证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-008 无锡吉冈精密科技股份有限公司 关于预计2024年度银行授信的公告 二、会议审议情况 公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于预计公司2024年度申请银行综 合授信额度的议案》，议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提 交2024年第一次临时股东大会审议通过后生效。 三、对公司的影响 公司本次申请银行综合授信是公司实现业务发展和正常经营所需。通过银行授信 的融资方式补充公司资金需求，有利于改善公司财务状况，增加公司经营实力，促进 公司业务发展，有利于全体股东的利益。 四、备查文件目录 （一）、《无锡吉冈精密科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》。 无锡吉冈精密科技股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、2024年度预计向银行申请授信额度的情况 无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）为满足生产经营及业务发 展的资金需要，2024年度拟向银行申请总额不超过23,000 ...

利润分配管理制度 证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-007 无锡吉冈精密科技股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 2 月 21 日召开第三届董事会第十九次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡吉冈精密科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步规范无锡吉冈精密科技股份有限公司(以下简称"公司") 的利润分配行为，建立和完善科学、持续、稳定的利润分配机制，增强利润分配 的透明度，保证公司长远可持续发展，切实保护中小投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金 分红（2023 修订）》《无锡吉冈精密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-006 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第三届董事会第十九次 会议决议通过，履行了必要的审批程序。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 无锡吉冈精密科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 8 日下午 14:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 3 月 7 日 15:00—2024 年 3 月 ...

会议信息 - 公司于2023年12月11日召开第三届董事会第十八次会议[2] - 公司于2023年12月27日召开2023年第二次临时股东大会[2] 公司登记 - 公司已完成工商变更登记及公司章程备案工作[3] 公司数据 - 公司注册资本为19023.14万元整[3] - 公司成立日期为2002年11月19日[3] - 公司住所为无锡市锡山经济技术开发区芙蓉中二路292号（一照多址）[3]

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-001 无锡吉冈精密科技股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、基本情况 无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月11日召开第 三届董事会第十八次会议，并于2023年12月27日召开2023年第二次临时股东大会，审 议通过了《关于提名孙文龙为公司第三届董事会独立董事的议案》和《关于拟修订< 公司章程>的议案》。具体内容详见公司于2023年12月11日在北京证券交易所信息披 露平台（https://www.bse.cn/）披露的《第三届董事会第十八次会议决议公告》 （公告编号：2023-075）和《关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2023- 079），及2023年12月28日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn/） 披露的《2023年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-103）和《公司 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-103 无锡吉冈精密科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 27 日 2.会议召开地点：江苏省无锡市锡山区东昌路 22 号四楼公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长周延先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 122,788,477 股，占公司有表决权股份总数的 64.55%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 17,917 股，占公司有表决权股份总数的 0.01%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大 ...

股东大会召集与召开 - 公司于2023年12月11日决定召集2023年第二次临时股东大会并发布通知公告[5] - 现场会议于2023年12月27日14:00召开，网络投票时间为2023年12月26 - 27日[6] 参会股东情况 - 现场出席及网络投票股东等共6名，代表有表决权股份122,788,477股，占公司股份总数64.55%[7] 审议事项与结果 - 审议包括提名独立董事、修订公司制度等4项议案[12] - 多项议案表决同意股数均为122,788,477股，占出席有表决权股份总数100%[14][16][17][18][19][21][22][23][25][26][28][29] - 《利润分配管理制度》中小股东同意17,917股，占比100%[22] 合规情况 - 本次股东大会召集人为公司董事会，符合相关规定[11] - 股东大会召集、召开等均符合规定，表决结果合法有效[30]

1 目 录 第三节 股份转让 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 证券代码:836720 证券简称: 吉冈精密 公告编号:2023-104 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 3 第十一章 修改章程 第十二章 投资者关系管理工作 第十三章 附则 为规范无锡吉冈精密科技股份有限公司 (以下简称"公司") 的组 织和行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《北 京证券交 ...

证券代码:836720 证券简称: 吉冈精密 公告编号:2023-104 1 目 录 第三节 股份转让 第二节 董事会 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 3 第十一章 修改章程 第十二章 投资者关系管理工作 第十三章 附则 为规范无锡吉冈精密科技股份有限公司 (以下简称"公司") 的组 织和行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-103 无锡吉冈精密科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 27 日 2.会议召开地点：江苏省无锡市锡山区东昌路 22 号四楼公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长周延先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 122,788,477 股，占公司有表决权股份总数的 64.55%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 17,917 股，占公司有表决权股份总数的 0.01%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大 ...