证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-032 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司监事任免公告 （三）新任董监高人员履历 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司章程》的有关规定，公 司第三届监事会第十二次会议于 2024 年 3 月 15 日审议并通过： 提名刘凇廷先生、刘燕女士为公司非职工代表监事，任职期限至第三届监事会届满 之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生 效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名高惠钦先生为公司职工代表监事，任职期限至第三届监事会届满之日止，自 2024 年 3 月 15 日起生效。上述提名人员持有公司股份 23,195 股，占公司股本的 0.05%， 不是失信联合惩戒对象。 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"），陆永春先生、尤叶海 先生及张翼先生因个 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-020 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 关于大华会计师事务所(特殊普通合伙) 履职情况评估的报告 公司聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙（以下简称" ) 大华会计师事务所"） 作为公司 2023 年年度审计机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，公司对大华会计师事务所 在近一年审计中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 （1）机构名称：大华会计师事务所(特殊普通合伙)； （2）成立日期：2012 年 2 月； （3）组织形式：特殊普通合伙； （4）注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 （5）截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量为 270 位，注册会计师人数为 1,471 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 1,141 人； （6）2022 年度经审计的收入总额为 332,731.85 万元，其中审计业务收入 307,355.10 万元，证券业务收入 138,862.04 万元； （7）2022 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-013 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：大华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 6 年审 计服务，上期审计收费 30 万元，本期审计费用未确定 公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 2023 年度末合伙人数量：270 人 ...

作为上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，代彦军先生在任职期间严格按照《公司法》《上海博迅 医疗生物仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的规定，认 真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真 审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立 董事职责情况汇报如下： 证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-018 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 三、 发表独立意见情况 独立董事代彦军对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解 和查验，发表独立意见情况如下： | 会议时间 | | | 会议名称 | 具体事项 | 意见类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 | 3 | 第三届董事会第 | 《关 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-008 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十六次会议决定于 2024 年 4 月 18 日召开公司 2023 年年度股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序均符合《公司法》《证 券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《上海博迅医疗科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 （四）会议召开方式 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利， ...

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议情况 1、审议情况 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 24 日第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过《关 于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》，使用额度不超过 7,000 万元 人民币的闲置资金购买银行中低风险、短期理财产品，在上述额度范围内，资 金可以滚动使用，自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，公司于 2023 年 04 月 18 日召开了 2022 年年度股东大会，审议并通过了该议案。 具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上 披露的《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023- 013） 证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-006 2、披露标准 二、 本次理财情况 （一） 本次理财基本情况 | 受托方 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-006 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议情况 1、审议情况 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 24 日第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过《关 于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》，使用额度不超过 7,000 万元 人民币的闲置资金购买银行中低风险、短期理财产品，在上述额度范围内，资 金可以滚动使用，自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，公司于 2023 年 04 月 18 日召开了 2022 年年度股东大会，审议并通过了该议案。 具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上 披露的《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023- 013） 2、披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交易 ...

一、 授权现金管理情况 证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-005 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 1. 审议情况 公司分别于 2023 年 8 月 24 日、2023 年 9 月 22 日召开了第三届董 事会第十二次会议、第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分 暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于公司调整使用部分暂时闲置募 集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司在确保不影响募投项目正常进行、 保证募集资金安全的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币 7,200 万元 闲置募集资金进行现金管理。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，有效期 限至公司董事会审议通过之日起 12 个月，公司独立董事已对上述事项发表了 同意的独立意见，公司保荐机构国金证券股份有限公司对上述事项出具了无异 议的核查意见。 具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse. ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-005 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 | 受托方 | 产品类型 | 产品名 | 产品金 额（万 | 预计年化 收益率 | 产品 | 收益 | 投资 | | 资金 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 称 | | | 期限 | 类型 | 方向 | | 来源 | | | | | | 元） | （%） | | | | | | | | 上海农 | 银行理 | 公司结 | 3,000 | 2.38% | 98 天 | 浮 动 | 固 | 定 | 募 | 集 | | 村商业 | 财产品 | 构性存 | | | | 收益 | 收 | 益 | 资金 | | | 银行股 | | 款 | | | | | 类 | 资 | | | | 份有限 | | 2024 | | | | | 产、衍 | | | | | 公司 | | 年 第 | | | | | 生 | 金 | | | | | | 062 期 ...

财务数据关键指标变化 - 2023年公司营业收入14227.24万元，较上年同期下降0.29%[4] - 2023年归属于上市公司股东的净利润2667.48万元，较上年同期增长1.00%[4] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2225.26万元，较上年同期下降14.14%[4] - 2023年基本每股收益为0.72元，较上年同期下降4.00%[4] - 报告期末公司总资产26717.87万元，较期初增长37.20%[4] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益19301.78万元，较期初增长54.55%[4] - 报告期末股本总额4333.31万元，较期初增长23.81%[4] - 报告期末归属于上市公司股东的每股净资产为4.45元，较期初增长24.65%[4] 财务指标变化原因 - 扣非净利润下降主要系销售、管理费用增长所致[6] - 期末总资产和所有者权益增幅较大主要因公开发行股票募集资金[6]