无锡吉冈精密科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.co.of.gov.or）"进行查询。 内部控制鉴证报告 天衡专字(2024) 00813 号 无锡吉冈精密科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了贵公司管理当局对 2023年12月 31 日与财务报告相关的内部控 制有效性的认定。贵公司管理当局的责任是建立健全内部控制并保持其有效性,我们的责任 是对贵公司与财务报告相关的内部控制的有效性发表意见。 我们的审核是依据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》进行的。该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对贵公司关于内部 控制有效性认定的说明是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括 了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性,以及我们认为必要的其他程序。 我们相信,我们的审核为发表意见提供了合理的基础。 天衡专字(2024)00813 号 天衡会计师 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-030 无锡吉冈精密科技股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 拟聘任的会计师事务所：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 9 年审 计服务，上期审计收费 50 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 4 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：222 人 ...

无锡吉冈精密科技股份有限公司 证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-029 关于确认 2023 年度关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 本关联交易内容主要对公司 2023 年发生的关联交易进行确认。 （二）决策与审议程序 2023 年度资金拆入的关联交易按照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 和《公司章程》的规定，无需按照关联交易的方式进行审议和披露。 同时为最大限度地保障投资者的利益，根据谨慎性原则，2024 年 4 月 24 日，公司第三届董事会第二十一次会议审议《关于确认公司 2023 年度日常性关 联交易的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事周延、 张玉霞回避表决，本议案获本次董事会审议通过；公司第三届监事会第十七次会 议审议通过《关于确认公司 2023 年度日常性关联交易的议案》；该议案已经第三 届董事会 2024 年独立董事第三次专门会议审议通过，及已经公司第三届董 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-032 无锡吉冈精密科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据财政部、中国证券监督管理委员会等部门联合发布的《企业内部控制基本 规范》以及其他法规相关规定，无锡吉冈精密科技股份有限公司(以下简称"公司或 本公司")董事会对本公司的内部控制建立健全与实施情况进行了检查，并就内部控 制设计和运行中存在的缺陷进行了认定，在此基础上对本公司内部控制建立的合理 性、完整性及实施的有效性进行了全面的评价。现将公司截止 2023 年 12 月 31 日的 内部控制自我评价情况报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-031 无锡吉冈精密科技股份有限公司 关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 （1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理职务 或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任管理职务的非独立 董事，不在公司领取薪酬，亦不领取董事职务津贴。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、《公司 章程》相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考行业、 地区薪酬水平，制定了2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。现将具体情况 公告如下： 一、2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 （一）适用对象 公司董事、监事、高级管理人员 （二）适用期限 2024年1月1日至2024年12月31日 （三）薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （2）公司独立董事职务津贴为5万元/年(税前)。独立董事出席公司董事会和股 东大 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-041 无锡吉冈精密科技股份有限公司会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更概述 （一）变更日期：2023 年 1 月 1 日 二、表决和审议情况 2024 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会 第十七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司董事会审计委员 会已事先审议通过，本议案无需提交股东大会审议。 三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明 （二）变更前后会计政策的介绍 1.变更前采取的会计政策： 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 2.变更后采取的会计政策： 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的准则解释第 16 号要求执行。 其他未变更部分，仍按照原会计政策相关规定执行。 （三）变更原因及合理性 2022 年 11 月 30 日，财政 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，并结合 独立董事出具的《独立董事关于独立性的自查报告》，公司董事会就公司2023年度在 任独立董事的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-040 无锡吉冈精密科技股份有限公司 （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提 供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目 组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及 主要负责人； （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情形； （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和 公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 综上，董事会认为公司在任 ...

华英证券有限责任公司 关于无锡吉冈精密科技股份有限公司 （二）募集资金使用及结余情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下： | | | | 募集资金专户摘要 | 金额（元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1、截至 | 2022 年 | 12 月 | 31 日止专户余额 | 4,768,768.02 | 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"或"保荐机构"）作为无锡 吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"吉冈精密"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证 券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等有关规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体 情况如下： 一、公司募集资金基本情况 （一）实际募集资金的金额、资金到账情况 2021 年 10 月 8 日，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-044 无锡吉冈精密科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（孙文龙） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规和 《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极 出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。 现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 孙文龙，男，1988 年 5 月生，大学本科，中国国籍，无境外永久居留权， 2010 年 11 月至 2014 年 11 月，任江苏云松律师事务所律师；2014 年 11 月至今， 任江苏求本律师事务所律师；2023 年 12 月 27 日至今，任公司独立董事。 报 ...

关于无锡吉冈精密科技股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告 天衡专字(2024)00636 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mcb.gov.cn）"进行的 " 关于无锡吉冈精密科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告 天衡专字(2024)00636 号 无锡吉冈精密科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的无锡吉冈精密科技股份有限公司(以下简称"吉冈精密")截 止 2023 年 12 月 31 日止的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简 称"专项报告")进行了鉴证工作。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供吉冈精密年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本 鉴证报告作为吉冈精密年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 吉冈精密的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《北京证券交易所股 票上市规则 ...