证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-028 成都中寰流体控制设备股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 中国证券监督管理委员会于 2021 年 10 月 25 日核发《关于核准成都中寰 流体控制设备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证 监许可[2021]3354号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 977.50 万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。 2021 年 11 月 1 日，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 850.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 13.45 元，共计募集资金 人民币 114,325,000.00 元，扣除主承销商的不含增值税保荐承销费 9,650,000.00 元和其他不含增值税发行费用 3,165,210.07 元，公司实际募集资 金净额为 101,50 ...

大信会计师事务所(特殊普通合伙) 成都中寰流体控制设备股份 有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2024]第 14-00182 号 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.gov.cn）"进行直播 德国 WUYIGE Certified Public Accountants.LLl 1春路 1 号 15/F. Xuevuan International Tower No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beiling, China, 100083 www.daxincna.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 14-00182 号 成都中寰流体控制设备股份有限公司全体股东: WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 北京市海淀区知春路１号 15/F, Xueyuan International Tower ...

成都中寰流体控制设备股份 有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2024]第 14-00181 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙)_ WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://wc.mof.gov.cn）"进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://wc.mof.goxch）"划行业 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants 1 标 路 1 号 Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 14-00181 号 成都中寰流体控制设备股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的成都中寰流体控制设备股份有限公司(以下简称"贵公司") 《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-034 成都中寰流体控制设备股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 公司同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 19 日 15:00—2024 年 5 月 20 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-033 成都中寰流体控制设备股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称 "大信"） 服务及收费情况：大信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 3 年审 计服务，上期审计收费 25 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 6 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 首席合伙人：谢泽敏 2023 年度末合 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-014 成都中寰流体控制设备股份有限公司 1. 会议召开时间：2024年4月22日 2. 会议召开地点：公司四楼会议室 3. 会议召开方式：现场召开 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月12日以电话、即时通讯方式 发出 5. 会议主持人：李瑜 6. 会议列席人员：全体监事、全体高级管理人员 7. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报2023年度董事 会工作情况，并对公司2024年度董事会工作做规划。 （一）审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。 二、议案审议情况 第三届董事会第二十 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-025 成都中寰流体控制设备股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 24 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 128,831,677.29 元，母公司未分配利润为 129,111,142.42 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 103,550,000 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 31,065,000.00 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、最近三年现金分 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-019 （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人处任职； 成都中寰流体控制设备股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》等相关规定，成都中寰流体控制设备股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会就公司 2023 年在任独立董事李双海、廖进兵、兰华 开的独立性情况进行评估并出具专项意见： 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-031 1、基本信息 成都中寰流体控制设备股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务 所"）作为公司2023年年度审计机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，公司对大信会计师事 务所在近一年审计中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 成立日期：2012 年 3 月 6 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 首席合伙人：谢泽敏 会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 7 次和纪律 处分 7 次，涉及从业人员 33 名。 2023 年度末合伙人数量：160 人 2023 年度末注册会计师人数：971 人 2023 ...

成都中寰流体控制设备股份 有限公司 审计 报告 大信审字[2024]第 14-00237 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业绩一监管平台（http://wc.mof.gw.cn）"进行查 mof.gov.cn) No.1 Zhichun Road Haidian D Belling China, 100083 审计报告 大信审字[2024]第 14-00237 号 成都中寰流体控制设备股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了成都中寰流体控制设备股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表, 包括 2023年12月 31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公司 2023年12月 31日的合并及母公司财务状况以及 ...