证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-078 无锡吉冈精密科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第三届董事会第十八次 会议决议通过，履行了必要的审批程序。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日下午 14:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 12 月 26 日 15:00—2023 年 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-081 为完善公司治理结构，强化科学决策程序，规范公司运作，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 结合公司发展战略，经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，同意在公司董事会 下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，共四个专门委员会。 二、董事会专门委员会委员选举情况 | 专门委员会名称 | 主任委员（召集人） | 委员 | | | --- | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 周 延 | 仲艾军、章 | 炎（独立董事） | | 提名委员会 | 赵立军（独立董事） | 周 延、章 | 炎（独立董事） | | 审计委员会 | 章 炎（独立董事） | | 张玉霞、孙文龙（独立董事） | | 薪酬与考核委员会 | 孙文龙（独立董事） | 林海涛、章 | 炎（独立董事） | 经董事会选举，公司各董事会专门委员会组成成员如下： 无锡吉冈精密科技股份有限公司 关于设立董事会专门委员会并选举 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-076 无锡吉冈精密科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法 律、法规和《公司章程》的规定。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 11 日 2.会议召开地点：江苏省无锡市锡山区东昌路 22 号四楼公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 1 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席俞冬梅女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,不存在监事回避表决的情况。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《无锡吉冈精密科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》。 无锡吉 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-092 无锡吉冈精密科技股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第十八次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡吉冈精密科技股份有限公司 利润分配制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范无锡吉冈精密科技股份有限公司(以下简称"公司") 的利润分配行为，建立和完善科学、持续、稳定的利润分配机制，增强利润分配 的透明度，保证公司长远可持续发展，切实保护中小投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》、《无锡吉冈精密科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公司 章程》的规定 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-075 无锡吉冈精密科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 11 日 2.会议召开地点：江苏省无锡市锡山区东昌路 22 号四楼公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 1 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长周延 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 （一）审议通过《关于提名孙文龙为公司第三届董事会独立董事的议案》 1.议案内容： 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，为 完善公司治理结构，公司拟新增 1 名独立董事。公司董事会拟提名孙文龙先生为 第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会 任期届满为 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-095 无锡吉冈精密科技股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第十八次会议审议通过， 无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡吉冈精密科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为强化无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作管理，建立健全内部审计制度，明确内部审计机构和人员的职责，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、行政法 规、部门规章及规范性文件的规定，以及《无锡吉冈精密科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司制定本制度。 第八条 公司董事会审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评 估内外部审计工作和内部控制，下列 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-090 无锡吉冈精密科技股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第十八次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡吉冈精密科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一条 为了保护投资者的合法权益，加强无锡吉冈精密科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的银行信用和担保管理，规避和降低经营风险，根据《中 华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（下称"《证 券法》"）《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》及《无锡吉冈精密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）以及其他相关法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司的对外担保必须经股东大会或董事会审议。本制度适用于本公 司控 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-100 无锡吉冈精密科技股份有限公司独立董事任命公告 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司独立董事管理 办法》及《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会第十八次会议于 2023 年 12 月 11 日审议并通过《关于提名孙文龙为公司第三届董事会独立董事的议案》，同意提名孙 文龙先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三 届董事会任期届满之日。 提名孙文龙先生为公司独立董事，任职期限至第三届董事会任期届满时止，本次任 免尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述 提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上市公司独立董事管 理办法》及《公司章程》等相关规定 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-093 无锡吉冈精密科技股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第十八次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡吉冈精密科技股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股 东、实际控制人、董监高人员、关联方、收购人等（以下简称"承诺相关方"） 及公司承诺管理，规范公司及承诺相关方履行承诺行为，切实保护中小投资者合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》《上市公司独立董事管理办法》及《无锡吉冈精密科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他相关法律、法规及规 范性文件的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 承诺指上市公司及相关信息披露义务 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-084 无锡吉冈精密科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第十八次会议审议通过， 无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡吉冈精密科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 代表董事会行使对管理层的经营情况、内控制度的制定和执行情况的监督检查职 能。 第一章 总则 第一条 为强化无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，以及《无锡吉冈精密 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 ...