证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-029 无锡吉冈精密科技股份有限公司 关于确认 2023 年度关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 本关联交易内容主要对公司 2023 年发生的关联交易进行确认。 （二）决策与审议程序 同时为最大限度地保障投资者的利益，根据谨慎性原则，2024 年 4 月 24 日，公司第三届董事会第二十一次会议审议《关于确认公司 2023 年度日常性关 联交易的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事周延、 张玉霞回避表决，本议案获本次董事会审议通过；公司第三届监事会第十七次会 议审议通过《关于确认公司 2023 年度日常性关联交易的议案》；该议案已经第三 届董事会 2024 年独立董事第三次专门会议审议通过，及已经公司第三届董事会 审计委员会 2024 年第一次会议审议通过，尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 ...

内部控制 - 公司与财务报告相关的内部控制于2023年12月31日在重大方面保持有效[3] - 董事会认为截止2023年12月31日公司内部控制有效[8] - 纳入内部控制评价范围的单位为公司及控股子公司[9] 评价范围 - 纳入评价范围的事项包括内部环境、风险评估等[9] - 纳入评价范围的主要业务包括销售、成本等[10] 治理结构与制度 - 公司建立规范法人治理结构，设有股东大会等[11] - 公司制定《股东大会议事规则》等多项制度并实施[11] - 公司建立的管理框架体系包括内部审计部等职能部门[11] 战略与政策 - 公司围绕主业制定并分解实施发展目标和战略规划[12] - 公司建立并实施科学的人力资源政策[12] 监事会 - 公司监事会由3名监事组成，负责监督履职和公司运作[20] 缺陷评价标准 - 财务报告内部控制一般、重要、重大缺陷定量标准[21] - 财务报告内部控制重大、重要缺陷情形及迹象[21][22] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准为直接损失金额[22] 控制措施与制度 - 公司建立不相容职务分离控制[15] - 公司制定《对外担保管理制度》防范风险[17] - 公司制定《关联交易管理制度》规范关联交易[17] - 公司制定《公司募集资金管理制度》规范资金管理[18] - 公司建立重大信息内部报送与信息披露管理制度[18] 缺陷对应损失金额 - 财务报告内部控制一般缺陷对应损失500万元以下[23] - 财务报告内部控制重要缺陷对应损失500 - 1000万元[23] - 财务报告内部控制重大缺陷对应损失1000万元以上[23] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷[24] - 非财务报告内部控制重大缺陷认定情形有4种[24] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷[25] 会计师事务所 - 天衡会计师事务所执业证书编号为01000010[29] - 天衡会计师事务所批准执业文号为苏财会[2013]39号[29] - 天衡会计师事务所批准执业日期为2013年09月28日[29] 注册会计师 - 朱敏杰注册会计师证书编号为320200060028[32]

公司治理 - 2023年召开10次董事会会议、3次股东大会[4] - 2023年12月11日制定《独立董事专门会议工作制度》并举行会议[9] - 2023年12月11日审议通过设立董事会专门委员会并选举委员[9] 独立董事履职 - 独立董事章炎2023年应参加董事会10次，实出席10次，出席股东大会3次[4] - 章炎对多项议案发表同意意见、事前认可意见[5][6][7][8] - 章炎与内部审计及会计师沟通，监督审计和内控[10] 未来展望 - 2024年独立董事将加强与公司日常沟通，履行职责[15]

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-028 无锡吉冈精密科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第三届董事会第二十 一次会议决议通过，履行了必要的审批程序。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日下午 14:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 15 日 15:00—2024 年 5 月 16 ...

一、公司募集资金基本情况 （一）实际募集资金的金额、资金到账情况 2021 年 10 月 8 日，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 核发《关于核准无锡吉冈精密科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股 票的批复》（证监许可〔2021〕3209 号），核准公司向不特定合格投资者公开 发行不超过 2,645 万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。 华英证券有限责任公司 关于无锡吉冈精密科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"或"保荐机构"）作为无锡 吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"吉冈精密"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证 券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等有关规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体 情况如下： 截至 2021 年 12 月 24 日，公司向不特定合格投资者公开发行股票 2,418.45 万股 ...

公司治理 - 2023年12月11日公司决定设立董事会审计委员会[2] - 审计委员会由章炎等三人组成，独立董事占2/3[2] - 主任委员由独立董事章炎担任[2] 审计工作 - 2023年未召开审计委员会会议[3] - 核查评价年报审计机构天衡会计师事务所[4] - 认为天衡能完成各项工作[5] 未来展望 - 2024年审计委员会将加强沟通，完善内审制度[6]

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-032 根据财政部、中国证券监督管理委员会等部门联合发布的《企业内部控制基本 规范》以及其他法规相关规定，无锡吉冈精密科技股份有限公司(以下简称"公司或 本公司")董事会对本公司的内部控制建立健全与实施情况进行了检查，并就内部控 制设计和运行中存在的缺陷进行了认定，在此基础上对本公司内部控制建立的合理 性、完整性及实施的有效性进行了全面的评价。现将公司截止 2023 年 12 月 31 日的 内部控制自我评价情况报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-044 无锡吉冈精密科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（孙文龙） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规和 《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极 出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。 现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 孙文龙，男，1988 年 5 月生，大学本科，中国国籍，无境外永久居留权， 2010 年 11 月至 2014 年 11 月，任江苏云松律师事务所律师；2014 年 11 月至今， 任江苏求本律师事务所律师；2023 年 12 月 27 日至今，任公司独立董事。 报 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-041 无锡吉冈精密科技股份有限公司会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更概述 （一）变更日期：2023 年 1 月 1 日 （二）变更前后会计政策的介绍 1.变更前采取的会计政策： 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 2.变更后采取的会计政策： 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的准则解释第 16 号要求执行。 其他未变更部分，仍按照原会计政策相关规定执行。 （三）变更原因及合理性 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号> 的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"准则解释 16 号"），规定了"关于单 项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内 容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 根据上述会 ...

华英证券有限责任公司 关于无锡吉冈精密科技股份有限公司 预计 2024 年日常性关联交易的核查意见 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"或"保荐机构"）为无锡吉 冈精密科技股份有限公司（以下简称"吉冈精密"或"公司"）向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的持续督导保荐机构。根据《北京证 券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业 务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对吉冈精密 预计 2024 年日常性关联交易情况进行核查，具体情况如下： 一、日常性关联交易预计情况 （一）预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交 | 预计2024年发 | 2023年与关联 方实际发生金 | 预计金额与上年实 际发生金额差异较 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 易内容 | 生金额 | | | | | | | 额 | 大的原因 | | 购买原材料、燃料和 | - | - | - | | | 动力、接受劳务 | | | | | | 销售产品、商品、提 | - | - | - | | | 供劳务 | | | ...