证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2023-064 内蒙古大唐药业股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 内蒙古大唐药业股份有限公司第三届董事会第十三次会议于 2023 年 10 月 25 日审议并通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了规范公司董事会的议事方法和程序，保证董事会工作效率，提 高董事会决策的科学性和正确性，切实落实股东大会决议，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》等相关法律、行政法规和规范性文件和《内蒙古大唐 药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会在公司治理结构中处于重要地位。董事会对公司全体股东负 责，以公司利益最大化为行为准则，董事 ...

公司章程修订 - 公司拟修订《公司章程》部分条款[3] - 修订内容尚需提交公司股东大会审议，以工商登记为准[25] - 公司拟根据相关规定修订《公司章程》并提请股东大会授权办理工商变更[26] 董事、监事提名与选举 - 董事候选人（独立董事除外）由董事会、单独或合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东提名[4][5] - 独立董事候选人由董事会、监事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东提名[4][5] - 股东代表监事候选人由监事会、单独持有或合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东提名[4][5] - 股东大会选举或更换两名以上（含两名）董事、监事时应实行累积投票制[6][7] - 独立董事与董事会其他成员、监事分别选举，分开投票[6] 独立董事任职资格与管理 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属不得担任独立董事[9][10] - 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属不得担任独立董事[9][10] - 独立董事最多在三家境内上市公司任职，任期与其他董事相同，连任不超6年，满6年后36个月内不得被提名[13] - 独立董事连续3次未亲自出席董事会会议，由董事会提请股东大会撤换；连续两次未亲自出席且不委托他人，董事会30日内提议召开股东大会解除职务[13] 公司治理与职责 - 董事会负责召集股东大会并报告工作，执行股东大会决议[20] - 董事会负责制订公司年度财务预算、决算、利润分配和弥补亏损等方案[21] - 董事会可在股东大会授权范围内决定公司对外投资等事项[21] - 董事会负责聘任或解聘公司经理等高级管理人员并决定其报酬奖惩[21] - 董事会设立审计等专门委员会，专门委员会对董事会负责[22][24] 其他规定 - 修改章程使公司存续须经出席股东大会会议股东所持表决权2/3以上通过[24] - 公司因特定情形解散应在15日内成立清算组[24] - 备查文件为《内蒙古大唐药业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》[27]

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2023-063 内蒙古大唐药业股份有限公司股东大会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 内蒙古大唐药业股份有限公司第三届董事会第十三次会议于 2023 年 10 月 25 日审议并通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了规范内蒙古大唐药业股份有限公司（以下简称"公司"）及公司 股东的行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等法律法规、规范性文件，以及《内蒙古大唐药业股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照有关法律、行政法规、《公司章程 ...

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2023-059 （一）会议召开情况 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事于庆华因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 内蒙古大唐药业股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 3、提出本意见前，未发现参与第三季度报告编制和审议的人员存在违反保 密规定的行为。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台 （http://www.bse.cn/）披露的公司《2023 年第三季度报告》（公告编号 2023-060）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 该议案无需回避表决。 ...

董事会决议 - 2023年10月25日公司第三届董事会第十三次会议通过修订董事会专门委员会工作细则议案[2] 战略委员会 - 成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[6] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] - 设召集人一名，由董事长担任[6] - 任期与董事会一致，可连选连任[6] 会议规则 - 会议由召集人召集，提前3日通知[10] - 委员提议临时会，召集人5日内召集主持[10] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议半数以上通过[10] 其他 - 必要时可邀请公司人员列席会议[11] - 可聘请中介机构，费用公司承担[11]

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2023-075 内蒙古大唐药业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 13 日下午 16:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 12 日 15:00—2023 年 11 月 13 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司 ...

内蒙古大唐药业股份有限公司董事会审计委员会工作细则 证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2023-071 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 内蒙古大唐药业股份有限公司第三届董事会第十三次会议于 2023 年 10 月 25 日审议并通过《关于修订公司董事会专门委员会工作细则的议案》，议案表决 结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为强化公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事 会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《公司法》《公司章程》及其 他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会按照相关决议设立的专门工作机构，主要负责 公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理 （副总裁）、董事会秘书、财务负责人及由总经理提请 ...

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2023-068 内蒙古大唐药业股份有限公司累积投票制实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总则 第一条 为维护内蒙古大唐药业股份有限公司（以下简称"公司"）中小股 东的利益， 完善公司法人治理结构，规范公司选举董事、监事行为，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等法律、法规、规范性文件及《内蒙古大唐药业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制是指公司股东大会选举董事或监事 时，股东所持每一股份拥有与应选出董事或监事人数相等的投票权，股东拥有的 投票表决权总数等于其所持有的股份与应选董事或监事人数的乘积。股东拥有的 表决权可以集中使用，即股东可以按意愿将其拥有的全部投票表决权集中投向某 一位或几位董事、监事候选人；也可以将投票权分散行使，分别投向各位董事或 监事候选人的一 ...

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2023-073 内蒙古大唐药业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工 作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 内蒙古大唐药业股份有限公司第三届董事会第十三次会议于 2023 年 10 月 25 日审议并通过《关于修订公司董事会专门委员会工作细则的议案》，议案表决 结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照相关决议设立的专门工作机构，主 要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公 司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理 （副总裁）、总工程师、财务负责人、董事会秘书及其他总经理提请董事会认定 的高级管理人员。 第二章 人员组成 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全内蒙古大唐药业股份有限公司（下称"公司 ...

| 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第六十九条 股东大会召开时，本公司 | 第六十九条 股东大会召开时，本 | | 全体董事、监事和董事会秘书应当出席 | 公司全体董事、监事和董事会秘书应当 | | 会议，总经理和其他高级管理人员应当 | 出席会议，总经理和其他高级管理人员 | | 列席会议。 | 应当列席会议。但确有特殊原因不能到 | | | 会的除外。 | | 第八十五条 董事、监事候选人名 | 第八十五条 董事、监事候选人名 | | 单以提案的方式提请股东大会表决。 | 单以提案的方式提请股东大会表决。 | | 股东大会就选举董事、监事进行表 | 股东大会就选举董事、监事进行表 | | 决时，根据本章程的规定或者股东大会 | 决时，根据本章程的规定或者股东大会 | | 的决议，可以实行累积投票制。 | 的决议，可以实行累积投票制。 | | 前款所称累积投票制是指股东大 | 前款所称累积投票制是指股东大 | | 会选举董事或者监事时，每一股份拥有 | 会选举董事或者监事时，每一股份拥有 | | 与应选董事或者监事人数相同的表决 | 与应选董事或者监事人数相同的表决 | | 权，股东 ...