上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-008 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十六次会议决定于 2024 年 4 月 18 日召开公司 2023 年年度股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序均符合《公司法》《证 券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《上海博迅医疗科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期 ...

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司监事任免公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-032 刘凇廷，男，1988 年出生，2011 年毕业于河北科技师范学院生物科学专业，中 级经济师。2011 年 8 月至 2019 年 12 月，任上海博迅实业有限公司/上海博迅医疗生 物仪器股份有限公司销售部销售经理；2020 年 1 月至今，任上海博迅医疗生物仪器 股份有限公司销售总监。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司章程》的有关规定，公 司第三届监事会第十二次会议于 2024 年 3 月 15 日审议并通过： 提名刘凇廷先生、刘燕女士为公司非职工代表监事，任职期限至第三届监事会届满 之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生 效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名高惠钦先生为公司职工代表监事，任 ...

国金证券股份有限公司 预计 2024 年日常性关联交易的专项核查意见 关于上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为上海 博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"博迅生物"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对博迅生物预计 2024 年日常性关联交 易事项进行了核查，有关情况如下： 一、日常性关联交易预计情况 （一）预计情况 单位：元 | | | 预计 2024 | 2023 | 年与关联 | | 预计金额与上年实 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 年发生金 | | 方实际发生金 | | 际发生金额差异较 | | | | 额 | | 额 | | 大的原因（如有） | | 购买原材料、燃料和动 | - | - | | | - - | | | 力、接受劳务 | | | | | | | | 销售产品 ...

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-023 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2023]1585 号文核准，并经北京 证券交易所同意，本公司由主承销商国金证券股份有限公司于 2023 年 8 月 8 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 750 万股，每股面值 1 元，每股发 行价人民币 9.75 元。截至 2023 年 8 月 11 日止，本公司共募集资金 73,125,000.00 元，扣除发行费用 8,949,562.50 元，募集资金净额 64,175,437.50 元。 截止 2023 年 8 月 11 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，已经大 华会计师事务所（特殊普通合伙）以"大华验字[2023]000474 号"验资报告验 证确认。 本公司由主承销商国金证券股份有限公司于 2023 ...

国金证券股份有限公司 关于上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为上海 博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"博迅生物"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交 易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等有关规定，对博迅生物 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查， 有关情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1585 号文核准，并经北京证券 交易所同意，本公司由主承销商国金证券于 2023 年 8 月 8 日向社会公众公开发 行普通股（A 股）股票 750 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 9.75 元。截 至 2023 年 8 月 11 日，本公司共募集资金 73,125,000.00 元，扣除发行费用 8,949,562.50 元，募集资金净额 6 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-021 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海博迅医疗生物 仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 大华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称" 大华会计师事务所 "）成 立于 2012 年 2 月，注册地址为北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101。 截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量为 270 位，注册会计师人数为 1,471 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 1,141 人。2022 年上市公司 审计客户 488 家，涉及的行业包括计算机、通信和其他电子设备制造业、专用 设备制造业、医药制造业、软件和信息技术服务业、电 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-014 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 | 年 | 2023 年与关联方 | | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 发生金额 | | 实际发生金额 | | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 | - | | - | | - | - | | 燃料和动力、 | | | | | | | | 接受劳务 | | | | | | | | 销售产品、商 | - | | - | | - | - | | 品、提供劳务 | | | | | | | | 委托关联方销 | - | | - | | - | - | | 售产品、商品 | | | | | | | | 接 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-030 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 | 受托方 | 产品类型 | 产品名 | 产品金 额（万 | 预计年化 | 产品期 | 收益类 | 投资方 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 称 | | 收益率（%） | 限 | 型 | 向 | | | | | 元） | | | | | | 招商银 行 | 银行理 财产品 | 招商银 行点金 系列看 | | | | 浮动收 | 固定收 益类资 | | | | 跌三层 | 4,000 | 2.45% | 64 天 | | 产、衍 | | | | | | | | 益 | | | | | 区间 64 | | | | | 生金融 | | | | 天结构 | | | | | 工具 | | | | 性存款 | | | | | | | 交银国 | | 交银国 信-汇 | | | | | 投资于 | | | | 益 7 天 | | | | | | | | | | | | 每周三 | | 存款、 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-007 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 15 日 2.会议召开地点：上海博迅医疗生物仪器股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 4 日以邮件方式通知 5.会议主持人：董事长吕明杰先生 6.会议列席人员：应芸 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 4.提交股东大会表决情况： 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司章程》（"《公司章程》"）的有 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》和《公司 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-017 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 作为上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，章孝棠先生在任职期间严格按照《公司法》《上海博迅 医疗生物仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的规定，认 真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真 审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立 董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 章孝棠：男，1963 年 9 月出生，工商管理硕士、经济师、中国 注册会计师、中国注册会计师协会首批资深会员。2022 年 9 月 20 日至今，任上海博迅医疗生物仪器股份有限公司独立董事。 二、 会议出席情况 独立董事章孝棠对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解 和查验，发表独立意见 ...