证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-047 成都中寰流体控制设备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人兰华开，已充分了解并同意由提名人成都中寰流体控制设备股份有限公 司董事会提名为成都中寰流体控制设备股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任成都中寰流体控制设备股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-045 成都中寰流体控制设备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所 业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上 市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； 提名人成都中寰流体控制设备股份有限公司董事会，现提名廖进兵为成都中 寰流体控制设备股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已书面同意出任成都中寰流体控制设备股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认 ...

（一）《关于提名汪燕丽为公司监事的议案》 证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-056 成都中寰流体控制设备股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况和出席情况 成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次职 工代表大会（以下简称"本次会议"）于召开 3 日前以即时通讯方式通知全体职工 代表，并于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。 会议应出席职工代表 163 人，实到 163 人，会议由工会主席金涛主持。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》的有关规定。 二、会议审议事项及表决情况 2024 年 8 月 28 日 与会代表经过认真审议，以现场投票方式通过了《关于提名汪燕丽为公司监 事的议案》，选举汪燕丽为公司第四届监事会职工代表监事，与股东大会选举的 股东代表监事组成第四届监事会，任期与公司第四届监事会 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-042 成都中寰流体控制设备股份有限公司 1、换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十一次会议于 2024 年 8 月 26 日审议并通过： 提名张迪先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,000 股，占公司股本的 0.0004%，不是失信联合惩戒对象。 董事、监事换届公告 提名陈亮先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,231,460 股，占公司股本的 4.09%，不是失信联合惩戒对象。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 提名慕超勇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 980,994 股， ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-041 成都中寰流体控制设备股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以即时通讯方式发 出 5.会议主持人：李瑜 6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书、财务总监 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议 案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》等法律法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事 会提名张迪、陈亮、慕超勇、艾正龙为公司第四届董事会非独立董 ...

公司于 2024 年 8 月 26 日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关 于向成都农村商业银行申请综合授信暨关联担保》议案，同意公司向成都农村商 业银行股份有限公司金花支行（以下简称"成都农村商业银行"）申请金额不高于 人民币 5,000 万元（含 5,000 万），授信有效期 13 个月，可用于流动资金贷款、 银行承兑汇票、国内信用证、保函业务等业务的综合授信。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-052 成都中寰流体控制设备股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度 暨提供发明专利质押担保的公告 其中公司拟以自有专利权质押向成都农村商业银行申请贷款 1,000 万元，贷 款期限不超过一年（含），具体以公司与银行签订的相关协议为准。 成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于向成都农村商业银行申 请综合授信暨提供发明专利质押担保 ...

成都中寰流体控制设备股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-053 公司于 2024 年 8 月 26 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关 于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案无需提交至公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都中寰流体控制设备股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称"公司"）高级管理人员 的产生，优化董事会组成，健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《成都中寰流体控制设备股份有限公司公司章程》 及其他规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， ...

成都中寰流体控制设备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-043 提名人成都中寰流体控制设备股份有限公司董事会，现提名李贺为成都中寰 流体控制设备股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已书面同意出任成都中寰流体控制设备股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名 人具备独立董事任职资格，与成都中寰流体控制设备股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提 名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-046 成都中寰流体控制设备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人李贺，已充分了解并同意由提名人成都中寰流体控制设备股份有限公司 董事会提名为成都中寰流体控制设备股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任 成都中寰流体控制设备股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 中国证券监督管理委员会于 2021 年 10 月 25 日核发《关于核准成都中寰流 体控制设备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可 [2021]3354 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 977.50 万股新股 证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-051 成都中寰流体控制设备股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 2021 年 12 月 14 日，公司行使超额配售选择权，向战略投资者战略配售人 民币普通股 127.50 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 13.45 元，共计 募集资金人民币 17,148,750.00 元，扣除主承销商的不含增值税承销费 50,000.00 元和其他不含增值税发行费用 120.28 元，公司实际募集资金净额为 17,098,629.72 元。 ...