证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-024 无锡吉冈精密科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：江苏省无锡市锡山区东昌路 22 号四楼公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 10 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长周延 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法 律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 公司总经理代表管理层就 2023 年度公司经营情况、治理情况以及董 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-039 无锡吉冈精密科技股份有限公司 2023年度对会计师事务所履行监督职责情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天衡会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天衡会计师事务所"）作为公司的 2023 年度审计机 构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会及其审计 委员会对天衡会计师事务所 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如 下： 一、会计师事务所基本情况 （一） 基本信息 1、机构信息 会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：南京市建邺区江东中路106号1907室 首席合伙人：郭澳 2023年度末合伙人数量：85人 2023年度末注册会计师人数：419人 成立日期：2013年11月4日 2023年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：222人 2023年收入总额(经 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-023 无锡吉冈精密科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 本次股票解除限售数量总额为 474,000 股，占公司总股本 0.25%，可交易时 间为 2024 年 4 月 26 日。 | 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 | | --- | 注：解除限售原因： A 董事、监事、高级管理人员每年解除限售 B 离职董事、监事、高级管理人员解除限售 C 自愿限售解除限售 D 限制性股票解除限售 E 公开发行前特定主体股票解除限售上市 F 参与战略配售取得股票解除限售上市 G 其他（说明具体原因） 三、本次股票解除限售后的股本情况 | | 股份性质 | 数量（股） | 百分比 | | --- | --- | --- | --- | | | 无限售条件的股份 | 49,599,709 | 26.07% | | 有限售条件的 | 1、高管股份 | 121,040,929 | 63.63% | | | ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-023 无锡吉冈精密科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 本次股票解除限售数量总额为 474,000 股，占公司总股本 0.25%，可交易时 间为 2024 年 4 月 26 日。 | 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 | | --- | 单位：股 | | | 是否为 控股股 | | | | 本次解 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 东、实际 | 董事、监事、高级 | 本次 | 本次解除 | 除限售 | 尚未解除 | | 序 | 股东姓名或 | 控制人 | 管理人员任职情 | 解限 | 限售登记 | 股数占 | 限售的股 | | 号 | 名称 | | | 售原 | | 公司总 | | | | | 或其一 | 况 | 因 | 股票数量 | 股本比 | 票数量 | | | | 致行动 | | | | | | ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-021 无锡吉冈精密科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 125,207,318 股，占公司有表决权股份总数的 65.82%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 15 日 5.会议主持人：董事长周延先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 2.会议召开地点：江苏省无锡市锡山区东昌路 22 号四楼公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 1. ...

之 江苏新苏律师事务所 关于无锡吉冈精密科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 法律意见书 地址：江苏省苏州市高新区邓尉路6号2楼 邮编：215011 电话：0512-67010501 传真：0512-67010500 二〇二四年四月 江苏新苏律师事务所 法律意见书 江苏新苏律师事务所 关于无锡吉冈精密科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会之法律意见书 编号：（2024）新苏非诉字第240415号 一、本次股东大会的召集、召开的程序 （一）本次股东大会的召集程序 致：无锡吉冈精密科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）、《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》(以下简称"《上市规则》")等法律、法 规、规范性文件和《无锡吉冈精密科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，江苏新苏律师事务所（以下简称"本 所"）接受无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委 托，指派律师（以下称"本所律师"）出席公司2024年第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"、"会议"），对本次股东 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-022 无锡吉冈精密科技股份有限公司章程 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。 表决情况：同意股数125,207,318股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股， 占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。 本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分 之二以上通过。 第三节 股份转让 第二节 董事会 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 ...

江苏新苏律师事务所 关于无锡吉冈精密科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 之 法律意见书 地址：江苏省苏州市高新区邓尉路6号2楼 邮编：215011 电话：0512-67010501 传真：0512-67010500 二〇二四年四月 江苏新苏律师事务所 法律意见书 关于无锡吉冈精密科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会之法律意见书 编号：（2024）新苏非诉字第240415号 致：无锡吉冈精密科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）、《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》(以下简称"《上市规则》")等法律、法 规、规范性文件和《无锡吉冈精密科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，江苏新苏律师事务所（以下简称"本 所"）接受无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委 托，指派律师（以下称"本所律师"）出席公司2024年第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"、"会议"），对本次股东大会的召集 和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表 决结果事项进 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-022 无锡吉冈精密科技股份有限公司章程 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。 表决情况：同意股数125,207,318股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股， 占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。 本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分 之二以上通过。 目 录 第三节 股份转让 第二节 董事会 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-021 无锡吉冈精密科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 15 日 2.会议召开地点：江苏省无锡市锡山区东昌路 22 号四楼公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长周延先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 125,207,318 股，占公司有表决权股份总数的 65.82%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1. ...