公司已于 2023 年 10 月 31 日，完成上述事宜的工商变更登 记手续，并取得了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》。公司 营业执照最终核准的登记事项如下： 名称：上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2023-104 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"）分别 于 2023 年 9 月 22 日召开第三届董事会第十三次会议、2023 年 10 月 13 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于拟修订<公 司章程>的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 22 日在北京证 券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于拟变更 注册资本、公司类型及修订《公司章程》的公告》（公告编号：2023- 078）。 二、工商变更登记情况 统一社会信用代码：91 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2023-103 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 二、 本次现金管理情况 | 受托方 | | 产品名 | 产品金额 | 预计年化 | 产品 | | 收益 | 投资 | | 资金 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 产品类型 | 称 | （万元） | 收益率 | 期限 | | 类型 | 方向 | | 来源 | | | | | | | （%） | | | | | | | | | 招商银 | 银行理 | 招商银 | 2,000 | 2.70% | 2 | 年 | 固 定 | 单 | 位 | 募 | 集 | | 行股份 | 财产品 | 行单位 | | | （ | 允 | 收益 | 大 | 额 | 资金 | | | 有限公 | | 大额存 | | | 许 | 转 | | 存单 | | | | | 司上海 | | 单 | | | 让，剩 | | | | | | | | 松江支 | | 2023 | | | 余 | 天 | | | | ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2023-101 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）经与会监事签字并加盖监事会印章的《第三届监事会第十一次会议决 议》 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 监事会 2023 年 10 月 30 日 具体内容详见公司当日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《2023 年第三季度报告》(公告编号:2023-102)。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：上海博迅医疗生物仪器股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 26 日以电话和邮件方式发出 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2023-100 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：上海博迅医疗生物仪器股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 26 日以电话和邮件方式 发出 5.会议主持人：董事长吕明杰先生 6.会议列席人员：应芸 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 本议案无需提交股东大会审议。 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司当日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn ...

整体财务数据关键指标变化 - 报告期末（2023年9月30日）资产总计269,617,025.45元，较上年期末增长38.45%[11] - 年初至报告期末（2023年1 - 9月）营业收入102,592,617.84元，较上年同期增长8.39%[11] - 本报告期（2023年7 - 9月）归属于上市公司股东的净利润4,280,076.53元，较上年同期减少40.84%[11] - 2023年1 - 9月营业总收入为102,592,617.84元，2022年1 - 9月为94,647,558.81元，同比增长约8.4%[41] - 2023年1 - 9月营业总成本为87,366,464.59元，2022年1 - 9月为79,671,737.34元，同比增长约9.7%[42] - 2023年1 - 9月营业利润为17,613,219.14元，2022年1 - 9月为16,407,231.68元，同比增长约7.3%[42] - 2023年净利润为15,333,397.76元，2022年为13,298,296.82元，同比增长约15.3%[43] - 2023年基本每股收益为0.43元/股，2022年为0.38元/股，同比增长约13.2%[44] - 2023年营业利润为19192333.75元，2022年为17120248.17元[46] - 2023年利润总额为19169417.66元，2022年为16108082.50元[46] - 2023年净利润为16796588.11元，2022年为14541631.37元[46] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产期末为6,506,953.80元，变动幅度100.00%，因购买的银行理财到期未赎回[12] - 应收账款期末为26,625,711.47元，变动幅度343.47%，与经销商返利考核及回款方式有关[12] - 2023年9月30日公司合并资产负债表中流动资产合计195,359,962.74元，较2022年12月31日的139,291,355.62元增长约39%；非流动资产合计74,257,062.71元，较2022年的55,446,237.24元增长约34%；资产总计269,617,025.45元，较2022年的194,737,592.86元增长约38%[33][34] - 2023年9月30日公司合并资产负债表中流动负债合计38,124,662.55元，较2022年12月31日的52,402,489.04元下降约27%；非流动负债合计19,482,799.70元，较2022年的17,446,181.52元增长约12%；负债合计57,607,462.25元，较2022年的69,848,670.56元下降约17%[34][35] - 2023年9月30日公司合并资产负债表中所有者权益合计212,009,563.20元，较2022年的124,888,922.30元增长约70%[35] - 2023年9月30日公司母公司资产负债表中流动资产合计192,754,869.61元，较2022年的134,755,858.46元增长约43%；非流动资产合计77,088,196.41元，较2022年的58,309,908.68元增长约32%；资产总计269,843,066.02元，较2022年的193,065,767.14元增长约39%[37][38] - 2023年9月30日公司母公司资产负债表中流动负债合计32,113,928.95元，较2022年的44,415,163.93元下降约28%；非流动负债合计情况未体现明显变化趋势；负债合计情况未体现明显变化趋势[38] - 2023年9月30日公司母公司资产负债表中所有者权益合计237,729,137.07元，较2022年的148,650,603.21元增长约60%[38] - 2023年9月30日公司合并资产负债表中货币资金为87,982,573.25元，较2022年12月31日的79,642,755.91元增长约11%[33] - 2023年9月30日公司合并资产负债表中应收账款为26,625,711.47元，较2022年12月31日的6,003,881.41元增长约343%[33] - 2023年流动负债合计为37,144,681.43元，2022年为50,987,831.98元，同比下降约27.2%[39] - 2023年非流动负债合计为19,482,799.70元，2022年为17,446,181.52元，同比增长约11.7%[39] - 2023年负债合计为56,627,481.13元，2022年为68,434,013.50元，同比下降约17.3%[39] - 2023年所有者权益合计为213,215,584.89元，2022年为124,631,753.64元，同比增长约71.1%[39] - 2023年负债和所有者权益总计为269,843,066.02元，2022年为193,065,767.14元，同比增长约39.8%[39] 费用及收益关键指标变化 - 销售费用本年累计9,548,608.88元，变动幅度57.44%，因销售人员薪酬、差旅及展会费用增加[13] - 财务费用本年累计 - 419,524.18元，变动幅度566.54%，因部分理财赎回存入银行利息收入增加[13] - 其他收益本年累计3,863,452.95元，变动幅度50.48%，因收到的增值税即征即退收入和其他政府补助增加[13] 现金流量关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额本年累计 - 7,108,299.20元，变动幅度 - 40.11%，因日常费用支出和缴纳以前年度缓缴税费[13] - 筹资活动产生的现金流量净额本年累计72,226,157.39元，变动幅度 - 672.11%，因向不特定合格投资者公开发行股票[13] - 2023年1 - 9月经营活动现金流入小计85346165.75元，2022年同期为67331781.29元[47] - 2023年1 - 9月经营活动现金流出小计92454464.95元，2022年同期为79200222.74元[47] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 7108299.20元，2022年同期为 - 11868441.45元[47] - 2023年1 - 9月投资活动现金流入小计70751317.42元，2022年同期为124603368.11元[47] - 2023年1 - 9月投资活动现金流出小计127531377.33元，2022年同期为124646812.00元[47] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流入小计72666488.41元，2022年无相关数据[48] - 2023年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为8339773.69元，2022年同期为 - 24534312.84元[48] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计1,890,849.08元，净额1,606,993.83元，所得税影响数283,855.25元[15] 递延所得税相关 - 递延所得税资产上年期末调整重述后为1,835,126.47元，上上年期末调整重述后为2,795,636.80元；递延所得税负债上年期末为137,744.68元，上上年期末为250,973.09元[18] 股本及股东相关 - 总股本期初为35,000,000股，本期变动8,333,100股，期末为43,333,100股；普通股股东人数期末为2859人[20] - 无限售股份总数期初3,792,000股，占比10.83%，期末10,985,100股，占比25.35%；有限售股份总数期初31,208,000股，占比89.17%，期末32,348,000股，占比74.65%[20] - 吕明杰期末持股26,143,000股，占比60.3303%；张佳俐期末持股1,349,000股，占比3.1131%；北京星通诚意投资管理中心（有限合伙）－星通成长辛壬二号私募证券投资基金期末持股1,200,000股，占比2.7692%等[21][22] - 吕明杰一致行动人张佳俐、吕明媚等分别持有公司1,349,000股、810,000股等，占公司总股本比重合计为68.4188%，均系限售股[23] 关联交易相关 - 日常性关联交易其他预计金额400,000.00元，发生金额271,946.25元[27] - 报告期内日常性关联交易的预计及执行情况、其他重大关联交易事项、已披露的承诺事项存在且及时履行披露义务[26] 重大事项相关 - 报告期内诉讼、仲裁事项、对外担保事项等多项重大事项不存在[26] - 持股5%以上的股东或前十名股东不存在质押、司法冻结股份情况[24] - 2023年4月4日公司与招商银行上海分行签署《授信协议》，获1000万元授信额度，授信期为2023年4月13日至2024年4月12日[28] - 已披露的承诺事项均正常履行，无超期未履行及违反承诺的情形[29]

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2023-099 关于延长公司股东股份锁定期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 一、基本情况 2023 年 7 月 20 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意上海博迅 医疗生物仪器股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可【2023】1585 号），同意上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以 下简称"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2023 年 8 月 11 日，北京证券交易所出具《关于同意上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 股票在北京证券交易所上市的函》（北证函【2023】344 号），公司股票于 2023 年 8 月 17 日在北京证券交易所上市。 自 2023 年 9 月 18 日起至 2023 年 10 月 23 日止，公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价格，已触发公司相关股东关于自愿锁定股份承诺 的相关条件，其持有公司股票的锁定期在原锁 ...

业绩总结 - 2023年半年度合并报表归母未分配利润35,940,002.19元，母公司未分配利润36,600,470.83元[2] 权益分派 - 派发现金红利30,333,170.00元，每10股派7元[2][3] - 不同持股时间股东补缴税款不同，QFII每10股实派6.3元[3] 时间安排 - 权益登记日2023年10月23日，除权除息日24日[5] - 现金红利2023年10月24日划入账户[6] - 公告发布于2023年10月16日[7]

北京市海问律师事务所 关于上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下统称"有关 法律"）及《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司章程》（以下称"公司章程"） 的规定，北京市海问律师事务所（以下称"本所"）受上海博迅医疗生物仪器股 份有限公司（以下称"公司"）的委托，指派本所律师列席 2023 年 10 月 13 日 召开的公司 2023 年第一次临时股东大会（以下称"本次会议"），对本次会议 召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、出席本次 会议人员的资格及表决程序是否符合有关法律和公司章程的规定以及本次会议 审议议案的表决结果发表意见，并不对本次会议所审议议案的内容以及该等议 案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师假定公司提交给 本所律师的资料真实、完整，资料上的签字和/或印章均是真实的，资料的副本 或复印件均与正本或者原件一致。 本所指派的律师对本次会议召开的合法性进行见证。本所律师按照律师行业 公认 ...

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 章 程 （经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过） | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 38 | | 第七章 | 监事会 41 | | 第一节 | 监事 41 | | 第二节 | 监事会 42 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 44 | | 第一节 | 财务会计制度 44 | | 第二节 | 内部审计 48 | | ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2023-095 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 13 日 2.会议召开地点：上海市松江区泖港镇中强路 599 号上海博迅医疗生物仪器 股份有限公司会议室 3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长吕明杰先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会于 2023 年 9 月 22 日 召开第十三次董事会会议,会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")等法律、法规、规范性文件及《上海博迅医疗生 物仪器股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。 （二）会议出席情况 ...