江苏新苏律师事务所 关于无锡吉冈精密科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会 之 法律意见书 地址：江苏省苏州市高新区邓尉路6号2楼 邮编：215011 电话：0512-67010501 传真：0512-67010500 二〇二三年十二月 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）、《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》(以下简称"《上市规则》") 等法律、法规、规范性文件和《无锡吉冈精密科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，江苏新苏律师事务所（以 下简称"本所"）接受无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托，指派律师（以下称"本所律师"）出席公司2023年第 二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"、"会议"），对本 次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、 会议表决程序及表决结果事项进行验证，并出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律 业务执业规则（试行）》等规定 ...

证券代码：836720 证券简称:吉冈精密 公告编号：2023-102 无锡吉冈精密科技股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 股票交易异常波动的具体情况 公司股票最近2个有成交的交易日（2023 年 12 月 22 日至 2023 年 12 月 25 日）以内收 盘价涨幅偏离值累计达到44.302%，根据《北京证券交易所交易规则（试行）》的有关规定， 属于股票异常交易波动情形。 二、 公司关注并核实的相关情况 (一)关注问题及结论 1、 关注问题： (1)前期公告的事项是否取得重大进展或变化，前期披露的公告是否需要更正、补充； (2)是否存在可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道或市场传闻， 是否涉及热点概念事项； (3)近期公司经营情况及内外部经营环境是否或预计将要发生重大变化； (5)是否存在其他可能对股价产生较大影响的重大事件。 2、 核实对象： 公司控股股东、实际控制人及一致行动人，持股 10%以上股东，在任的董事、监事及高 级管理人 ...

| | 公告日期 | 2023-12-25 异常期间 | 2023-12-25 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 吉冈精密(836720) | 成交数量 连续竞价 | 36219302.0 | 成交金额（万 | 55381.31 | | | | （股） | | 元） | | | | 北交所股票最近3个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅偏离值累计达到+40% 涉及事项 | | | | | | | | (-40%) | | | | | 买/卖 | | 营业部或交易单元名称 | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | | 10197204.65 | 11291386.92 | | 买2 | 中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | | | 9578724.92 | 0 | | 买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | | 8175167.62 | 6925979.84 | | 买4 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | | | 706650 ...

| | 2023-12-25 公告日期 异常期间 | | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 吉冈精密(836720) 连续竞价 22212691.0 （股） | 成交数量 | | 成交金额（万 元） | 37226.39 | | | 涉及事项 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | | | 9578724.92 | 0 | | 买2 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | | | 7066509.67 | 0 | | 买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | | 6795706.46 | 5883421.04 | | 买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | | 5608804.24 | 3909808.73 | | 买5 | 招商证券股份有限公司深圳布龙路证券营业部 | | | 5514348.38 | 0 | | ...

| | 2023-12-25 公告日期 异常期间 无 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 吉冈精密(836720) 连续竞价 22212691.0 （股） | 成交数量 | 成交金额（万 元） | 37226.39 | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | | 9578724.92 | 0 | | 买2 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | | 7066509.67 | 0 | | 买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | 6795706.46 | 5883421.04 | | 买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | 5608804.24 | 3909808.73 | | 买5 | 招商证券股份有限公司深圳布龙路证券营业部 | | 5514348.38 | 0 | | 卖1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-12- | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 25 | 836720 | 吉冈精密 | 36219302.0 | 55381.31 | 达到44.30% | | 2023-12- | 838670 | 恒进感应 | 9870591 | 11681.34 | 当日收盘价涨幅达到29.94% | | 25 | | | | | | | 2023-12- | 836720 | 吉冈精密 | 22212691.0 | 37226.39 | 当日收盘价涨幅达到29.70% | | 25 | | | | | | | 2023-12- | 833230 | 欧康医药 | 8554481 | 11873.12 | 当日收盘价涨幅达到28.18% | | 25 | | | | | | | 2023-12- | 831278 | 泰德股份 | 18960727.0 | 12681.4 | 当日收盘价涨幅达到24.15% | | 25 | ...

无锡吉冈精密科技股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 股票交易异常波动的具体情况 公司股票最近2个有成交的交易日（2023 年 12 月 22 日至 2023 年 12 月 25 日）以内收 盘价涨幅偏离值累计达到44.302%，根据《北京证券交易所交易规则（试行）》的有关规定， 属于股票异常交易波动情形。 二、 公司关注并核实的相关情况 (一)关注问题及结论 1、 关注问题： (1)前期公告的事项是否取得重大进展或变化，前期披露的公告是否需要更正、补充； (2)是否存在可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道或市场传闻， 是否涉及热点概念事项； 证券代码：836720 证券简称:吉冈精密 公告编号：2023-102 3、 核实方式： 电话询问、口头询问、微信询问等方式。 4、 核实结论： 前期公告的事项不存在需要更正、补充之处，或取得重大进展或变化；未发现可能或已 经对本公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道或市场传闻，不涉及热点概念事项；近 ...

一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第十八次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡吉冈精密科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-096 无锡吉冈精密科技股份有限公司信息披露事务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总则 第一条 为保障无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露合法、真实、准确、完整、及时，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市 公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上 市规则》"）等有关法律、法规以及《无锡吉冈精密科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，特制定《无锡吉冈精密科技股份有限公司信息 披露事务管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所指信 ...

本人孙文龙，已充分了解并同意由提名人无锡吉冈精密科技股份有限公司董事会 提名为无锡吉冈精密科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任无锡吉冈精密科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文 件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验； 证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-101 无锡吉冈精密科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公 司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； ...

资本变更 - 公司拟将注册资本由18967.64万元修订为19023.14万元[3] - 公司拟将股份总数由18967.64万股修订为19023.14万股[3] 制度规则 - 单一股东及其一致行动人持股超30%，股东大会选举董事、监事应推行累积投票制[3] - 非独立董事候选人由持股3%以上股东或董事会提名[4][5] - 非职工代表监事候选人由持股3%以上股东或监事会提名[4][5] - 持股3%以上股东提董事、监事候选人临时提案，最迟股东大会召开10日前书面提出[4][5] - 董事连续十二个月未亲自出席董事会会议次数超期间总次数二分之一，董事会应建议撤换[6] - 独立董事连续两次未亲自出席且不委托代出席，董事会30日内提议解除职务[6] - 董事会审计委员会审核财务信息，会议须三分之二以上成员出席[7] - 董事会设专门委员会，审计等委员会中独立董事应过半数并担任召集人[6] 人员构成 - 董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事[8] - 特定股东亲属不得担任独立董事[10] - 已在五家或三家境内上市公司任独立董事，不得再被提名为公司独立董事候选人[11] 独立董事规定 - 独立董事行使规定职权需全体1/2以上同意[11] - 独立董事对特定事项发表意见[14] - 独立董事专门会议定期会议至少每半年召开一次[14] - 独立董事工作记录及公司资料保存10年[15] - 独立董事对十四类事项发表独立意见[12][14] - 独立董事行使部分职权需全体过半数同意[12] - 独立董事每年自查独立性并提交董事会，董事会评估并出具意见[11] - 独立董事履行参与决策、监督利益冲突等职责[13] 其他事项 - 2023年9月20日完成股权激励计划限制性股票预留授予事项股份登记[17] - 公司拟根据资本变更及新文件规定修订《公司章程》[17] - 内部审计制度和人员职责经董事会批准实施，审计负责人向董事会负责[16] - 公司健全独立董事与中小股东沟通机制[16] - 《公司章程》修订需股东大会审议，以工商登记为准[16] - 备查文件有董事会和监事会会议决议[18] - 公告日期为2023年12月11日[19]