北京中航泰达环保科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-112 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 19 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席刘晓敏 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公司 章程》的有关规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年股权激励计划第一个行权期行权条件成就的 议案》 1.议案内容： 根据公司《2023 年股权激励计划（草案）》的相关规定，本次股权激励计划 第一个行权等待期已届满，第一个行权期行权条件已经成就，本次可行权的激励 对象行权资格合法、有效，本次行权安排符合《上市公司股权激励管理 ...

股权激励 - 2023年8 - 9月公司多会议审议通过2023年股权激励计划相关议案[14][15][16] - 2023年9月27日完成股权激励计划股票期权授予登记[17] - 激励计划授予日为2023年9月11日，第一个等待期于2024年9月10日届满[19] 业绩数据 - 2023年度营业收入为472,650,450.22元[20][27] - 2023年度净利润为88,114,275.72元，剔除影响后为89,088,300.72元[20][27] - 2023年度营业收入完成比例A为85.94%，净利润完成比例B为89.09%，公司层面行权比例为89.09%[20][21] 行权情况 - 6名激励对象个人绩效考核结果均为A，个人层面行权比例均为100%[21] - 可行权人数为6人，行权价格（调整后）为3.357元/份，可行权股票期权数量为128.2896万份[22] - 6名激励对象可行权股票期权占获授数量的比例均为35.64%[24] 权益分派 - 公司以总股本139,960,000股为基数，每10股派1.428980元现金[25] - 因2023年年度权益分派，行权价格由3.50元/份调整为3.357元/份[22] 其他 - 2023年度公司层面业绩考核指标未达目标值，注销15.7104万份未行权股票期权[27]

股权激励 - 2023年激励计划第一个行权期6名激励对象可行权[2] - 可行权股票期权数量为128.2896万份[2] - 行权价格（调整后）为3.357元/份[13][14] 时间节点 - 2023年8月25日董事会、监事会审议通过激励议案[2][3] - 2023年9月11日股东大会通过激励议案[4] - 2023年9月27日完成股票期权授予登记[5] - 2024年11月22日审议通过行权条件成就议案[6] 业绩数据 - 2023年营业收入472,650,450.22元，净利润88,114,275.72元[10] - 2023年营收完成目标值85.94%，净利润完成89.09%[10] - 2023年度公司层面可行权比例89.09%[11] 其他要点 - 本次行权资金用于补充公司流动资金[18] - 未达行权条件的股票期权将注销[12][20]

股权激励 - 2023年8 - 9月激励计划经董事会、监事会、股东大会审议通过并完成授予登记[2][3][4][5] - 2024年11月22日调整2023年股权激励计划股票期权行权价格[6] - 行权价格由3.50元/份调整为3.357元/份[11][12][16] 利润分配 - 2024年5月22日股东大会通过2023年利润分配方案[8][15] - 以总股本139,960,000股为基数，每10股派1.428980元现金[8][15] - 2023年度权益分派于6月14日实施完毕[8][15] 行权情况 - 《2023年激励计划》第一个行权期行权条件已成就[18] - 行权相关事项已获批准授权，需披露信息并办后续手续[18] 备查文件 - 包含董事会、监事会决议及法律意见书、财务顾问报告[19]

股权激励 - 2023年8月25日董事会、监事会审议通过2023年股权激励计划议案[18] - 2023年8月26日至9月4日公示激励对象名单[19] - 2023年9月11日股东大会审议通过2023年股权激励计划议案[21] - 2024年11月22日审议通过行权条件成就等议案[22] - 2023年股票期权激励计划行权价格由3.5元/股调整为3.357元/股[30] - 第一个等待期于2024年9月10日届满，6名激励对象可行权[31][32] - 第一个行权期可行权数量为128.2896万份，行权价格为3.357元/份[33] 业绩数据 - 2023年度营业收入为472,650,450.22元，净利润为88,114,275.72元[25][33] - 剔除影响后净利润值为89,088,300.72元[25][34] - 2023年营业收入完成考核目标值的85.94%[34] - 2023年净利润完成考核目标值的89.09%[34] - 2023年度公司层面可行权比例为89.09%[34] 利润分配 - 2024年5月22日股东大会审议通过《2023年利润分配方案》[27] - 2024年6月以总股本139,960,000股为基数，每10股派1.428980元现金[27]

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-112 北京中航泰达环保科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 19 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席刘晓敏 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公司 章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年股权激励计划第一个行权期行权条件成就的 议案》 1.议案内容： 根据公司《2023 年股权激励计划（草案）》的相关规定，本次股权激励计划 第一个行权等待期已届满，第一个行权期行权条件已经成就，本次可 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-115 北京中航泰达环保科技股份有限公司 关于调整 2023 年股权激励计划股票期权行 权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 22 日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次 会议，审议通过《关于调整 2023 年股权激励计划股票期权行权价格 的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激 励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"）、《2023 年股 权激励计划（草案）》（以下或简称"《激励计划》"、"2023 年股权激 励计划"、"本激励计划"、激励计划（草案））的相关规定及 2023 年第 三次临时股东大会的授权，鉴于公司已实施完毕 2023 年度权益分派， 公司拟对本激励计划股票期权的行权价格进行调整，具体情况如下： 一、《激励计 ...

第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-111 北京中航泰达环保科技股份有限公司 1.会议召开时间：2024 年 11 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 19 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长刘斌 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》 《董事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年股权激励计划第一个行权期行权条件成就的 议案》 1.议案内容： 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年股权激励计划（草案）》 等相关规定，公 ...

证券简称：中航泰达 证券代码：836263 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 北京中航泰达环保科技股份有限公司 2023年股权激励计划 第一个行权期行权条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 2024年11月 1 | | | | | | 一、释义 | 中航泰达、本公司、 公司、上市公司 | 指 | 北京中航泰达环保科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | | | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于北京中航泰 | | 独立财务顾问报告、 本报告 | 指 | 达环保科技股份有限公司2023年股权激励计划第一个行权期行权 | | | | 条件成就相关事项之独立财务顾问报告》 | | 本激励计划、激励计 | 指 | 《北京中航泰达环保科技股份有限公司2023年股权激励计划（草 | | 划、本计划、2023年 激励计划 | | 案）》 | | | | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条件购 | | 股票期权 | 指 | 买本公司一定数量股票的权利 | | 激励对象 | | 按照 ...

北京中航泰达环保科技股份有限公司 监事会关于 2023 年股权激励计划第一个行权 期行权条件成就相关事项的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北京证券交 易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股 权激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"）和《北 京中航泰达环保科技股份有限公司章程》等有关规定，对《2023 年 股权激励计划（草案）》（以下或简称"《激励计划》""2023 年股权 激励计划"、"本激励计划"）第一个行权期行权条件成就、调整 2023 年股权激励计划行权价格、注销 2023 年股权激励计划部分股票期权 相关事项进行了核查，发表核查意见如下： 一、关于 2023 年股权激励计划第一个行权期行权条件成 ...