证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2025-001 北京中航泰达环保科技股份有限公司 关于公司与北京科技大学能源与环境工程学院签署 合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 协议签署概况 北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "中航泰达"）和北京科技大学能源与环境工程学院（以下简称 "北科大能环学院"）在科学研究、人才培养等领域有着良好的 合作传统和基础，为充分发挥中航泰达在低碳高性能矿物功能性 材料研发领域的产业优势和北京科技大学在科技创新、人才培养 等方面的资源优势，实现企业与高校的优势互补、资源共享，进 一步拓展双方在冶金矿山领域的合作关系，服务国家固废资源化 利用的重大战略需求，经双方友好协商，于2024年12月31日签署 《"共建工业固废资源化高值利用研发中心"合作协议》。 二、 合作方介绍 研究方向为固废资源研究。研发中心紧密结合中航泰达矿物功 能材料研发的需求，聚焦固废资源化利用的重大技术难题，针对工 业大宗固体废物综合利用问 ...

北京中航泰达环保科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-135 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长刘斌 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 59,099,405 股，占公司有表决权股份总数的 42.23%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 1,072,140 股，占公司有表决权股份总数的 0.77%。 其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方，以 ...

关于北京中航泰 环保科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 之法律意见书 二〇二四年十二月 法律意见书 到而事务所 ZHONG YIN LAW FIRM 地址：北京市朝阳区光华路 2 号正大中心北塔 11-12 层 邮编： 100022 电话:010-65876666 传真:010-65876666-6 务所 北京中银律师事务所 关于北京中航泰达环保科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 之法律意见书 致:北京中航泰达环保科技股份有限公司 北京中银律师事务所(以下简称"本所")接受北京中航泰达环保科技股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,指派见证律师出席公司 2024年第四次 临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进行法律见证,并依据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下 简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则(试行)》（以下简称"《上 市规则》")等法律、法规和规范性文件,以及《北京中航泰达环保科技股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《北京中航泰达环保科技股份有限 公司股东大会议事规则》(以下简称"《股东大会议事规则 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-137 北京中航泰达环保科技股份有限公司 因股本变动调整权益分派总额的公告 公司目前总股本为 141,242,896 股，拟以权益分派实施时股权登 记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金 红利 1.4290 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 20,183,609.84 元。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司北京分 公司核算的结果为准。 因上述调整给投资者带来不便，公司深表歉意，敬请谅解。 特此公告。 北京中航泰达环保科技股份有限公司 董事会 一、原权益分派预案 北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会 议，审议通过了《关于 2024 年第三季度利润分配方案的议案》，并 于 2024 年 10 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn）披露了《北京中航泰达环保科技股份有限公司 2024 年第三季度权益分派预案公告》（公告编号：2024-090），权益 分派预案情况如下： 公 ...

业绩总结 - 公司持有包钢集团节能环保科技产业有限责任公司34.00%股权[1] - 参股公司2023年度净利润按80%现金分红[1] - 公司按持股比例获现金分红款64,567,614.00元[1]

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-134 北京中航泰达环保科技股份有限公司 关于参股公司实施现金分红的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）参与国 企混改，持有包钢集团节能环保科技产业有限责任公司（以下简称"参 股公司"）34.00%的股权。 近日，参股公司股东会对其 2023 年度净利润分配方案做出决议。 根据参股公司股东会决议及参股公司股东各方签署的《增资扩股及股 权转让协议》约定，2023 年度净利润（经审计）按 80%进行现金分 红，公司按持股比例可获得现金分红款 64,567,614.00 元。参股公司将 根据其资金状况进行支付。 截止本公告披露日，公司尚未收到上述现金分红款项。公司将根 据后续进展情况及时进行信息披露。 特此公告。 北京中航泰达环保科技股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 27 日 ...

股权激励行权情况 - 2023年股权激励计划第一个行权期6人实际行权，数量128.2896万份，价格3.357元/份[2] - 行权后激励对象持股比例从30.43%升至31.07%[4] 股权结构变动 - 限售与无限售条件股比例变动，控股股东和实控人持股比例降低[6] 财务数据 - 2024年1 - 9月净利润43755330.46元，基本每股收益0.31元/股[9] 资金与时间 - 截止2024年12月11日收到行权款4306681.88元补充流动资金[8] - 授予日2023年9月11日，登记日2024年12月27日，流通日2024年12月30日[2]

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-133 北京中航泰达环保科技股份有限公司 2023 年股权激励计划第一个行权期股票期权行权结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、股票期权行权结果 （一）实际行权基本情况 1.期权简称及代码：中航 JLC1、850074 2.授予日：2023 年 9 月 11 日 3.股票登记日：2024 年 12 月 27 日 4.上市流通日：2024 年 12 月 30 日 5.行权价格（调整后）：3.357 元/份 6.实际行权人数：6 人 7.实际行权数量：128.2896 万份 8.股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。 （二）实际行权明细表 | 姓名 | 职务 | 可行权数 量（万 | 实际行权数 | 实际行权对应 股票数量（万 | 实际行权对应 股票数量占行 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 份） | 量（万份） | 股） | 权后总股本的 | | ...

董事会会议 - 召开时间为2024年12月17日[3] - 召开地点为公司会议室[3] - 应出席董事8人，出席和授权出席8人[3] 议案表决 - 《关于新增2024年度日常性关联交易预计的议案》表决同意8票，反对0票，弃权0票[5] - 已通过第四届董事会审计委员会第五次会议审议[5] 备查文件 - 包含《北京中航泰达环保科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第五次会议决议》[6] - 包含《北京中航泰达环保科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》[6]

业绩相关 - 专业化运营原预计1.150536亿元，累计已发生1.1027315182亿元，新增预计1000万元，调整后1.250536亿元[4] - 上年专业化运营实际发生0.8847464881亿元[4] 关联交易 - 2024年12月17日会议通过新增2024年度日常性关联交易预计议案[7] - 为包钢节能提供服务，新增预计1000万元，调整后全年不超1.250536亿元[5] - 关联交易因业务发展需要，按市场规则，价格公允[3][8]