证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2024-057 河北瑞星燃气设备股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河北瑞星燃气设备股份有限（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律 法规及规则指引要求，在 2023 年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 2023 年 8 月 28 日，公司召开第三届董事会审计委员会第十八次会议，审议 通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于 2023 年半年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。 报告期内，公司董事长、总经理谷红军先生辞去董事会审计委员会委员职务， 为保障审计委员会正常运行，公司于 2023 年 10 月 9 日召开第三届董事会第二十 一次会议，会议审议通过了《关于调整 ...

独立董事候选人声明与承诺（南丽敏） 证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2024-053 河北瑞星燃气设备股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人南丽敏，已充分了解并同意由提名人河北瑞星燃气设备股份有限公司董 事会提名为河北瑞星燃气设备股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任河北瑞星 燃气设备股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件 （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必须得法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关对应； （三）中 ...

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2024-034 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 4 月 18 日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关 于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股 东大会。 河北瑞星燃气设备股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场投票或者网络投票中的一种方式，如有同一投票 权出现重复投票表决的，以现场投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日下午 14:00。 2 ...

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2024-042 河北瑞星燃气设备股份有限公司 三、内部控制评价的依据 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合河北瑞星燃气设备股份有限公司（以 下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照《企业内部控制基本规范》的规定，建立健全和有效实施内部控制，评 价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是 ...

河北瑞星燃气设备股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011010298 号 DaHua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 第1页 河北瑞星燃气设备股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 河北瑞星燃气设备股份有限公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1 第2页 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024] 0011010298 号 根据中国证券监督管理委员会发布的《公开 ...

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2024-048 河北瑞星燃气设备股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：大华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 1 年审 计服务，上期审计收费 45 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 2023 年度末合伙人数量：270 人 202 ...

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2024-038 2023 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与 各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的 义务。本年度出席董事会及列席股东大会会议情况如下： | 独立董 | 应出 | 实 | 际 | 现 | 场 | 以通讯 | 委 | 托 | 缺 | 席 | 应列席 | 实际列席 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 席次 | 出 | 席 | 出 | 席 | 方式参 | 出 | 席 | 次数 | | 股东大 | 股东大会 | | | 数 | 次数 | | 次数 | | 加次数 | 次数 | | | | 会次数 | 次数 | | 迟国敬 | 12 | 12 | | 0 | | 12 | 0 | | 0 | | 4 | 4 | 河北瑞星燃气设备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （迟国敬） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 ...

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2024-040 河北瑞星燃气设备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王志勇） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为河北瑞星燃气设备股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 能够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等有关法律、法 规及《河北瑞星燃气设备股份有限公司章程》《河北瑞星燃气设备股份有限公司 独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义 务，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况， 认真审议董事会各项议案，并针对相关议案发表独立性意见，充分发挥独立董事 的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本 人在2023年度履行职责的情况汇报如下： 一、会议出席情况 2023 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与 各项议题的讨 ...

募集资金情况 - 2023年6月21日公司募集资金总额1.454076亿元，净额1.324676亿元[2] - 截至2023年12月31日累计使用募集资金2889.075797万元，本年度使用2476.020273万元[3] - 截至2023年12月31日募集资金专户余额6140.678714万元[3] - 2023年8月14日公司同意置换自筹资金1902.853611万元[9] 资金使用与收益 - 截至2023年12月31日暂时补充流动资金3000万元，购买并赎回理财5000万元[3] - 累计理财产品收益23.656507万元，利息收入净额33.021033万元[3] 募投项目投入 - 燃气调压设备生产扩建项目调整后投资1.989137亿元，本报告期投入2431.210273万元，累计投入2844.265797万元，进度14.3%[20] - 研发中心项目调整后投资5000万元，本报告期投入44.81万元，累计投入44.81万元，进度0.9%[20] 资金管理规定 - 支取超1500万元或达净额10%应通知保荐或顾问[5] - 银行应每月提供对账单并抄送[6] 其他 - 保荐认为2023年度募集资金使用合规[14] - 公司拟用不超3000万元闲置资金补流，截至年底已用3000万元[21][22]

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2024-051 河北瑞星燃气设备股份有限公司 （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； 独立董事候选人声明与承诺（迟国敬） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人迟国敬，已充分了解并同意由提名人河北瑞星燃气设备股份有限公司董 事会提名为河北瑞星燃气设备股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任河北瑞星 燃气设备股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件 （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必须得法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关对应； （三）中 ...