股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于10月9日在无锡召开[2] - 出席股东7人，持表决权股份125,567,838股，占66.01%[3] - 网络投票股东0人，持表决权股份0股，占0.00%[3] 股权相关 - 公司将回购注销12,000股限制性股票[5] - 相关议案同意股数125,567,838股，占100.00%[5][8] 其他事项 - 因回购注销变更注册资本并修订《公司章程》[7] - 律师认为股东大会程序合法有效[9][10]

公司基本信息 - 公司于2021年11月24日在北交所上市，股票简称吉冈精密，代码836720[6] - 公司注册资本为人民币19021.94万元[10] - 公司股份总数为人民币普通股19021.94万股，每股面值为人民币1元[12] 股东大会相关 - 2024年第三次临时股东大会同意股数125,567,838股，占比100.00%，反对和弃权股数均为0股，占比0.00%[3] - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行；临时股东大会不定期召开，出现规定情形自事实发生之日起2个月内召开[41] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[60] 股份相关 - 发起人周延认购2092万股，占比80%；周斌认购523万股，占比20%[12] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[17] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[19] 董监高相关 - 董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，至少有一名会计专业人士[87] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[77] - 监事任期每届为3年，任期届满连选可连任[127] 交易与担保相关 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等6种情形需提交股东大会审议[34] - 公司与关联方成交金额占公司最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元或占30%以上的交易，需提交股东大会[37] - 公司购买、出售资产交易，涉及资产总额或者成交金额连续十二个月内累计计算超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[62] 财务与分红相关 - 公司在会计年度结束之日起4个月内编制年度财报，前6个月结束之日起2个月内编制半年度财报[136] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计达注册资本50%以上可不再提取[139] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[145] 其他 - 公司建立投资者关系管理制度，档案含参与人员、交流内容等[176] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或持股比例不足50%但表决权足以对股东大会决议产生重大影响的股东[179] - 中小股东指除公司特定人员及其关联方、单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东[179]

会议安排 - 2024年9月13日决定召集股东大会[5] - 9月18日发布召开股东大会通知公告[5] - 10月9日14：00现场会议召开[7] - 10月8日15:00至10月9日15:00网络投票[7] 参会情况 - 7名股东及代理人参会，代表125,567,838股，占比66.01%[8] 审议议案 - 审议两项议案，均获100%同意通过[13][15][18]

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-075 无锡吉冈精密科技股份有限公司章程 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 经公司2024年第三次临时股东大会审议通过。 表决情况：同意股数125,567,838股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股， 占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 本议案为特别决议议案，获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以 上审议通过。 目 录 第三节 股份转让 第二节 董事会 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 ...

地址：江苏省苏州市高新区邓尉路6号2楼 邮编：215011 电话：0512-67010501 传真：0512-67010500 二〇二四年十月 江苏新苏律师事务所 关于无锡吉冈精密科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会 之 法律意见书 江苏新苏律师事务所 法律意见书 江苏新苏律师事务所 关于无锡吉冈精密科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会之法律意见书 编号：（2024）新苏非诉字第241009号 基于上述，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责原则，对与出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查 和验证，现发表法律意见如下： 致：无锡吉冈精密科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）、《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》(以下简称"《上市规则》") 等法律、法规、规范性文件和《无锡吉冈精密科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，江苏新苏律师事务所（以 下简称"本所"）接受无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托，指派律师（以下称"本所律师"）出席 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-074 无锡吉冈精密科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长周延先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 125,567,838 股，占公司有表决权股份总数的 66.01%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 1.会议召开时间：2024 年 10 月 9 日 2.会议召开地点：江苏省无锡市锡山区东昌路 22 号四楼公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1. ...

业务概况 - 公司是一家从事锌铝合金精密压铸产品制造的企业,积累了22年行业专业技术与经验,涵盖汽车零部件及电子电器等 [11] - 公司电子电器类业务包括蒸汽加热器、电动工具零部件、电机及电子散热器零部件等,广泛应用于各类电动工具、家用清洁电器、通讯设备等领域 [11] - 公司汽车零部件产品包括电子系统配件,滤清器系统零部件,转向器、底盘零部件,动力、缓冲、变速系统零部件等,应用领域包括车身主结构、车载主机系统、动力系统及制动系统等 [11] - 公司前十大股东中包含易方达公募基金、晨鸣私募基金以及开源证券共3位机构投资者 [12][13] 财务表现 - 2020-2023年公司营收呈现逐年上涨态势 [21][22] - 2024年上半年公司实现营收2.42亿元(+23.95%)、归母净利润2630万元(+34.55%),毛利率、净利率分别为21.57%、10.86% [22][23] - 2024年上半年公司内销收入同比增长27%至2.11亿元,国内市场开拓成果显著 [23][24] - 与可比公司相比,公司当前收入及利润规模较小,近3年的收入及利润成长性位于可比公司中游水平 [28][29][30] 行业分析 - 汽车轻量化概念已被广泛接受,铝合金材料综合性价比较高,在汽车轻量化材料中占比最高达64% [31][32][33][34][35] - 2024年1-7月我国汽车产销分别完成1617.9万辆(+3.4%)和1631万辆(+4.4%),新能源汽车产销分别完成591.4万辆(+29%)和593.4万辆(+31%) [37][38][39] - 2018-2023年全球电动工具市场规模CAGR达1.03%,2023年全球电动工具市场规模已达358.9亿美元,中国已发展成为全球主要电动工具生产基地 [41][42][43][44] - 2024年1-8月我国其他手提式电动工具出口数量8,861.43万台(+38%)、出口金额409,882.92万美元(+22%),出口市场快速恢复 [50][51][52] 投资评级与盈利预测 - 公司有望通过收购帝柯继续深耕欧洲市场,墨西哥子公司有望逐步积累产能配套北美市场 [19][20] - 因折旧摊销、股份支付等费用及收购帝柯,我们下调公司2024年、新增2025-2026年盈利预测,预测归母净利润为0.57/0.69/0.89亿元,对应EPS分别为0.30/0.36/0.47元/股,对应当前股价的PE分别为26.1/21.4/16.6倍 [53] - 我们看好公司新能源车领域客户持续开拓带来的业务增量,维持"增持"评级 [53]

市场扩张和并购 - 2024年5月拟不超7700万元收购3家帝柯公司各100%股权[2] - 2024年5月拟7650万元自有资金购买3家帝柯公司各100%股权[3] - 2024年9月审议通过签署《股权转让协议补充协议》[5] 其他新策略 - 原协议监管账户放款分两笔，7100万付甲方，450万付平湖税务局[5] - 甲方实控人Sebastian Maling自2025年7月30日起可境外履行劳动合同[5]

会议情况 - 第三届董事会第二十六次会议于2024年9月27日召开[2] - 会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人[3] 市场扩张和并购 - 公司拟以7650万元购买帝柯公司3家公司100%股权[5] 议案表决 - 《关于签署＜股权转让协议补充协议＞的议案》表决同意9票、反对0票、弃权0票[5] - 该议案不涉及关联交易，无需董事回避表决，无需提交股东大会审议[5]

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 27 日 2.会议召开地点：江苏省无锡市锡山区东昌路 22 号四楼公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式 证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-072 无锡吉冈精密科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 20 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长周延 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关 法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 公司与全资子公司吉冈精密（维尔京群岛）有限公司于 2024 年 5 月 12 日 与 DAKOKO INTERNATIONAL LIMITED（中 ...