证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-031 无锡吉冈精密科技股份有限公司 关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、《公司 章程》相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考行业、 地区薪酬水平，制定了2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。现将具体情况 公告如下： 一、2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 （二）适用期限 2024年1月1日至2024年12月31日 （三）薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理职务 或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任管理职务的非独立 董事，不在公司领取薪酬，亦不领取董事职务津贴。 （2）公司独立董事职务津贴为5万元/年(税前)。独立董事出席公司董事会和股 东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需费用， ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-033 无锡吉冈精密科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可（2021）3209 号《关于核准无锡吉冈 精密科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》文件核准，本 公司于 2021 年 11 月和 12 月，分 2 次通过向不特定合格投资者公开发行人民币 普通股 2,418.45 万股，发行价为每股人民币 10.50 元，募集资金总额为人民币 253,937,250.00 元，募集资金已于 2021 年 11 月 8 日和 2021 年 12 月 24 日扣除 承销费（含税）9,777,096.89 元后到账 244,160,153.11 元。募集资金扣除各项 发行费用（不 含税） 10,315,180.50 元后实际募集资金净额为人民币 243,622,069.50 元。上述募集资金已经天衡会计师 ...

无锡吉冈精密科技股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-036 | 周斌 | 营业部海外营销副总经 | 江苏省无锡市梁 | 致行动人、与周延 | 不是失信被执行 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 理 | 溪区风华里 | | 人 | | 关联方名 称姓名 | 目前的职业和职务 | 住所 | 关联关系 实际控制人之一 为姐弟关系 | 信用情况 | 二、 审议情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 年发 | （2023）年与关联 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | 方实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 | - | - | - | - | | 燃料和动力、 | ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-038 无锡吉冈精密科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》等法律法规和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的 规定和要求，无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对天衡会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡会计师事务所"）2023年度履行监督职责 情况汇报如下： 会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年11月4日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：南京市建邺区江东中路106号1907室 首席合伙人：郭澳 2023年度末合伙人数量：85人 2023年度末注册会计师人数：419人 一、会计师事务所基本情况 （一） 基本信息 2023年度末签署过证券 ...

财务审计 - 天衡对吉冈精密2023财报出具标准无保留意见审计报告[2] 关联资金往来 - 明台吉冈期初352.50万，23年累计发生227.12万，偿还116.60万，年末163.02万[4] - 武汉吉冈期初573.117万，23年累计发生665.11万，偿还75.58万，年末707.105万[4] - 吉冈精密(维尔京)23年累计发生23.37万，年末余额23.37万[4] - 其他关联方期初470.07万，23年累计发生915.60万，偿还92.18万，年末4193.49万[4]

2023年情况 - 召开10次董事会会议、3次股东大会[4] - 独立董事应参加董事会10次，实际出席10次，出席股东大会3次[4] - 制定并实施《独立董事专门会议工作制度》，举行一次会议[8] - 审议通过设立董事会专门委员会并选举委员议案[8] 2024年展望 - 独立董事将加强与公司日常沟通，履行职责[14]

业绩总结 - 截至2023年12月31日，合并报表归属于母公司未分配利润104,935,899.69元，母公司未分配利润90,485,899.15元[3] 利润分配 - 总股本190,231,400股，每10股派现金红利1.58元（含税），预计派30,056,561.20元[3] - 权益分派预案经2024年4月24日第三届董事会二十一次会议通过，待2023年年度股东大会审议[4][5] - 第三届监事会十七次会议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》[5] 分红政策 - 成熟期无重大资金支出，现金分红比例最低80%；有重大支出，最低40%；成长期有重大支出，最低20%[9][14] - 公司原则上每年年度股东大会后现金分红，可提议中期分红[16] - 调整利润分配政策需经出席股东大会股东三分之二以上表决权通过[17] 实施安排 - 本次权益分派方案决策程序通过后2个月内实施[20]

无锡吉冈精密科技股份有限公司 2023 年度财务报表审计报告 天衡审字(2024)01381 号 天衡审字(2024)01381 号 无锡吉冈精密科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了无锡吉冈精密科技股份有限公司(以下简称吉冈精密)财务报表,包括2023 年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 吉冈精密2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于吉冈精密,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获 取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（htt ...

募集资金情况 - 2021年11月3日发行普通股2103万股，募资2.20815亿元，净额2.1199456919亿元，11月8日到账[2] - 行使超额配售选择权净额3162.750031万元，12月24日到账[2] 项目投入进度 - 截至2023年12月31日，生产线智能化改造项目投入7705.02万元，进度51.37%[4] - 补充流动资金投入9368.82万元，进度100.07%[5] - 募集资金累计投入1.707384亿元，进度70.08%[5] 资金存储与使用 - 截至2023年12月31日，募集资金存储金额1515.263702万元[5] - 拟用不超7700万元闲置募集资金买理财产品，期限不超12个月[7][9][13] 风险与措施 - 投资风险包括市场波动、收益不可预期、操作及监控风险[10] - 风险控制措施包括跟踪分析、监督检查等[11] 决策情况 - 监事会、保荐机构同意使用闲置募集资金现金管理[13][15]

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-040 无锡吉冈精密科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，并结合 独立董事出具的《独立董事关于独立性的自查报告》，公司董事会就公司2023年度在 任独立董事的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司或公 司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百分之 一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份百分 之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附属企 业任职； （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有 ...