证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-059 成都中寰流体控制设备股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 5.会议主持人：张迪 6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书王卓然、副总经理廖青松 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举张迪为公司董事长的议案》 1.议案内容： 选举张迪先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年第四届董事会第一次 会议决议通过之日起生效。 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 6 日以即时通讯方式发出 根据《成都中寰流体控制设备股份有限公司章程》，董事长 ...

管理层换届 - 2024年9月13日选举张迪为董事长，持股4000股，占0.0004%[2] - 选举陈亮为副董事长兼总经理，持股4231460股，占4.09%[2] - 选举金涛为监事会主席，持股575000股，占0.56%[2] 人员聘任 - 聘任慕超勇等为副总经理，王卓然为董事会秘书[3] - 李勇文不再担任财务总监，张迪代行职责[5] 换届影响 - 本次换届正常，符合规定，无不利影响[5] 议案通过 - 提名委员会或独董会议同意聘任高管议案[7]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会9月13日召开，采用现场和网络投票结合[2] - 出席股东7人，持表决权股份59,720,630股，占比57.67%[3] - 网络投票股东1人，持表决权股份176股，占比0.0002%[3] 人事变动 - 拟进行董事会换届，提名多名董事候选人，任期三年[5] - 提名金涛为非职工监事候选人，持股0.56%，任期三年[8] 议案表决 - 多项提名议案得票率超99.9997%[9][10][12] - 董事、监事任职变动议案9月13日生效[14]

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-061 成都中寰流体控制设备股份有限公司 关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为保证董事会各专门委员会的正常运作，成都中寰流体控制设备股份有限公 司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日召开公司第四届董事会第一次会议， 审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情 况公告如下： 本次选举为正常换届选举，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法 律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活 动产生不利影响。 三、备查文件 《成都中寰流体控制设备股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》 成都中寰流体控制设备股份有限公司 2024 年 9 月 18 日 一、选举第四届董事会专门委员会的基本情况 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 ...

会议信息 - 会议于2024年9月13日在公司会议室现场召开[6] - 2024年9月6日以即时通讯发监事会会议通知[6] 参会情况 - 应出席监事3人，实际出席和授权出席3人[4] 会议决议 - 审议通过选举金涛为公司第四届监事会主席，任期三年[5] - 选举议案表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票[7] 其他说明 - 会议主持人是金涛[3] - 会议召集、召开、表决程序及出席人数符合规定[3]

北京德和衡(成都》律师 # PT 关于成都中寰流体控制设备股份有限公司 2024年第二次临时股东关会的 法律意见书 德和衡证见意见(2024)第00182号 BEIJING DHH LAW FIRM 北京德和衡(成都)律师事务所 关于成都中寰流体控制设备股份有限公司 北京德和 BEIJING 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见(2024)第00182号 致:成都中寰流体控制设备股份有限公司 北京德和衡(成都)律师事务所(以下简称"本所")接受成都中寰流体控制设备股份有 限公司(以下简称"公司"或"贵公司")的委托,指派本所律师出席贵公司 2024年第二次 临时股东大会。本所律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上 市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")、《成都中寰流体控制设备股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及相关法律法规,就本次股东大会的有关事宜出 具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、 会议表决程序和表决结果的合法有效性等发表意见,并不对本次股东大会所审议的议案内容和 该等 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-062 成都中寰流体控制设备股份有限公司 董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 9 月 13 日审议并通过： 选举张迪先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 9 月 13 日起生效。上述选 举人员持有公司股份 4,000 股，占公司股本的 0.0004%，不是失信联合惩戒对象。 选举陈亮先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2024 年 9 月 13 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 4,231,460 股，占公司股本的 4.09%，不是失信联合惩戒对象。 选举金涛先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 9 月 13 日起生效。上 述选举人员持有公司股份 575,000 股，占公司股本的 0.56%，不是失信联合惩戒对象。 聘任陈亮先生为公司总经理，任职期限 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-059 成都中寰流体控制设备股份有限公司 1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 6 日以即时通讯方式发出 5.会议主持人：张迪 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书王卓然、副总经理廖青松 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举张迪为公司董事长的议案》 1.议案内容： 选举张迪先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年第四届董事会第一次 会议决议通过之日起生效。 根据《成都中寰流体控制设备股份有限公司章程》，董事长 ...

2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-057 成都中寰流体控制设备股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长李瑜 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 59,720,630 股，占公司有表决权股份总数的 57.67%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 176 股，占公司有表决权股份总数的 0.0002%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-061 成都中寰流体控制设备股份有限公司 上述董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核 委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人。审计委员会主任委 员为会计专业人士，且审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事； 战略委员会召集人根据《战略委员会工作细则》由董事长担任；薪酬与考核委员 会召集人根据《薪酬与考核委员会工作细则》选举产生。公司第四届董事会各专 门委员会的任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 二、本次选举对公司的影响 本次选举为正常换届选举，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法 律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活 动产生不利影响。 三、备查文件 关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为保证董事会各 ...