人员变动 - 公司审议通过提名张英杰为非独立董事候选人，许准宁辞去董事职务[2][3] - 张英杰持有公司1.28%股份，共2436758股[2] 任职履历 - 张英杰曾在多家公司任职，现担任总经理助理[4][5] 后续流程 - 提名需提交临时股东大会审议通过后生效[2]

独立董事专门会议关于第三届董事会第二十次会议相关事项的审查 意见的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月27日召开了 第三届董事会2024年第二次独立董事专门会议。依据《公司法》《证券法》《北京证 券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》以及《公司章程》 《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为公司独立董事，基于独立判断的立场， 本着认真、严谨、负责的态度，就公司本次会议审议的相关事项发表如下审查意见： 一、《关于提名张英杰先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》的审查 意见 证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-015 经审阅，我们认为，本次董事会提名的第三届董事会非独立董事候选人张英杰先 生已征得被提名人本人同意，提名程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等有关规定。经资格审查，被提名人张英 ...

人事任命 - 2024年3月27日公司任命张英杰和许准宁为副总经理[2] - 张英杰持股2436758股，占比1.28%；许准宁持股0股[2] - 提名及独立董事会议同意该任命[7][8]

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-020 无锡吉冈精密科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 15 日下午 14:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 4 月 14 日 15:00—2024 年 4 月 15 日 15:00。 本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第三届董事会第二十次 会议决议通过，履行了必要的审批程序。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 3 月 27 日召开第三届董事会第二十次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-019 无锡吉冈精密科技股份有限公司利润分配管理制度 无锡吉冈精密科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范无锡吉冈精密科技股份有限公司(以下简称"公司") 的利润分配行为，建立和完善科学、持续、稳定的利润分配机制，增强利润分配 的透明度，保证公司长远可持续发展，切实保护中小投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金 分红（2023 修订）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 10 号——权益分 派》《无锡吉冈精密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-014 无锡吉冈精密科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 27 日 2.会议召开地点：江苏省无锡市锡山区东昌路 22 号四楼公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 21 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长周延 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法 律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 因公司目前经营发展实际情况及未来业务发展需要，公司决定变更经营范 围 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-016 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 10 号——权益分派》等相关规 定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第十三条 公司的经营范围：机械零部 | 第十三条 公司的经营范围：机械零部 | | 件、家用清洁卫生电器具、家用电力器 | 件、家用清洁卫生电器具、家用电力器 | | 具、汽车摩托车零部件、一类医疗器械、 | 具、汽车摩托车零部件、一类医疗器械、 | | 照明灯具、模具的研发、自营和代理各 | 照明灯具、模具的研发、生产、销售； | | 类商品及技术的进出口业务（国家限定 | 有色金属铸造及压延；自营和代理各类 | | 企业经营或禁止进出口的商品和技术 | 商品及技术的进出口业务（国家限定企 | | 除外）； | ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-015 无锡吉冈精密科技股份有限公司 独立董事专门会议关于第三届董事会第二十次会议相关事项的审查 意见的公告 二、《关于任命张英杰先生和HER JUNYOUNG (许准宁)先生为公司副总经理的议 案》的审查意见 经审阅，我们认为，张英杰先生和HER JUNYOUNG (许准宁)先生不属于失信联合 惩戒对象，不存在《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》所规定的不得担任上市公司高级管理 人员的情形，具备担任上市公司高级管理人员任职资格。结合其个人履历、教育背景、 工作经历等情况，张英杰先生和HER JUNYOUNG (许准宁)先生具备担任公司高级管理 人员的任职条件和履职能力，能够胜任所聘岗位。公司董事会对副总经理的聘任程序 符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益 的情形。 因此，我们一致同意《关于任命张英杰先生和HER JUNYOUNG (许准宁)先生为公 司副总经理的议案》。 三、《关于修订＜利润分配管理制度＞的议案》的审查意见 经审阅，我们认为， ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-016 无锡吉冈精密科技股份有限公司 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 10 号——权益分派》等相关规 定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第十三条 公司的经营范围：机械零部 | 第十三条 公司的经营范围：机械零部 | | 件、家用清洁卫生电器具、家用电力器 | 件、家用清洁卫生电器具、家用电力器 | | 具、汽车摩托车零部件、一类医疗器械、 | 具、汽车摩托车零部件、一类医疗器械、 | | 照明灯具、模具的研发、自营和代理各 | 照明灯具、模具的研发、生产、销售； | | 类商品及技术的进出口业务（国家限定 | 有色金属铸造及压延；自营和代理各类 | | 企业经营或禁止进出口的商品和技术 | 商品及技术的进出口业务（国家限定企 | | 除外）； | 业经营或禁止进出口的商品和技术除 | | 许可项目：发电业务、输电业务、供（配） | 外）；自有房屋租赁（依法须经批准的 | | 电业务（依 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-017 （一）任免的基本情况 根据《公司法》等相关规定和《公司章程》《董事会议事规则》《董事会提名委员会 工作细则》的相关要求，经董事会提名委员会审查通过，公司第三届董事会第二十次会 议于 2024 年 3 月 27 日审议并通过《关于提名张英杰先生为第三届董事会非独立董事候 选人的议案》，同意提名张英杰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。任期自公 司 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 提名张英杰先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需 提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人 员持有公司股份 2,436,758 股，占公司股本的 1.28%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 公司非独立董事 HER JUNYOUNG(许准宁)先生因个人原因提出辞去担任公司第三 届董事会董事职务。根据《公司法》等相关规定和《公司章程》《董事会议事规则》《董 事会提名委员会工作细则》的相关要求，经董事会提名委员会审查通过，董事会提名张 英杰先生为公司第三届 ...