2023年情况 - 召开10次董事会会议、3次股东大会[4] - 独立董事应参加董事会10次，实际出席10次，出席股东大会3次[4] - 制定并实施《独立董事专门会议工作制度》，举行一次会议[8] - 审议通过设立董事会专门委员会并选举委员议案[8] 2024年展望 - 独立董事将加强与公司日常沟通，履行职责[14]

业绩总结 - 截至2023年12月31日，合并报表归属于母公司未分配利润104,935,899.69元，母公司未分配利润90,485,899.15元[3] 利润分配 - 总股本190,231,400股，每10股派现金红利1.58元（含税），预计派30,056,561.20元[3] - 权益分派预案经2024年4月24日第三届董事会二十一次会议通过，待2023年年度股东大会审议[4][5] - 第三届监事会十七次会议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》[5] 分红政策 - 成熟期无重大资金支出，现金分红比例最低80%；有重大支出，最低40%；成长期有重大支出，最低20%[9][14] - 公司原则上每年年度股东大会后现金分红，可提议中期分红[16] - 调整利润分配政策需经出席股东大会股东三分之二以上表决权通过[17] 实施安排 - 本次权益分派方案决策程序通过后2个月内实施[20]

无锡吉冈精密科技股份有限公司 2023 年度财务报表审计报告 天衡审字(2024)01381 号 天衡审字(2024)01381 号 无锡吉冈精密科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了无锡吉冈精密科技股份有限公司(以下简称吉冈精密)财务报表,包括2023 年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 吉冈精密2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于吉冈精密,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获 取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（htt ...

募集资金情况 - 2021年11月3日发行普通股2103万股，募资2.20815亿元，净额2.1199456919亿元，11月8日到账[2] - 行使超额配售选择权净额3162.750031万元，12月24日到账[2] 项目投入进度 - 截至2023年12月31日，生产线智能化改造项目投入7705.02万元，进度51.37%[4] - 补充流动资金投入9368.82万元，进度100.07%[5] - 募集资金累计投入1.707384亿元，进度70.08%[5] 资金存储与使用 - 截至2023年12月31日，募集资金存储金额1515.263702万元[5] - 拟用不超7700万元闲置募集资金买理财产品，期限不超12个月[7][9][13] 风险与措施 - 投资风险包括市场波动、收益不可预期、操作及监控风险[10] - 风险控制措施包括跟踪分析、监督检查等[11] 决策情况 - 监事会、保荐机构同意使用闲置募集资金现金管理[13][15]

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-040 无锡吉冈精密科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，并结合 独立董事出具的《独立董事关于独立性的自查报告》，公司董事会就公司2023年度在 任独立董事的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司或公 司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百分之 一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份百分 之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附属企 业任职； （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有 ...

关于无锡吉冈精密科技股份有限公司 无锡吉冈精密科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的无锡吉冈精密科技股份有限公司(以下简称"吉冈精密")截 止 2023 年 12 月 31 日止的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简 称"专项报告")进行了鉴证工作。 一、对报告使用者和使用目的的限定 2023 年度 募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告 天衡专字(2024)00636 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mcb.gov.cn）"进行的 " 关于无锡吉冈精密科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告 天衡专字(2024)00636 号 本鉴证报告仅供吉冈精密年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本 鉴证报告作为吉冈精密年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 吉冈精密的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《北京证券交易所股 票上市规则 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-024 无锡吉冈精密科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：江苏省无锡市锡山区东昌路 22 号四楼公司会议室 （一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 3.会议召开方式：现场及通讯方式 1.议案内容： 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 10 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长周延 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法 律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 公司总经理代表管理层就 2023 年度公司经营情况、治理情况以及董 ...

人员数据 - 2023年末合伙人数量85人[1] - 2023年末注册会计师人数419人[1] - 2023年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数222人[1] 业绩数据 - 2023年事务所收入总额61472.84万元[1] - 2023年审计业务收入55444.33万元[1] - 2023年证券业务收入16062.01万元[1] 客户数据 - 2022年上市公司审计客户家数90家[1] - 2022年上市公司审计收费总额8123.04万元[1] 风险保障数据 - 2023年末职业风险基金余额1836.89万元[2] - 职业保险累计赔偿限额10000.00万元[2]

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-025 无锡吉冈精密科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：江苏省无锡市锡山区东昌路 22 号四楼公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 10 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席俞冬梅 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2023 年年度监事会工作情况，并对公司 2 ...

华英证券有限责任公司 关于无锡吉冈精密科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"或"保荐机构"）为无锡吉 冈精密科技股份有限公司（以下简称"吉冈精密"或"公司"）向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的持续督导保荐机构。根据《北京证 券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业 务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对吉冈精密 使用部分闲置的募集资金进行现金管理事项发表专项意见，具体情况如下： 一、本次募集资金基本情况 2021 年 11 月 3 日，无锡吉冈精密科技股份有限公司发行普通股 21,030,000 股，发行方式为以公开发行方式向不特定合格投资者发行股票，发行价格为 10.50 元/股，募集资金总额为 220,815,000.00 元，实际募集资金净额为 211,994,569.19 元，到账时间为 2021 年 11 月 8 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金 净额为 31,627,500.31 元，到账时间为 2021 年 12 月 24 日。 （一）募集资 ...