证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2023-071 成都中寰流体控制设备股份有限公司 1.会议召开时间：2023 年 11 月 16 日 2.会议召开地点：四楼会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 10 日以书面方式发出 5.会议主持人：副董事长张迪 6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事李瑜因工作原因缺席，委托董事陈亮代为表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司募投项目延期的议案》 1.议案内容： 在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下， 公司根据目前募投项目的实施 ...

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 16 日 2.会议召开地点：四楼会议室 证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2023-071 成都中寰流体控制设备股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）审议通过《关于公司募投项目延期的议案》 1.议案内容： 在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下， 公司根据目前募投项目的实施进度，对募投项目的预计可达到使用状态的日期调 整至2025年12月31日。 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 10 日以书面方式发出 5.会议主持人：副董事长张迪 6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2023-069 成都中寰流体控制设备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 16 日 5.会议主持人：副董事长张迪 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人；持有表决权的股份总数 58,739,460 股，占公司有表决权股份总数的 56.73%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事长李瑜、董事慕超勇、独立董事廖进 兵因工作原因缺席； 2.会议召开地点：公司四楼会议室 3.会议召开 ...

安信证券股份有限公司 上述两次发行合计募集资金 131,473,750.00 元，扣除主承销商的不含增值税 保荐承销费和其他不含增值税发行费用后，公司实际募集资金净额合计为 1 118,608,419.65 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到 位情况进行审验，认购资金已于 2022 年 11 月 4 日及 2022 年 12 月 14 日从主承 销账户划转到公司募集资金专项账户（以下简称"专户"），信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）分别于 2022 年 11 月 4 日及 2022 年 12 月 14 日出具了 "XYZH/2021CDAA30276"及"XYZH/2021CDAA30283"《验资报告》。 二、募集资金投资项目及使用情况 关于成都中寰流体控制设备股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"或"保荐机构"）作为成都 中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称"中寰股份"或"公司"）的持续督 导保荐机构，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》等相关规定，对中寰股份募集资金投资项目 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2023-073 成都中寰流体控制设备股份有限公司 关于公司募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日召开了第三届董事会第十八次会议，第三届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于公司募投项目延期的议案》，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及 投资规模不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，拟对募投项目进 行延期。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2021 年 10 月 25 日核发《关于核准成都中寰流 体控制设备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可 [2021]3354 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 977.50 万股新 股（含行使超额配售选择权所发新股）。 2021 年 11 月 1 日，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 850.00 万 ...

北京德和衡建而事 北京德和衡(成都)律师事务所 关于成都中寰流体控制设备股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 00237号 德和衡 草意见 (2023 BEIJING DHH LAW FIRM 北京德和衡(成都)律师事务所 关于成都中寰流体控制设备股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证律意见(2023)第00237号 致:成都中寰流体控制设备股份有限公司 北京德和衡(成都)律师事务所(以下简称"本所")接受成都中寰流体控制设备股份有 限公司(以下简称"公司"或"贵公司"）的委托,指派本所律师出席贵公司 2023 年第二次 临时股东大会。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")、《成都中寰流体控制设备股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及相关法律法规,就本次股东大会的有关事宜出 具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、 会议表决程序和表决结果的合法有效性等发表意见,并不对本次股东大会所审议的议案内容和 该等议案中所表述的事实或数 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2023-072 成都中寰流体控制设备股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司募投项目延期的议案》 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席金涛 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 3.回避表决情况 本项不涉及关联，无需回避。 1.议案内容： 在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下， 公司根据目前募投项目的实施进度，对募投项目的预计可达到使用状态的日期调 1.会议召开时间：2023 年 11 月 16 日 2.会议召开地点：四楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2023-068 成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到 保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"）出具的关于变更 持续督荐代表人的书面通知。 安信证券作为公司股票向不特定合格投资者公开发行并在北京证券交 易所上市的的保荐机构，指定李春先生和徐方亚先生为公司持续督导工作 保荐代表人。 徐方亚先生因工作变动，不再负责对公司的持续督导工作。为保证持 续督导工作的顺利进行，安信证券授权王健先生接替徐方亚先生担任公司 持续督导工作的保荐代表人，继续履行相关职责。 本次变更不影响安信证券对公司的持续督导工作，变更后安信证券负 责公司持续督导的保荐代表人为李春先生、王健先生。 公司董事会对徐方亚先生在公司持续督导期间所做出的贡献表示衷心 感谢！ 成都中寰流体控制设备股份有限公司 成都中寰流体控制设备股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带法律责任。 董事会 2023 年 11 月 17 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2023-068 成都中寰流体控制设备股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带法律责任。 成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到 保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"）出具的关于变更 持续督荐代表人的书面通知。 安信证券作为公司股票向不特定合格投资者公开发行并在北京证券交 易所上市的的保荐机构，指定李春先生和徐方亚先生为公司持续督导工作 保荐代表人。 本次变更不影响安信证券对公司的持续督导工作，变更后安信证券负 责公司持续督导的保荐代表人为李春先生、王健先生。 公司董事会对徐方亚先生在公司持续督导期间所做出的贡献表示衷心 感谢！ 成都中寰流体控制设备股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 17 日 附： 王健先生简介 王健，保荐代表人、注册会计师。曾就职于广东正中珠江会计师事务 所，参与四方精创（300468）、燕塘乳业（002732）、奥飞数据（300738） ...

| 日期 | | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-11- | | | | | | 安信证券股份有限公 | 国泰君安证券股份有 | | | | | | | | 司成都领事馆路证券 | | | | | | | | | 营业部 | 业部 | | 2023-11- | 836260 | | | | 100000 | 兴业证券股份有限公 | 限公司上海江苏路营 | | | | | | | | 司成都航空路营业部 | | | | | | | | | | 业部 | | 2023-11- | | | | | | | | | | | | | | | 司余姚南雷路证券营 | | | 2023-11- | | | | | | | 中信证券股份有限公 | | | | | | | | 司杭州新天地证券营 | | | 08 08 08 08 08 | 836260 836260 837344 872541 | | | | 120000 400000 100000 | 中信证 ...