证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-055 （二）会议出席情况 成都中寰流体控制设备股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规及 《公司章程》的有关规定。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工监事候选人的 议案》 1.议案内容： 提名金涛先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议， （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以即时通讯方式发出 5.会议主持人：金涛 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-044 成都中寰流体控制设备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人成都中寰流体控制设备股份有限公司董事会，现提名兰华开为成都中 寰流体控制设备股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已书面同意出任成都中寰流体控制设备股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提 名人具备独立董事任职资格，与成都中寰流体控制设备股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被 提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所 业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定 ...

权益分派方案 - 2023年年度权益分派方案2024年5月27日获股东大会通过[2] - 以总股本103,550,000股为基数，每10股派3.00元现金，共派发现金红利31,065,000.00元[2][3] 未分配利润 - 权益分派基准日合并报表归属于母公司未分配利润为128,831,677.29元，母公司为129,111,142.42元[2] 时间安排 - 权益登记日为2024年7月16日，除权除息日为2024年7月17日[5] - 委托代派现金红利于2024年7月17日划入股东资金账户[6] 纳税规定 - 个人股东、投资基金持股不同期限补缴税款不同，合格境外投资者按10%税率代扣[3]

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-040 成都中寰流体控制设备股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 成都中寰流体控制设备股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 27 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通 过的时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 128,831,677.29 元，母公司未分配利润为 129,111,142.42 元。本次权益分派共计派发现金红利 31,065,000.00 元。 一、权益分派方案 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.60 元；持股 1 个月 以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.30 元；持股超过 1 年的，不需补 缴税款。 （2）对合格境外投资 ...

股东大会信息 - 2023年年度股东大会延期至2024年5月27日召开[7] - 出席现场与网络投票股东共9人，代表股份占比58.08%[11] 议案表决情况 - 多项议案同意股数占比超99.99%，均获通过[14][15][16][19][20][22][27][32][38][39][40] - 2023年年度权益分派预案议案中小股东反对股数占比0.06%[19]

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-038 成都中寰流体控制设备股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 317,525 股，占公司有表决权股份总数的 0.31%。 （二）会议出席情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 27 日 2.会议召开地点：成都市双流区西南航空港空港四路 2139 号——公司会议 室 3.会议召开方式：现场会议、视频会议和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长李瑜 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 60,137,979 股，占公司有表决权股份总数的 58.08%。 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-038 成都中寰流体控制设备股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 27 日 2.会议召开地点：成都市双流区西南航空港空港四路 2139 号——公司会议 室 3.会议召开方式：现场会议、视频会议和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长李瑜 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 60,137,979 股，占公司有表决权股份总数的 58.08%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 317,525 股，占公司有表决权股份总数的 0.31%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出 ...

北京德和衡(F 律师事务所 关于成都中寰流体控制设备股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 德和衡证律意见(2024)第00133号 BEIJING DHH LAW FIRM 致:成都中寰流体控制设备股份有限公司 北京德和衡（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受成都中寰流体控制设备股份有 限公司(以下简称"公司"）的委托,指派本所律师马逸菲律师、许怒涛律师(以下简称"本 所律师"）出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师依据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 (以下简称"《上市规则》")《成都中寰流体控制设备股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》"）《成都中寰流体控制设备股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东 大会议事规则》"）及相关法律法规,就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、 会议表决程序和表决结果的合法有效性等发表意见,并不对本次股东大会所审议的议案内容和 该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确 ...

股东大会时间变更 - 原现场会议2024年5月20日15:00，延期至5月27日15:00[7][8] - 原网络投票5月19 - 20日15:00，延期至5月26 - 27日15:00[7][8] - 原股权登记日5月10日，延期至5月22日[7][6] 其他信息 - 会议联系方式证券部028 - 89462502[10] - 参会股东费用自理[10] - 其他事项参照2024年4月24日公告（2024 - 034）[9]

二、 延期召开股东大会原因 因网络投票办理原因，为保护中小投资者权益，经公司慎重考虑，公司决定延期召开 2023 年年度股东大会。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开基本情况 成都中寰流体控制设备股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会延期公告 证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-037 其他相关事项参照公司 2024 年 4 月 24 日披露的公告，公告编号：2024-034。 四、 其他 （一）会议联系方式：证券部 028-89462502 （二）会议费用：参会股东费用自理 成都中寰流体控制设备股份有限公司 董事会 三、 延期后股东大会基本情况 延期召开的股东大会的股权登记日为 2024 年 5 月 22 日。 （一） 股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二） 原股东大会召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 15:00，预计会期 0.5 天。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 19 ...