独立董事情况 - 独立董事及其相关人员未在公司等任职或持股超规定比例[1] - 独立董事最近12个月内无不合规情形[1] - 董事会认为在任独立董事具备任职条件且独立[2] 报告信息 - 报告日期为2025年4月25日[3]

内部控制 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 报告基准日无财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 自基准日至报告发出日未影响内控有效性评价结论[5] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100.00%[6] 缺陷标准 - 财务报告内控利润总额潜在错报一般缺陷为错报＜利润总额3%或300万元[6] - 财务报告内控资产总额潜在错报重大缺陷为错报≥资产总额1%或1000万元[6] - 非财务报告内控重大缺陷认定标准为损失500万元(含)以上且受处罚并影响定期报告披露[8] 报告情况 - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[8] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[9] - 报告发布时间为2025年4月25日[11]

人员任命 - 2025年4月23日公司聘任陆甫为财务负责人，任期至第四届董事会届满[2] - 陆甫1986年出生，本科，有注会资格，曾在多家公司任职[4] 合规情况 - 本次任命符合规定，未超董事总数限制，无兼任不符情形[5] - 独立董事和审计委员会同意聘任并提交审议[7]

公司于 2025 年 4 月 23 日召开了公司第四届董事会第五次会议，审议通过《关 于制定<舆情管理制度>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都中寰流体控制设备股份有限公司 舆情管理制度 证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2025-034 成都中寰流体控制设备股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总则 第一条 为提高成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称"公司"） 应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股票、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合 法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规和《公司 章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实 ...

2024年履职情况 - 公司召开6次董事会和3次股东大会，独立董事全勤出席董事会[1] - 独立董事各专门委员会会议均全勤出席[3] - 独立董事无提议召开董事会情况[4] - 独立董事累计现场工作15天[6] 2025年展望 - 独立董事将继续维护股东权益[8]

会议出席情况 - 2024年董事会应出席1次，实际出席1次，委托和缺席均为0次[1] - 2024年审计委员会应出席1次，实际出席1次，委托0次[3] - 2024年薪酬与考核委员会应出席0次，实际出席0次，委托0次[3] - 2024年独立董事专门会议应出席1次，实际出席1次，委托0次[3] 独立董事情况 - 2024年度独立董事无提议召开董事会情况[4] - 2024年度独立董事现场工作1天[6] - 独立董事任职时间为2021年1月27日至2024年4月8日[1]

薪酬方案 - 2025年度董监高薪酬方案适用期为2025年1月1日至12月31日[1] - 独立董事职务津贴6万元/年（税前）[1] - 监事会主席津贴1.2万元/年（税前）[1] - 其他监事津贴0.8万元/年（税前）[1] - 高级管理人员薪酬由基本工资和绩效工资构成[3] 会议信息 - 2025年4月23日召开薪酬与考核等三次会议[4] 生效条件 - 薪酬方案需经2024年年度股东大会审议通过[5] 公告时间 - 2025年4月25日发布公告[7]

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2025-025 成都中寰流体控制设备股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》、《审 计委员会工作细则》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，成都中寰流体控 制设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 认真履行职责和义务。现将 2024 年度审计委员会履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会严格遵循相关法律法规及《公司章程》的规定开展运 作。2024 年 3 月 18 日，原董事李双海先生因个人原因辞去公司独立董事职务， 公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于提名李贺为独立董事候选 人的议案》，后经 2024 年第一次临时股东大会批准，选举李贺先生担任第三届董 事会董事，同时担 ...

成都中寰流体控制设备股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2025-011 5.会议主持人：金涛 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规及《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规及规范性 文件，监事会根据 2024 年度工作开展情况，对 2024 年度公司监事会工作进行全 1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 10 日以即时通讯方式发出 面总结并编 ...

一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 25 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 137,866,137.91 元，母公司未分配利润为 137,866,137.91 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 103,550,000 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 20,710,000.00 元。 证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2025-015 成都中寰流体控制设备股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、最近三年现金分 ...