证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2023-072 杭州朗鸿科技股份有限公司 根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》第 23 条的规定，现披露董事会公告回购股份决议的前 1 个交易日（即 2023 年 10 月 26 日）登记在册的前 10 大股东和前 10 大无限售条件股东的情况，具体如下： 序号 持有人名称 持有人类别 持有数量（股） 持有比例% 1 忻宏 境内自然人 37,000,000 40.4107 2 刘伟 境内自然人 16,540,800 18.0655 3 胡国芳 境内自然人 3,600,000 3.9318 4 忻渊 境内自然人 3,532,836 3.8585 5 李健 境内自然人 3,445,796 3.7634 6 袁佳婷 境内自然人 2,728,200 2.9797 7 黄小军 境内自然人 1,440,000 1.5727 8 余志东 境内自然人 1,149,790 1.2558 9 深圳市丹桂顺资产管理 有限公司－丹桂顺之实 事求是伍号私募证券投 资基金 基金、理财产品 1,100,000 1.2014 10 江志平 境内自然人 1,0 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2023-062 杭州朗鸿科技股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第三条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连 董事会议事规则 第一章 总则 杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开 了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订董事会议事规则的议案》， 该事项尚需提交公司股东大会审议。 第一条 为规范公司董事会的运作，提高董事会的高效运作和科学决策，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称）"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等法律法规及本公司章程等的规定，特制定本董事会议事规则。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第二章 董事 杭州朗鸿科技股份有限公司 第二条 凡有本公司章程规定的关于不得担任董事的情形之一的，不得担任 董事。 任。董事在任期届满以前 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2023-068 杭州朗鸿科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开 了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定独立董事专门会议工作制 度的议案》，该事项无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 杭州朗鸿科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规范性文件以及《杭 州朗鸿科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2023-064 杭州朗鸿科技股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开 了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订承诺管理制度的议案》， 该事项尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 杭州朗鸿科技股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股 东、实际控制人、关联方、收购人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范，切实 保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"上市规则"） 及《公司章程》等有关法律法规、公司制度的规定，并结合公司实际情况，制定 本制度。 第二章 承诺管理 第三条 控股股东、实际控制人、关联方、收购人（以下简称"承诺人"） ...

（一）会议召开情况 证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2023-057 杭州朗鸿科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：公司 2 号会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日 以通讯方式方式发出 5.会议主持人：方洁媛 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》及《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》的规 定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无须回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于回购股份方案的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2023-066 杭州朗鸿科技股份有限公司独立董事制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开 了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订独立董事制度的议案》， 该事项尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 杭州朗鸿科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京 证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》（以下简称"《上市规则》"）以及《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律、法规、规范性文件和《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2023-063 杭州朗鸿科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开 了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订关联交易决策制度的议 案》》，该事项尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 杭州朗鸿科技股份有限公司关联交易决策制度 第一章 一般规定 第一条 为充分保障中小股东的利益，保证公司关联交易的公允性，确保公 司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》 及相关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和《杭州朗鸿科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本公司控股子公司发生的关联交易，视同本公司的行为，适用本制 度的规定。 第三条 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2023-069 二、 制度的主要内容，分章节列示： 杭州朗鸿科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《上 市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律、法规、规范性文件和《杭 州朗鸿科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公 司实际情况，特制定本制度。 杭州朗鸿科技股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开 了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定内部审计制度的议案》， 该事项无需提交公司股东大会审 ...

杭州朗鸿科技股份有限公司 证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2023-071 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法 规和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（ ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2023-065 杭州朗鸿科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开 了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订募集资金管理制度的议 案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 杭州朗鸿科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的运用和管理，提高募集资金使用效率，管控募集资金使用风险，保护投资者利 益，根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称"《上市规则》"）等相关规定以及《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指向不特定对象发行证券或者向特定对象发 行证券（包 ...