证券代码：836720 证券简称:吉冈精密 公告编号：2023-102 无锡吉冈精密科技股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 股票交易异常波动的具体情况 公司股票最近2个有成交的交易日（2023 年 12 月 22 日至 2023 年 12 月 25 日）以内收 盘价涨幅偏离值累计达到44.302%，根据《北京证券交易所交易规则（试行）》的有关规定， 属于股票异常交易波动情形。 二、 公司关注并核实的相关情况 (一)关注问题及结论 1、 关注问题： (1)前期公告的事项是否取得重大进展或变化，前期披露的公告是否需要更正、补充； (2)是否存在可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道或市场传闻， 是否涉及热点概念事项； (3)近期公司经营情况及内外部经营环境是否或预计将要发生重大变化； (5)是否存在其他可能对股价产生较大影响的重大事件。 2、 核实对象： 公司控股股东、实际控制人及一致行动人，持股 10%以上股东，在任的董事、监事及高 级管理人 ...

| | 公告日期 | 2023-12-25 异常期间 | 2023-12-25 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 吉冈精密(836720) | 成交数量 连续竞价 | 36219302.0 | 成交金额（万 | 55381.31 | | | | （股） | | 元） | | | | 北交所股票最近3个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅偏离值累计达到+40% 涉及事项 | | | | | | | | (-40%) | | | | | 买/卖 | | 营业部或交易单元名称 | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | | 10197204.65 | 11291386.92 | | 买2 | 中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | | | 9578724.92 | 0 | | 买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | | 8175167.62 | 6925979.84 | | 买4 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | | | 706650 ...

| | 2023-12-25 公告日期 异常期间 | | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 吉冈精密(836720) 连续竞价 22212691.0 （股） | 成交数量 | | 成交金额（万 元） | 37226.39 | | | 涉及事项 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | | | 9578724.92 | 0 | | 买2 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | | | 7066509.67 | 0 | | 买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | | 6795706.46 | 5883421.04 | | 买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | | 5608804.24 | 3909808.73 | | 买5 | 招商证券股份有限公司深圳布龙路证券营业部 | | | 5514348.38 | 0 | | ...

| | 2023-12-25 公告日期 异常期间 无 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 吉冈精密(836720) 连续竞价 22212691.0 （股） | 成交数量 | 成交金额（万 元） | 37226.39 | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | | 9578724.92 | 0 | | 买2 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | | 7066509.67 | 0 | | 买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | 6795706.46 | 5883421.04 | | 买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | 5608804.24 | 3909808.73 | | 买5 | 招商证券股份有限公司深圳布龙路证券营业部 | | 5514348.38 | 0 | | 卖1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-12- | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 25 | 836720 | 吉冈精密 | 36219302.0 | 55381.31 | 达到44.30% | | 2023-12- | 838670 | 恒进感应 | 9870591 | 11681.34 | 当日收盘价涨幅达到29.94% | | 25 | | | | | | | 2023-12- | 836720 | 吉冈精密 | 22212691.0 | 37226.39 | 当日收盘价涨幅达到29.70% | | 25 | | | | | | | 2023-12- | 833230 | 欧康医药 | 8554481 | 11873.12 | 当日收盘价涨幅达到28.18% | | 25 | | | | | | | 2023-12- | 831278 | 泰德股份 | 18960727.0 | 12681.4 | 当日收盘价涨幅达到24.15% | | 25 | ...

一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第十八次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡吉冈精密科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-096 无锡吉冈精密科技股份有限公司信息披露事务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总则 第一条 为保障无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露合法、真实、准确、完整、及时，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市 公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上 市规则》"）等有关法律、法规以及《无锡吉冈精密科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，特制定《无锡吉冈精密科技股份有限公司信息 披露事务管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所指信 ...

本人孙文龙，已充分了解并同意由提名人无锡吉冈精密科技股份有限公司董事会 提名为无锡吉冈精密科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任无锡吉冈精密科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文 件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验； 证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-101 无锡吉冈精密科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公 司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-094 无锡吉冈精密科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第二条 本制度所指的募集资金系指，公司通过公开发行证券（包括首次公 开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债 券等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司 实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金投资项目通过本公司的子公司或本公司控制的其他企业实 施的，公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守本制度。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第十八次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡吉冈精密科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的存储、使用与管理，提高募集资金的使用效率和效益，保护投资者的合法 权益，根据《 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-079 无锡吉冈精密科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等 相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | 第六条 公司注册资本为人民 19023.14 | | 18967.64 万元。 | | | 万元。 | | 第十九条 | | 公司股份总数为人民币普通 | 第十九条 公司股份总数为人民币普通 | | 股 万股，每股面值为人民币 | 18967.64 | | 股 19023.14 万股，每股面值为人民币 1 | | 1 元。 | | | 元。 | | 第七十七条 董 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-086 无锡吉冈精密科技股份有限公司股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第十八次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡吉冈精密科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等相关法律、法规和《无锡吉冈精密科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定和国家有关法律、行政法规及北京证券交易所相关业务 规则（以下简称"业务规则"）的规定，制定本议事规则。公司应当严格按照法 律、行政法规、《公司章程》及本议事规则的相关规定召开股东大会，保证股东 依法行使权利。 公司董事会应严格遵守相关法规关于召开股东大会的各项规定，认真、按时 组织 ...