关于北京中航泰 环保科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 之法律意见书 二〇二四年十二月 法律意见书 到而事务所 ZHONG YIN LAW FIRM 地址：北京市朝阳区光华路 2 号正大中心北塔 11-12 层 邮编： 100022 电话:010-65876666 传真:010-65876666-6 务所 北京中银律师事务所 关于北京中航泰达环保科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 之法律意见书 致:北京中航泰达环保科技股份有限公司 北京中银律师事务所(以下简称"本所")接受北京中航泰达环保科技股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,指派见证律师出席公司 2024年第四次 临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进行法律见证,并依据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下 简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则(试行)》（以下简称"《上 市规则》")等法律、法规和规范性文件,以及《北京中航泰达环保科技股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《北京中航泰达环保科技股份有限 公司股东大会议事规则》(以下简称"《股东大会议事规则 ...

业绩总结 - 2024年第三季度利润分配方案，每10股派现金红利1.4290元，原预计派现20,000,284.00元[2] - 调整后总股本141,242,896股，预计派现20,183,609.84元[4] 其他事项 - 2024年11月14日权益分派预案经股东大会审议通过[3] - 2024年12月27日完成23年股权激励计划首行权期股份登记，行权128.2896万股[4] - 截至24年12月27日公司总股本增至141,242,896股[4]

业绩总结 - 公司持有包钢集团节能环保科技产业有限责任公司34.00%股权[1] - 参股公司2023年度净利润按80%现金分红[1] - 公司按持股比例获现金分红款64,567,614.00元[1]

业绩总结 - 公司持有包钢集团节能环保科技产业有限责任公司34.00%股权[1] - 参股公司2023年度净利润按80%现金分红[1] - 公司按持股比例获现金分红款64,567,614.00元[1]

股权激励行权情况 - 2023年股权激励计划第一个行权期6人实际行权，数量128.2896万份，价格3.357元/份[2] - 行权后激励对象持股比例从30.43%升至31.07%[4] 股权结构变动 - 限售与无限售条件股比例变动，控股股东和实控人持股比例降低[6] 财务数据 - 2024年1 - 9月净利润43755330.46元，基本每股收益0.31元/股[9] 资金与时间 - 截止2024年12月11日收到行权款4306681.88元补充流动资金[8] - 授予日2023年9月11日，登记日2024年12月27日，流通日2024年12月30日[2]

行权情况 - 2024年12月11日6名激励对象全部行权，公司收行权款4306681.88元[8] - 实际行权人数6人，数量128.2896万份，行权价3.357元/份[2] 业绩数据 - 2024年1 - 9月公司净利润43755330.46元，基本每股收益0.31元/股[9] 股本变动 - 公司总股本由139960000股增至141242896股[6] - 有限售条件股占比从26.93%变为27.36%[6] - 无限售条件股占比从73.07%变为72.64%[6] 持股比例 - 行权前激励对象持股占比30.43%，行权后31.07%[4] - 控股股东刘斌持股比例由30.35%变为30.28%[6] - 实际控制人等直接持股比例由54.24%变为53.95%[6]

董事会会议 - 召开时间为2024年12月17日[3] - 召开地点为公司会议室[3] - 应出席董事8人，出席和授权出席8人[3] 议案表决 - 《关于新增2024年度日常性关联交易预计的议案》表决同意8票，反对0票，弃权0票[5] - 已通过第四届董事会审计委员会第五次会议审议[5] 备查文件 - 包含《北京中航泰达环保科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第五次会议决议》[6] - 包含《北京中航泰达环保科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》[6]

业绩相关 - 专业化运营原预计1.150536亿元，累计已发生1.1027315182亿元，新增预计1000万元，调整后1.250536亿元[4] - 上年专业化运营实际发生0.8847464881亿元[4] 关联交易 - 2024年12月17日会议通过新增2024年度日常性关联交易预计议案[7] - 为包钢节能提供服务，新增预计1000万元，调整后全年不超1.250536亿元[5] - 关联交易因业务发展需要，按市场规则，价格公允[3][8]

会议信息 - 董事会会议于2024年12月17日召开，应出席董事8人，出席和授权出席8人[3] 议案审议 - 审议通过《关于新增2024年度日常性关联交易预计的议案》，表决8票同意，0反对，0弃权[4][5] - 该议案已通过审计委员会会议，无需回避和提交股东大会[5]

业绩总结 - 2023年实际发生日常关联交易金额为0.8847464881亿元[4] - 2024年截至报告披露日累计已发生关联交易金额为1.1027315182亿元[4] 未来展望 - 原预计2024年日常关联交易金额为1.150536亿元，新增1000万元，调整后为1.250536亿元[4] - 为包钢集团提供专业化运营服务预计新增1000万元，调整后全年不超1.250536亿元[5] 其他新策略 - 2024年12月17日相关董事会会议审议通过新增关联交易预计议案[7] - 本次关联交易按市场规则进行，价格公允，无不利影响[8][10]