证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-034 无锡吉冈精密科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《无锡吉冈精密科技股份有限公司章程》等 相关规定，无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）为积极履行回报 股东义务，与全体股东分享公司经营收益，在统筹考虑战略发展目标及流动资金 需求，保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，公司拟实施 2023 年年度权益 分派。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 25 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 104,935,899.69 元，母公司未分配利润为 90,485,899.15 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 190,231,400 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.58 元（含税）。 ...

华英证券有限责任公司 关于无锡吉冈精密科技股份有限公司 预计 2024 年日常性关联交易的核查意见 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"或"保荐机构"）为无锡吉 冈精密科技股份有限公司（以下简称"吉冈精密"或"公司"）向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的持续督导保荐机构。根据《北京证 券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业 务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对吉冈精密 预计 2024 年日常性关联交易情况进行核查，具体情况如下： 一、日常性关联交易预计情况 （一）预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交 | 预计2024年发 | 2023年与关联 方实际发生金 | 预计金额与上年实 际发生金额差异较 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 易内容 | 生金额 | | | | | | | 额 | 大的原因 | | 购买原材料、燃料和 | - | - | - | | | 动力、接受劳务 | | | | | | 销售产品、商品、提 | - | - | - | | | 供劳务 | | | ...

华英证券有限责任公司 关于无锡吉冈精密科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"或"保荐机构"）为无锡吉 冈精密科技股份有限公司（以下简称"吉冈精密"或"公司"）向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的持续督导保荐机构。根据《北京证 券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业 务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对吉冈精密 使用部分闲置的募集资金进行现金管理事项发表专项意见，具体情况如下： 一、本次募集资金基本情况 2021 年 11 月 3 日，无锡吉冈精密科技股份有限公司发行普通股 21,030,000 股，发行方式为以公开发行方式向不特定合格投资者发行股票，发行价格为 10.50 元/股，募集资金总额为 220,815,000.00 元，实际募集资金净额为 211,994,569.19 元，到账时间为 2021 年 11 月 8 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金 净额为 31,627,500.31 元，到账时间为 2021 年 12 月 24 日。 （一）募集资 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-036 无锡吉冈精密科技股份有限公司 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 年发 | （2023）年与关联 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | 方实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 | - | - | - | - | | 燃料和动力、 | | | | | | 接受劳务 | | | | | | 销售产品、商 | - | - | - | - | | 品、提供劳务 | | | | | | 委托关联方销 | - | - | - | - | | 售产品、商品 | | | | | | 接受关联方委 | - | - | - | - | | 托代为销售其 | | | | | | 产品、商品 | | | | | | 其他 | 向关联方借款 | 55,000,000.00 | 21,000,001.00 | 因下一年度计划扩大生 | | | | | | 产规模需补充流动资金 | | 合 ...

无锡吉冈精密科技股份有限公司 2023 年度财务报表审计报告 天衡审字(2024)01381 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查线 报告编码:苏24W4L 1NF82 审 计 报 告 天衡审字(2024)01381 号 无锡吉冈精密科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了无锡吉冈精密科技股份有限公司(以下简称吉冈精密)财务报表,包括2023 年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 吉冈精密2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于吉冈精密,并履 ...

无锡吉冈精密科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-025 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：江苏省无锡市锡山区东昌路 22 号四楼公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 10 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席俞冬梅 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，不存在监事回避表决的情况。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》 1.议案内容： 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 ...

2023 年度独立董事述职报告（赵立军） 无锡吉冈精密科技股份有限公司 证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-043 三、发表独立董事意见和事前认可意见情况 作为独立董事，本人认真履行职责，在召开董事会前主动了解情况并获取作 出决策前所需要的资料，详细审阅会议及相关材料，按时出席董事会并审议会议 的各项议案。会议上，本人认真审议议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为 公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。报告期内，本人认真审阅了董事会 会议的各项议案，并依据有关法律法规及规则指引对部分议案发表了事前认可意 见和独立意见。具体情况如下： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规和 《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极 出 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-038 无锡吉冈精密科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》等法律法规和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的 规定和要求，无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对天衡会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡会计师事务所"）2023年度履行监督职责 情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 2023年证券业务收入(经审计)：16,062.01万元 （一） 基本信息 会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年11月4日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：南京市建邺区江东中路106号1907室 首席合伙人：郭澳 2023年度末合伙人数量：85人 202 ...

天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 无锡吉冈精密科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项审计说明 天衡专字(2024)00637 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行在 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行行 。 关于无锡吉冈精密科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天衡专字(2024)00637 号 无锡吉冈精密科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了无锡吉冈精密科技股份有限公司(以下简称吉冈精密)2023 年度 财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注, 并出具了天衡审字(2024)01381 号的标准无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》(证监会 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-037 无锡吉冈精密科技股份有限公司 2023年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 执行财务报表审计工作的过程中能够严格按照国家有关规定及注册会计师职业规范的 要求开展审计工作，遵循独立性原则发表客观公正的审计意见，勤勉尽责，较好地完 成了各项工作。 （二）协调经营层、内部相关部门与外部审计机构的沟通 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》以及《公 司章程》《董事会审计委员会工作细则》等的规定，无锡吉冈精密科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）在2023年度任 期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将2023年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司于2023年12月11日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于董事 会下设审计委员会 ...