一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第十八次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。 证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-091 无锡吉冈精密科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡吉冈精密科技股份有限公司 关联交易制度 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《企业会 计准则第 36 号——关联方披露》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件及《无锡吉冈精密科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，为保证无锡吉冈精密 科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间发生的关联交易符合公平、 公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，特制 定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司或者其合并报表范围内的子公司等其他主 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-099 无锡吉冈精密科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第十八次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡吉冈精密科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度 第一章 总则 第一条 为建立无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）防止控 股股东（含实际控制人，下同）及其关联方资金占用的长效机制，杜绝控股股东 及其关联方资金占用行为的发生，进一步维护公司全体股东的合法权益，根据《公 司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》） 等法律、法规和《无锡吉冈精密科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及其他有关规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-083 无锡吉冈精密科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第十八次会议审议通过， 无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡吉冈精密科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员的产生，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的 规定，以及《无锡吉冈精密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司董事会下设提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责对 公司董事 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-085 第一条 为进一步建立健全无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（指非独立董事，以下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，以及《无锡吉冈精密 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会下 设薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责 制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事 无锡吉冈精密科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第十八次会议审议通过， 无需 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-089 无锡吉冈精密科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第十八次会议审议通过， 无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡吉冈精密科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市 规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 1 号—独立董事》（以下简称《监管指引 1 号》等法律、法规、规范性文件以 及《无锡吉冈精密科技股份有限公司司章程》（以下简称《公司章程》） ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-077 无锡吉冈精密科技股份有限公司 1 无锡吉冈精密科技股份有限公司 董事会 独立董事：章炎、赵立军 无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月11日召开了 第三届董事会独立董事专门会议2023年第一次会议。依据《公司法》《证券法》《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》以及《公司章 程》《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为公司独立董事，基于独立判断的立 场，本着认真、严谨、负责的态度，就公司本次会议审议的相关事项发表如下审查意 见： 一、《关于提名孙文龙为公司第三届董事会独立董事的议案》的审查意见 经审阅，我们认为，公司独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，拟提 名的独立董事候选人不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和 《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会及其派出机构采 取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选且期限尚未届满的情形，也不存在被证券 交易所或者全国股转公 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-082 无锡吉冈精密科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡吉冈精密科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、行政法 规、部门规章及规范性文件的规定，以及《无锡吉冈精密科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-098 无锡吉冈精密科技股份有限公司董事、监事和高级管理人 员所持本公司股份及其变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第十八次会议审议通过， 无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡吉冈精密科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及变动的管理工作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 8 号—股份减持和持股管理》等法律、法规、规范性文件以及《无锡 吉冈精密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-097 无锡吉冈精密科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡吉冈精密科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强和规范无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公 司"）对公司董事、监事和高级管理人员（以下简称"董监高"）薪酬的管理，科 学、客观、公正、规范地评价公司董监高的经营业绩，建立和完善有效的激励与 约束机制，充分调动董监高的工作积极性和创造性，促进公司的持续健康发展， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件 的规定，以及《无锡吉冈精密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司制定本制度。 第二条 本制度所称董事、监事、高级管理人员是指由股东大会或董事会批 准任命的全体 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-080 无锡吉冈精密科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 提名人无锡吉冈精密科技股份有限公司董事会，现提名孙文龙为无锡吉冈精密科 技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教 育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任无锡吉冈精密科技股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认 为，被提名人具备独立董事任职资格，与无锡吉冈精密科技股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名 人独立履职的其他关系，具体声明如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公 司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知 ...