[6] - 选举郭龙先生担任公司第四届董事会副董事长，任期三年[6] 人员聘任 - 聘任郭龙先生担任公司总经理，任期三年[8] - 聘任王胜兵、王跃先生担任公司副总经理，任期三年[9] - 聘任郭健先生担任公司董事会秘书，任期三年[10] - 聘任赵京春先生担任公司财务负责人，任期三年[11] - 聘任郭健先生兼任公司总法律顾问、首席合规官，任期三年[12] - 聘任程建军先生担任公司内审机构负责人，任期三年[13] - 聘任杨椋博先生担任公司证券事务代表，任期三年[13]

股份数据 - 本次股票解除限售数量为109,760,000股，占总股本60.2831%，2025年9月16日可交易[3] - 公司总股本为182,074,204股[6] - 无限售条件股份179,354,118股，占比98.5061%[5] 股东相关 - 解除限售股东为四川长虹电子控股集团，解除股数109,760,000股，未解除为0[4] - 长虹集团拟6个月内增持不超10,000万元，完成后6个月内不减持[7] 其他 - 解除限售股东减持将提前披露信息[8] - 无申请解除限售股东非经营性资金占用及违规担保情况[9]

增持前情况 - 长虹集团持股109,760,000股，比例60.2831%[2] 增持计划 - 计划增持金额不超100,000,000元[4] 增持进展 - 2025年7月15日首次增持40,000股[5] - 截至9月9日累计增持309,247股，金额10,572,013.86元[5] - 截至9月9日持股110,069,247股，比例60.4530%，已增持0.1698%[5][7] 增持价格 - 增持价格区间（33.27） - （35.00）[7]

公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会 其职权将由董事会审计委员会承接 [1][2] - 与取消监事会配套 公司拟废止原有的《监事会议事规则》 [2] - 上述两项议案均已获得监事会审议通过 但尚需提交公司股东会审议 [1][2] 公司章程与资本变动 - 公司注册资本因实施2025年6月权益分派 由130,053,003元增加至182,074,204元 [1] - 为适应取消监事会及注册资本变更 公司拟对《公司章程》部分条款进行相应修订 [1]

制度修订 - 2025年9月4日公司召开会议审议通过修订《对外投资管理制度》议案，尚需股东会审议[3] 审议标准 - 对外投资达一定标准需提交股东会或董事会审议，如资产总额、成交金额等占比要求[8][10] 特殊规定 - 交易标的为股权或非现金资产需提供审计或评估报告[10] - 委托理财按额度计算占净资产比例适用规定，期限不超12个月[10] 执行流程 - 未达董事会审议标准按内部授权制度执行[11] - 财务部门负责筹措资金等手续，实施全程监控并定期报告[12][15] 项目处理 - 出现新情况财务部门5个工作日向总经理汇报[15] - 特定情况可收回、核销或转让对外投资[18][20] 人员安排 - 对外投资组建公司按控股情况派人任职[21] 监督管理 - 财务部门全面记录核算，审计部门年末检查审计[23] - 投资资产定期盘点核对[23] 信息披露 - 对外投资按规定披露，未披露前知情人员保密[25][26] 制度生效 - 本制度经股东会审议通过后生效，由董事会修订解释[28]