证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-131 北京中航泰达环保科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 13 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长刘斌 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公司 章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于新增 2024 年度日常性关联交易预计的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 17 日在北京证券交易所指定信息披露平 台（www.bse.cn）披露的《北 ...

（一） 预计情况 证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-132 北京中航泰达环保科技股份有限公司 关于新增 2024 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召 开第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的 议案》，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司关于预计 2024 年日 常性关联交易的公告》（公告编号：2023-112），该议案已经公司 2024 年第一次临时股 东大会审议通过。 因业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下： 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 原预计金额 | 累计已发生金 | 新增预计发生 | 调整后预计发生 | 上年 ...

会议审议 - 审议通过拟变更会计师事务所并聘任2024年度审计机构议案[4] - 该议案表决同意3票、反对0票、弃权0票，需提交股东大会审议[6] - 审议通过预计2025年度日常性关联交易议案[8] - 该议案表决同意3票、反对0票、弃权0票，需提交股东大会审议[8]

会议信息 - 2024年第四次临时股东大会召集人为董事会[2] - 现场会议2024年12月30日14:00召开[2] - 网络投票2024年12月29日15:00 - 12月30日15:00进行[2] - 股权登记日为2024年12月20日[4] - 会议地点为北京丰台区华夏幸福创新中心C座8层[4] 审议议案 - 审议变更会计师事务所暨聘任2024年度审计机构议案[5] - 审议预计2025年度日常性关联交易议案[6] - 审议预计2025年度申请金融机构综合授信议案[6] 其他信息 - 登记时间为2024年12月30日13:00，地点为公司会议室[7] - 会议联系人唐宁，电话010 - 83650320[7] - 公告日期为2024年12月13日[9]

未来展望 - 2025年拟向多家金融机构申请不超35000万元综合授信，期限不超3年[2] 其他新策略 - 2024年12月13日董事会通过相关议案，尚需股东大会审议[4] - 实际控制人视情况提供担保[2] - 申请授信利于改善财务和促进业务发展[5]

关联交易金额 - 2025年预计关联交易金额1.25亿元，2024年实际1.1054964455亿元[3] - 2025年销售等预计1.25亿元，2024年实际1.1027315182亿元[3] - 2025年拟提供服务预计不超1250万元[5] 其他信息 - 包钢集团节能环保公司注册资本8.4585126亿元[4] - 2024年12月13日多会议审议通过相关议案[6] - 关联交易定价合理，不损害股东利益[7][9]

会议信息 - 董事会会议于2024年12月13日召开[3] - 2024年第四次临时股东大会将于2024年12月30日召开[7] 议案表决 - 四项议案表决均为同意8票，反对0票，弃权0票[5][6][7] 后续安排 - 三项议案尚需提交股东大会审议[5][7]

审计机构变更 - 公司拟将2024年度审计机构由中兴财光华变更为中审亚太[2][3] - 2024年12月13日董事会和监事会通过议案并递交股东大会审议[12] 审计费用 - 中兴财光华上期和本期审计收费均为55万元[2] - 中审亚太2024年度审计收费55万元，年报50万，内控5万[9] 中审亚太情况 - 2023年末合伙人76人，注会427人，签过证券报告注会157人[4] - 2023年收入总额69445.29万元，审计业务64991.05万元，证券业务29778.85万元[5] - 2023年上市公司审计客户41家，审计收费6806.15万元[5] - 职业风险基金上年度末7694.34万元，职业保险累计赔偿限额40000万元[5] - 近三年受行政处罚3次、监管措施7次、自律监管措施2次[7] 前任审计意见 - 前任会计师事务所上年度审计意见为标准无保留意见[10]

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-128 （一） 实际控制人提供个人连带责任担保； 1 （二） 由北京中关村科技融资担保有限公司为公司向上述金融机构 申请授信业务在额度范围内提供担保，公司实际控制人及其关联方向 北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保。 公司拟申请的授信额度不等同于公司实际在金融机构的借款金 额，具体金融机构、公司实际融资方式、担保方式、融资利率、融资 期限、融资额度等由公司与金融机构实际签订的合同为准。综合授信 的内容包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、银行保函、信用 证、项目贷款等。授信期限内，各金融机构授信额度可循环使用。 北京中航泰达环保科技股份有限公司 关于预计公司 2025 年度申请金融机构综合授信 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 综合授信基本情况概述 根据公司运营对资金的需要，公司 2025 年拟以信用、抵押、质 押、保证等方式向建设银行、工商银行、中国银行、交通银行、农业 银行、邮储银行、中信银行、招商银行 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 10 日以通讯方式发出 证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-125 北京中航泰达环保科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 5.会议主持人：董事长刘斌 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公司 章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所暨聘任公司 2024 年度审计机构的议 案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 13 日在北京证券交易所指定信息披露平 台（www.bse. ...