证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2025-023 无锡吉冈精密科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 根据财政部、中国证券监督管理委员会等部门联合发布的《企业内部控制基本 规范》以及其他法规相关规定，无锡吉冈精密科技股份有限公司(以下简称"公司或 本公司")董事会对本公司的内部控制建立健全与实施情况进行了检查，并就内部控 制设计和运行中存在的缺陷进行了认定，在此基础上对本公司内部控制建立的合理 性、完整性及实施的有效性进行了全面的评价。现将公司截止 2024 年 12 月 31 日的 内部控制自我评价情况报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何 虚假记载、误导性 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2025-022 无锡吉冈精密科技股份有限公司 关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《公司章 程》相关法律法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考行业、地区 薪酬水平，制定了2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。具体情况如下： 一、2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 （一）适用对象 公司董事、监事、高级管理人员 （二）适用期限 2025年1月1日至2025年12月31日 （三）薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理职务 或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任管理职务的非独立 董事，不在公司领取薪酬，亦不领取董事职务津贴。 （2）公司独立董事职务津贴为5万元/年(税前)。独立董事出席公司董事会和股 东大会的差旅费以及 ...

华英证券有限责任公司关于无锡吉冈精密科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之保荐 工作总结报告书 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券""保荐机构"）作为无锡吉冈精 密科技股份有限公司（以下简称"吉冈精密""公司"）向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，履行持续督导职责期限至 2024 年 12 月 31 日，本次发行持续督导期已届满。 吉冈精密于 2025 年 4 月 21日披露《2024 年年度报告》，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等法规和规范性文件要求，保荐机构出具 本保荐工作总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任 。 2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 和北京证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券 ...

1.变更前采取的会计政策： 证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2025-033 无锡吉冈精密科技股份有限公司会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、变更概述 （一）变更日期：2024 年 1 月 1 日 （二）变更前后会计政策的介绍 本次会计政策变更前，公司执行的是财政部颁布的《企业会计准则——基 本准则》《企业会计准则应用指南》企业会计准则解释公告和各项具体会计准 则以及其他相关规定。 2.变更后采取的会计政策： 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计准则解释第 18 号》要求执行。其他未变更部分，仍按照原会计 政策相关规定执行。 （三）变更原因及合理性 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉的通知》（以下简称"17 号解释"），要求"关于流动负债与非流动负债的划 分"、"关于供应商融资安排的披露"内容自 2024 年 1 月 1 日起施行；"关于售 后租回 ...

836720 2025-024 注 2: 公司开立在苏州银行股份有限公司无锡分行的募集资金账户 51338500001032 于 2024 年 12 月 30 日注销。 | 募集资金专户摘要 | 金额(人民币元) | | --- | --- | | 1、截至2023年12月 31日止专户会额 | 15, 152, 637. 02 | | 2、募集资金专户资金的增加项 | | | (1)本期募集资金(注) | | | (2)利息收入扣除手续费净额 | 8, 279. 82 | | (3)理财产品收益 | 965, 858. 49 | | (4)理财产品赎回 | 218.000.000.00 | | --- | --- | | (5)临时补充流动资金转回 | | | 小计 | 218, 974, 138. 31 | | 3、募集资金专户资金的减少项 | | | (1)对募集资金项目的投入 | 78, 126, 775. 32 | | (2)置换先期投入的募投项目资金 | | | (3)进行现金管理的暂时闲置募集资金支出 | 156, 000, 000. 00 | | (4)临时补充流动资金 | | | (5)支付 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2025-029 （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司或公 司附属企业任职； 无锡吉冈精密科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及《无锡吉冈精密 科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，无锡吉冈精密科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事章炎、赵立军、孙文龙的独立性情 况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资料， 董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和 公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百分之 一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是 ...

股份锁定 - 公司董事长周延自愿锁定所持股份至2025年11月23日[2] 股份情况 - 周延持有公司股票81,667,200股，全部限售[3] - 周延所持股份占公司总股本42.9332%[3] 监督披露 - 公司董事会将监督承诺履行并及时披露信息[4]

股东大会 - 2025年第二次临时股东大会于3月21日在无锡召开[2] - 出席股东7人，持股125,218,518股，占比65.83%[3] - 网络投票股东1人，持股15,200股，占比0.01%[3] 对外投资 - 拟对泰国吉冈增资22,572.70万元，增资后实缴22,900.00万元[5] - 增资议案同意股数125,218,518股，占比100.00%[6]

会议安排 - 2025年3月4日董事会决定召集股东大会[4] - 3月5日发布召开股东大会通知公告[4] - 现场会议3月21日14：00召开，网络投票3月20日15:00至3月21日15:00[6] 参会情况 - 7名股东及代理人参会，代表125,218,518股，占比65.83%[7] 议案审议 - 审议对全资子公司泰国吉冈增资议案[12] - 同意125,218,518股，占出席有表决权股份总数100%[14]

会议信息 - 第三届董事会第三十一次会议于2025年3月21日在无锡召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 议案情况 - 审议通过《关于制定＜市值管理制度＞的议案》[4] - 表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票[5] - 该议案不涉及关联交易，无需提交股东大会[5]