证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-040 成都中寰流体控制设备股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 成都中寰流体控制设备股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 27 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通 过的时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 128,831,677.29 元，母公司未分配利润为 129,111,142.42 元。本次权益分派共计派发现金红利 31,065,000.00 元。 一、权益分派方案 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.60 元；持股 1 个月 以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.30 元；持股超过 1 年的，不需补 缴税款。 （2）对合格境外投资 ...

股东大会信息 - 2023年年度股东大会延期至2024年5月27日召开[7] - 出席现场与网络投票股东共9人，代表股份占比58.08%[11] 议案表决情况 - 多项议案同意股数占比超99.99%，均获通过[14][15][16][19][20][22][27][32][38][39][40] - 2023年年度权益分派预案议案中小股东反对股数占比0.06%[19]

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-038 成都中寰流体控制设备股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 317,525 股，占公司有表决权股份总数的 0.31%。 （二）会议出席情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 27 日 2.会议召开地点：成都市双流区西南航空港空港四路 2139 号——公司会议 室 3.会议召开方式：现场会议、视频会议和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长李瑜 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 60,137,979 股，占公司有表决权股份总数的 58.08%。 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-038 成都中寰流体控制设备股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 27 日 2.会议召开地点：成都市双流区西南航空港空港四路 2139 号——公司会议 室 3.会议召开方式：现场会议、视频会议和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长李瑜 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 60,137,979 股，占公司有表决权股份总数的 58.08%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 317,525 股，占公司有表决权股份总数的 0.31%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出 ...

北京德和衡(F 律师事务所 关于成都中寰流体控制设备股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 德和衡证律意见(2024)第00133号 BEIJING DHH LAW FIRM 致:成都中寰流体控制设备股份有限公司 北京德和衡（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受成都中寰流体控制设备股份有 限公司(以下简称"公司"）的委托,指派本所律师马逸菲律师、许怒涛律师(以下简称"本 所律师"）出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师依据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 (以下简称"《上市规则》")《成都中寰流体控制设备股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》"）《成都中寰流体控制设备股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东 大会议事规则》"）及相关法律法规,就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、 会议表决程序和表决结果的合法有效性等发表意见,并不对本次股东大会所审议的议案内容和 该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确 ...

股东大会时间变更 - 原现场会议2024年5月20日15:00，延期至5月27日15:00[7][8] - 原网络投票5月19 - 20日15:00，延期至5月26 - 27日15:00[7][8] - 原股权登记日5月10日，延期至5月22日[7][6] 其他信息 - 会议联系方式证券部028 - 89462502[10] - 参会股东费用自理[10] - 其他事项参照2024年4月24日公告（2024 - 034）[9]

二、 延期召开股东大会原因 因网络投票办理原因，为保护中小投资者权益，经公司慎重考虑，公司决定延期召开 2023 年年度股东大会。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开基本情况 成都中寰流体控制设备股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会延期公告 证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-037 其他相关事项参照公司 2024 年 4 月 24 日披露的公告，公告编号：2024-034。 四、 其他 （一）会议联系方式：证券部 028-89462502 （二）会议费用：参会股东费用自理 成都中寰流体控制设备股份有限公司 董事会 三、 延期后股东大会基本情况 延期召开的股东大会的股权登记日为 2024 年 5 月 22 日。 （一） 股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二） 原股东大会召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 15:00，预计会期 0.5 天。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 19 ...

财务表现 - 2023年公司营业收入28,191.85万元，同比增长4.67% [3] - 2023年净利润4,333.73万元，同比下降2.92% [3] - 2024年第一季度营业收入3,241.61万元，同比减少1.71% [4] - 2024年第一季度净利润672.02万元，同比增长45.47% [4] - 2022年毛利率为32.81%，2023年毛利率为34.24% [5] 业务发展 - 公司在2023年实现了在中石化市场的零突破，并获得中石油和中石化的优秀供应商称号 [3] - 公司将继续加大市场营销力度，以期在大型国有企业市场中获得更多业务机会 [3] - 橇装设备业务是公司重点发展业务，将继续投入技术研发、市场营销等资源 [6] 技术研发 - 2023年公司共拥有发明专利5项、实用新型专利41项 [4] - 公司的研发技术及专利大多数立足于公司实际经营的需要而产生，已经实践在公司产品之中 [4] 资产负债管理 - 2023年公司资产负债率为25.63%，流动比率为3.31 [4] - 公司现金流较为充裕，外部融资较少，未来将考虑增大融资规模 [4] 投资者关系 - 公司将持续专注传统产品线，扩大橇装设备市场，探索海外市场 [3] - 公司将实施积极的利润分配方案，持续回报股东 [3] - 公司管理层重视大环境的影响，将继续贯彻稳健经营的方针 [6] 经营展望 - 公司经营稳定，中期业绩以实际披露为准 [4] - 公司业绩以实际定期报告披露为准 [5]

公司业绩情况 - 2023年营业收入为28,191.85万元，同比增长4.67% [4] - 2023年净利润为4,333.73万元，同比下降2.92% [4] - 2024年第一季度营业收入为3,241.61万元，同比减少1.71%；净利润为672.02万元，同比增长45.47% [6] 市场拓展情况 - 2023年在中石化市场实现零的突破，并获得中石油和中石化的优秀供应商称号 [4] - 公司将继续加大市场营销力度，以期获得更多的机会 [4] 研发创新情况 - 2023年公司共拥有发明专利5项、实用新型专利41项 [5] - 公司的研发技术及专利大多数已经实践在公司产品之中，还有一部分作为公司的技术储备 [5] 财务管理情况 - 2023年资产负债率为25.63%，流动比率为3.31，公司现金流较为充裕 [4][5] - 如有更好的业务机会，公司将考虑增大融资规模 [5] 经营策略 - 公司将持续专注传统产品线，扩大橇装设备市场，不断探索海外市场 [4] - 公司将加强销售管理，缩短回款周期 [4] - 公司管理层重视大环境的影响，将继续贯彻稳健经营的方针 [6]

投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-036 成都中寰流体控制设备股份有限公司 活动时间：2024 年 5 月 13 日 活动地点：本次年度报告业绩说明会采用网络方式举行，投资者通过登陆全 景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次年度报告业绩说明会。 参会单位及人员：通过网络方式参与公司 2023 年年度报告业绩说明会的投 资者。 上市公司接待人员：公司董事长李瑜先生；公司董事、总经理慕超勇先生； 公司董事会秘书王卓然女士；公司财务总监李勇文先生；国投证券保荐代表人李 春先生。 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 三、 投资者关系活动主要内容 投资者关系活动的主要问题及公司对问题的回复概要如下：： 问题一：尊敬的中寰股份董事长及嘉宾，贵司是一个负责任的公司， ...