会议信息 - 监事会会议于2024年12月12日在公司会议室召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 议案情况 - 审议通过《关于预计2025年日常性关联交易的议案》，表决3同意0反对0弃权[5][6] - 议案无关联交易，无需回避表决，尚需提交股东大会审议[6]

人事变动 - 2024年12月12日任命孙铁军为董事会秘书，王俊生不再担任[2][3] - 孙铁军任职至第四届董事会任期届满，不再担任副总经理[2][3] 人员信息 - 孙铁军1970年生，有丰富会计履历，持股为0[2][4] 合规说明 - 任免符合规定，不影响生产经营[5][6] 备查文件 - 《河北瑞星燃气设备股份有限公司第四届董事会相关会议决议》[8][9]

制度内容 - 修订并审议通过内幕信息知情人登记管理制度[3] - 明确多种内幕信息界定标准[8][9] - 规定内幕信息知情人范围[10] 管理职责 - 董事长为主要责任人，董秘负责登记报送[14] - 监事会监督报送工作[15] 报备要求 - 重大事项披露及时报备相关材料[17] - 年报和中报披露后10个交易日内提交报备文件[14] - 合并分立等重大事项披露后10个交易日内提交报备文件[18] 档案内容 - 登记表含姓名、知悉时间等[20] - 备忘录含筹划决策关键时点等[20] 保存与追责 - 相关材料至少保存10年以上[22] - 违规泄露信息公司保留追责权利[28] - 造成重大损失犯罪移交司法机关[29] 制度实施 - 制度自董事会审议通过实施，修改亦同[34] - “以上”“以下”含本数，“超过”不含[32]

业绩数据 - 2025年预计日常性关联交易总额3.42亿元，2024年1 - 11月实际发生9162.348639万元[4] - 向枣强县瑞星酒店预计采购200万元，2024年1 - 11月实际采购14.951353万元[4] - 向邢台实华等预计销售燃气设备4000万元，2024年1 - 11月实际销售1147.397286万元[4] - 接受衡水科捷等担保预计3亿元，2024年1 - 11月为8000万元[4] 股权信息 - 郑州恒璋贸易持公司800万股份，持股占比6.98%[10] - 公司持有枣强华润燃气20%股权[10] - 公司持有邢台实华天然气40%股权[10] 交易议案 - 2024年12月12日董监事会通过2025年日常性关联交易议案[12] - 议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议[12] - 保荐机构对2025年日常性关联交易事项无异议[18]

授信申请 - 公司拟向中国银行枣强支行申请不超 2 亿元综合授信额度[2] - 2024 年 12 月 12 日董事会审议通过申请授信议案[3] - 申请授信议案需提交股东大会审议[3] 担保情况 - 公司实控人谷红军及其配偶屈金娟为授信额度提供保证担保[2] 申请目的及影响 - 申请授信是日常业务及生产经营正常需要[4] - 申请授信有助于增强公司资产流动性和经营实力[4] - 申请授信为公司发展提供资金支持，符合公司及股东利益[4] - 申请授信不会对公司产生不利影响[4]

会议基本信息 - 2025年第一次临时股东大会召集人为董事会[3][4] - 会议采用现场和网络投票结合方式，重复投票以现场为准[6] - 现场会议于2025年1月2日14:00召开，网络投票时间为2025年1月1日15:00 - 2025年1月2日15:00[7] 参会信息 - 股权登记日为2024年12月27日，登记在册普通股股东有权出席[9] - 会议地点在河北省衡水市枣强县中华东街北侧瑞星股份公司会议室[11] 审议议案 - 审议《关于预计2025年日常性关联交易的议案》等三个议案[12][13][14] - 议案（一）（三）对中小投资者单独计票、关联股东回避表决[15] 登记信息 - 登记方式有自然人、法人不同要求，可信函、传真、上门登记，不接受电话登记[15][16] - 登记时间为2025年1月1日，上午09:30 - 11:00，下午13:00 - 15:00，地点在公司董事会秘书办公室[17] 备查文件 - 备查文件为《河北瑞星燃气设备股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》[18]

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2024-118 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 9 日以电话或电子邮件 方式发出 5.会议主持人：董事长谷红军 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书 河北瑞星燃气设备股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 12 日 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河北瑞星燃气设备股份 有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事王川因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发 ...

综合授信 - 2025年拟向银行申请累计不超3亿元综合授信额度[2] - 授信品种含流动资金借款、项目贷款等业务[2] - 授权期限自2025年第一次临时股东大会通过起12个月内有效[2] 议案进展 - 2024年12月12日董事会通过申请综合授信额度议案[3] - 议案尚需提交2025年第一次临时股东大会[3]

业绩总结 - 2025年预计购买原材料等金额200万元，2024年1 - 11月实际发生14.951353万元[2] - 2025年预计销售产品等金额4000万元，2024年1 - 11月实际发生1147.397286万元[2] - 2025年预计其他关联交易（接受担保）金额3亿元，2024年1 - 11月实际发生8000万元[5] - 2025年预计日常性关联交易合计金额3.42亿元，2024年1 - 11月实际发生9162.348639万元[5] 股权结构 - 郑州恒璋贸易有限公司持股800万，占比6.98%[11] - 公司董事长谷红军持有枣强县瑞星酒店有限公司60%股权[11] - 公司持有枣强华润燃气有限公司20%股权[11] - 公司持有邢台实华天然气有限公司40%股权[11] - 公司总经理谷红民持有衡水科捷仪表有限公司90%股权[11] - 公司董事长谷红军持有衡水科捷仪表有限公司10%股权[11] 未来展望 - 2025年与关联方交易遵循公开公平公正原则，以市场公允价格为依据[13] - 《关于预计2025年日常性关联交易的议案》经股东大会审议通过后签协议明确事项[15] - 2025年度日常性关联交易具合理性和必要性[16] 决策进展 - 2024年12月12日董事会、监事会审议通过议案，需提交2025年第一次临时股东大会审议[17][18] - 2024年12月12日独立董事会议认为预计客观合理、定价公允，同意提交董事会审议[20] - 保荐机构认为预计2025年日常性关联交易事项符合法规要求，无异议[21]

议案审议 - 审议通过《关于预计2025年日常性关联交易的议案》并提交董事会[1] - 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》并提交董事会[5] 授信相关 - 拟向中国银行枣强支行申请不超2亿元综合授信额度[5] - 谷红军及其配偶屈金娟为综合授信提供保证担保[5] 公告信息 - 公告日期为2024年12月16日[8]