证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-130 北京中航泰达环保科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1.现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日 14:00。 2.网络投票起止时间：2024 年 12 月 29 日 15:00—2024 年 12 月 30 日 15:00。 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 ...

未来展望 - 2025年拟向多家金融机构申请不超35000万元综合授信，期限不超3年[2] 其他新策略 - 2024年12月13日董事会通过相关议案，尚需股东大会审议[4] - 实际控制人视情况提供担保[2] - 申请授信利于改善财务和促进业务发展[5]

关联交易金额 - 2025年预计关联交易金额1.25亿元，2024年实际1.1054964455亿元[3] - 2025年销售等预计1.25亿元，2024年实际1.1027315182亿元[3] - 2025年拟提供服务预计不超1250万元[5] 其他信息 - 包钢集团节能环保公司注册资本8.4585126亿元[4] - 2024年12月13日多会议审议通过相关议案[6] - 关联交易定价合理，不损害股东利益[7][9]

会议信息 - 董事会会议于2024年12月13日召开[3] - 2024年第四次临时股东大会将于2024年12月30日召开[7] 议案表决 - 四项议案表决均为同意8票，反对0票，弃权0票[5][6][7] 后续安排 - 三项议案尚需提交股东大会审议[5][7]

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-129 北京中航泰达环保科技股份有限公司 拟变更 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) 原聘任的会计师事务所：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 7 年审计服务；上期审计收费 55.00 万元，本期审计收费 55.00 万元。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 公司拟聘任中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年年度的审计机 构。 成立日期：2013 年 1 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-128 （一） 实际控制人提供个人连带责任担保； 1 （二） 由北京中关村科技融资担保有限公司为公司向上述金融机构 申请授信业务在额度范围内提供担保，公司实际控制人及其关联方向 北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保。 公司拟申请的授信额度不等同于公司实际在金融机构的借款金 额，具体金融机构、公司实际融资方式、担保方式、融资利率、融资 期限、融资额度等由公司与金融机构实际签订的合同为准。综合授信 的内容包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、银行保函、信用 证、项目贷款等。授信期限内，各金融机构授信额度可循环使用。 北京中航泰达环保科技股份有限公司 关于预计公司 2025 年度申请金融机构综合授信 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 综合授信基本情况概述 根据公司运营对资金的需要，公司 2025 年拟以信用、抵押、质 押、保证等方式向建设银行、工商银行、中国银行、交通银行、农业 银行、邮储银行、中信银行、招商银行 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 10 日以通讯方式发出 证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-125 北京中航泰达环保科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 5.会议主持人：董事长刘斌 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公司 章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所暨聘任公司 2024 年度审计机构的议 案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 13 日在北京证券交易所指定信息披露平 台（www.bse. ...

北京中航泰达环保科技股份有限公司 证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-127 注册资本：84585.126 万人民币 关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 年发 | 2024 年与关联方 | | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | 实际发生金额 | | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 | 节能评估、副产物 | - | 276,492.73 | | 不适用 | | 燃料和动力、 | 运输和处置等服 | | | | | | 接受劳务 | 务 | | | | | | 销售产品、商 | 为关联方及其分、 | 125,000,000.00 | 110,273,151.82 | | 根据公司经营计划及 | | | 子公司提 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-126 北京中航泰达环保科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 13 日 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所暨聘任公司 2024 年度审计机构的议 案》 1.议案内容： 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 10 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席刘晓敏 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公 司章程》《监事会议事规则》的有关规定。 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 13 日在北京证券交易所指定信息披露平 台（www.bse.cn）披露的 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-130 北京中航泰达环保科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1.现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日 14:00。 2.网络投票起止时间：2024 年 12 月 29 日 15:00—2024 年 12 月 30 日 15:00。 本次股东大会的召集人为董事会。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 ...