证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-056 无锡吉冈精密科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长周延 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法 律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：江苏省无锡市锡山区东昌路 22 号四楼公司会议室 3.会议召开方式：现场 本议案无需提交股东大会审议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-060 无锡吉冈精密科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可（2021）3209 号《关于核准无锡吉冈 精密科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》文件核准，本 公司于 2021 年 11 月和 12 月，分 2 次通过向不特定合格投资者公开发行人民币 普通股 2,418.45 万股，发行价为每股人民币 10.50 元，募集资金总额为人民币 253,937,250.00 元，募集资金已于 2021 年 11 月 8 日和 2021 年 12 月 24 日扣除 承销费（含税）9,777,096.89 元后到账 244,160,153.11 元。募集资金扣除各项 发行费用（ 不含税） 10,315,180.50 元后实际募集资金净额为人民币 243,622,069.50 元。上述募集资金已经天衡会 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-057 无锡吉冈精密科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：江苏省无锡市锡山区东昌路 22 号四楼公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席俞冬梅 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法 律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司编制 ...

权益分派 - 2023年年度权益分派方案2024年5月16日获股东大会通过[2] - 权益分派基准日母公司未分配利润90,485,899.15元[2] - 本次派发现金红利30,056,561.20元[2] - 以190,231,400股为基数，每10股派1.58元现金[3] 时间安排 - 权益登记日为2024年7月5日，除权除息日为7月8日[5] - 代派现金红利7月8日划入股东资金账户[6] 股东缴税 - 个人股东等持股1个月（含）以内，每10股补缴0.316元[3] - 持股1个月以上至1年（含），每10股补缴0.158元[3] - 合格境外投资者每10股实际派发1.422元[3] 公司信息 - 公司位于江苏无锡，联系人仲艾军，电话0510 - 85213198[7]

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-055 无锡吉冈精密科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 无锡吉冈精密科技股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 16 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时 间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 104,935,899.69 元，母公司未分配利润为 90,485,899.15 元。本次权益分派共计派发现金红利 30,056,561.20 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 190,231,400 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.58 元人 民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.316 元；持股 1 个 月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.158 元；持股超过 1 年的，不 需补缴税款。 （2）对合格境外 ...

会议信息 - 会议于2024年5月16日在江苏省无锡市锡山区东昌路22号四楼公司会议室召开[3] - 召开方式为现场投票和网络投票相结合[3] - 召集人为董事会，主持人是董事长周延[3] 股东与议案 - 出席股东大会股东10人，持有表决权股份125,533,318股，占比65.99%[4] - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》等六项议案同意股数均为125,533,318股，占比100%[6][7][8][9][11][12] - 《关于预计公司2024年日常性关联交易的议案》同意股数4,450,758股，占比100%，关联股东周延、张玉霞回避表决[14][15] 财务相关 - 2023年度利润分配方案为每10股派现金红利1.58元（含税）[12] - 2024年预计向大股东周延借款不超5000万元，向周斌借款不超500万元[13][14] - 拟续聘天衡会计师事务所为2024年度财务审计机构[16] - 拟使用不超7700万元闲置募集资金进行现金管理，期限最长12个月[21] 合规情况 - 2023年度不存在控股股东等非经营性资金占用及违规占用资金情况[18] - 2023年募集资金存放与使用符合规定，无变相改变用途等违规情形[19] 其他 - 公司在任董事9人、监事3人全部出席股东大会[4] - 备查文件有《无锡吉冈精密科技股份有限公司2023年年度股东大会决议》等[29] - 律师事务所为江苏新苏律师事务所，见证律师为韩阳、张涵[30]

会议安排 - 2024年4月24日决定召集2023年年度股东大会[4] - 2024年4月25日发布召开股东大会通知公告[4] - 现场会议于2024年5月16日14:00召开[6] - 网络投票时间为2024年5月15日15:00至2024年5月16日15:00[6] 参会情况 - 现场及网络投票股东等共10名，代表125,533,318股，占比65.99%[7] 议案审议 - 审议15项议案，多项议案表决同意股数125,533,318股，占比100%[12][13][18] - 关联交易等议案同意股数4,450,758股，占比100%[22][26] - 薪酬方案等议案同意股数330,000股，占比100%[27] 其他 - 各议案反对和弃权股数均为0[18] - 部分议案关联股东回避表决[22][26] - 股东大会召集等符合规定，表决合法有效[29] - 法律意见书2024年5月6日生效[29][30]

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-054 无锡吉冈精密科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 125,533,318 股，占公司有表决权股份总数的 65.99%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：：江苏省无锡市锡山区东昌路 22 号四楼公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长周延先生 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公 ...

江苏新苏律师事务所 关于无锡吉冈精密科技股份有限公司 2023年年度股东大会 之 地址：江苏省苏州市高新区邓尉路6号2楼 邮编：215011 电话：0512-67010501 传真：0512-67010500 二〇二四年五月 法律意见书 江苏新苏律师事务所 法律意见书 本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律 业务执业规则（试行）》等规定，按照律师行业公认的业务标准、道 德规范和勤勉尽责原则，对公司提供的关于公司召开本次股东大会的 有关文件和事实进行了核查、验证，并听取了公司就有关事实的陈述 和说明。公司承诺所提供的文件和所作的陈述和说明是真实、准确、 完整和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。 江苏新苏律师事务所 法律意见书 江苏新苏律师事务所 关于无锡吉冈精密科技股份有限公司 2023年年度股东大会之法律意见书 编号：（2024）新苏非诉字第220516号 致：无锡吉冈精密科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）、《北京 证券交易所股票上市 ...

公司运营情况 - 2024年5月13日在全景网“投资者关系互动平台”举办业绩说明会[2] - 截止报告期末募集资金累计实际使用170,738,372.79元使用暂时闲置募集资金进行现金管理未到期银行结构性存款理财62,000,000.00元截至2023年12月31日募集资金专户余额为15,152,637.02元未变更募集资金用途[5] - 2023年被万都博泽评为优秀供应商被无锡星驱动评为保供优秀供应商[6] - 2023年11月荣获铸造工程行业品牌推进委员“第四届中国压铸件生产企业综合实力50强”[7] - 深耕精密金属零部件行业22年本报告期新增8项发明专利截至报告期末拥有152项专利其中10项发明专利142项实用新型专利[8] 产品相关情况 - 2023年汽车零部件业务销售25,145.59万元占营业收入总额达54.92%[9] - 2023年开发应用于华为问界的转向管柱产品已量产应用于T公司的终端车型电机壳体实现稳步增长[12] - 汽车零部件涉及新能源产品主要应用于T公司比亚迪蔚来华为红旗吉利等新能源车型[16] 公司规划相关 - 后续将继续重点开拓新能源汽车零部件市场[12] - 将根据市场订单情况分析论证一体化压铸投入可行性[14] 财务相关 - 截至2023年12月31日上市公司合并报表归属于母公司未分配利润为104,935,899.69元母公司未分配利润为90,485,899.15元本次权益分派预案为以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.58元（含税）预计派发现金红利30,056,561.20元预案已通过董事会审议尚需股东大会审议[11] 竞争相关 - 新能源汽车零部件产品面临晋拓股份嵘泰股份文灿股份等竞争将加大技术研发及服务水平提升产品成本与质量优势[15]