证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2023-060 杭州朗鸿科技股份有限公司股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开 了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订股东大会议事规则的议 案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 杭州朗鸿科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》上市公司等法律法规及本公 司章程的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责， ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2023-070 杭州朗鸿科技股份有限公司 回购股份方案公告 一、 审议及表决情况 杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开了第 三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购股份 方案的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。 二、 回购用途及目的 本次回购股份主要用于□实施股权激励 □实施员工持股计划 √注销并减少注册资本 □转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券 □维护公司价值及股东权益所必需 。 基于对公司未来发展前景的信心及公司价值的认可，结合公司经营情况、财务状 况及资金情况，为维护公司市场形象，增强投资者信心，推进股票价值回归，实现与 公司内在价值相匹配，提升公司股票长期投资价值，公司拟以自有资金回购公司股份， 用于注销并减少公司注册资本。 三、 回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 四、 回购价格、定价原则及合理性 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本 次回购价格不超过7.65元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2023-067 杭州朗鸿科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开 了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订董事会审计委员会实施细 则的议案》，该事项无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 杭州朗鸿科技股份有限公司 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中二名为独立董事，审计委员 会成员 应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2023-059 杭州朗鸿科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司拟修订《公 司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审 | 第八章 财务会计制度、利润分配和委 | | 计 | | | 员会 | | 第四十七条 | | 股东大会由董事会召集。 | 第四十七条 股东大会由董事会召集。 | | 董事会不能履行或者不履行召集股东 | | | 董事会不能履行或者不履行召集股东 | | 大会会议职责的，监事会应当及时召集 | | | 大会会议职责的，监事会应当 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2023-061 杭州朗鸿科技股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开 了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订信息披露管理制度的议 案》，该事项无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 杭州朗鸿科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 行为，促进公司依法规范运作，维护公司股东、债权人及其利益相关人的合法权 益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等国家有关法律、 法规、规章、规范性文件，结合《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关要求制定本制度。 第二章 公司信息披露的基本原则 第二条 本制 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2023-056 杭州朗鸿科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：公司 1 号会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以通讯方式方式发 出 5.会议主持人：董事长忻宏先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》及《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》的规 定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《2023 年第三季度报告》（公告编号： ...

朗鸿科技 证券代码 : 836395 杭州朗鸿科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人忻宏、主管会计工作负责人江志平及会计机构负责人（会计主管人员）江志平保证季 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及 相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无 | □是 | √否 | | 法保证其真实、准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 2 第二节 公司基本情况 一、 主要 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2023-056 杭州朗鸿科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 三、本次股票解除限售后的股本情况 | | 股份性质 | 数量（股） | 百分比 | | --- | --- | --- | --- | | | 无限售条件的股份 | 27,678,364 | 30.2298% | | 有限售条件的 | 1、高管股份 | 60,348,800 | 65.9118% | | 股份 | 2、个人或基金 | 3,532,836 | 3.8585% | | --- | --- | --- | --- | | | 3、其他法人 | 0 | 0% | | | 4、限制性股票 | 0 | 0% | | | 5、其他 | 0 | 0% | | | 有限售条件股份合计 | 63,881,636 | 69.7702% | | | 总股本 | 91,560,000 | 100% | 注：如公司近期办理过新增股份登记的，公司总股本以新增 ...

二、注销控股子公司的情况 公司名称：杭州山马文化创意有限公司 统一社会信用代码：913301085832297382 类型：有限责任公司(法人独资) 经营住所：杭州市滨江区西兴街道信庭路 99 号 2 号楼 205 室 法定代表人：忻宏 注册资本：伍佰万元整 成立日期：2011 年 10 月 24 日 证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2023-055 杭州朗鸿科技股份有限公司 关于完成注销全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、注销情况 杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）基于公司战略发展需要， 于 2023 年 8 月 15 日由公司总经理批准实施注销全资子公司"杭州山马文化创意 有限公司"（以下简称"山马文化"），具体内容详见公司于 2023 年 8 月 15 日 在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟注销全资子公司 的公告》（公告编号：2023-050）。目前注销手续已经全部办理完毕。 经营范围：服务:文化艺术 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2023-052 杭州朗鸿科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：董事长忻宏先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 60,349,200 股，占公司有表决权股份总数的 65.9122%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0004%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 30 日 2.会议召开地点：公司 1 号会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 ...