证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-090 无锡吉冈精密科技股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第十八次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡吉冈精密科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一条 为了保护投资者的合法权益，加强无锡吉冈精密科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的银行信用和担保管理，规避和降低经营风险，根据《中 华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（下称"《证 券法》"）《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》及《无锡吉冈精密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）以及其他相关法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司的对外担保必须经股东大会或董事会审议。本制度适用于本公 司控 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-075 无锡吉冈精密科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 11 日 2.会议召开地点：江苏省无锡市锡山区东昌路 22 号四楼公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 1 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长周延 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 （一）审议通过《关于提名孙文龙为公司第三届董事会独立董事的议案》 1.议案内容： 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，为 完善公司治理结构，公司拟新增 1 名独立董事。公司董事会拟提名孙文龙先生为 第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会 任期届满为 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-100 无锡吉冈精密科技股份有限公司独立董事任命公告 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司独立董事管理 办法》及《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会第十八次会议于 2023 年 12 月 11 日审议并通过《关于提名孙文龙为公司第三届董事会独立董事的议案》，同意提名孙 文龙先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三 届董事会任期届满之日。 提名孙文龙先生为公司独立董事，任职期限至第三届董事会任期届满时止，本次任 免尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述 提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上市公司独立董事管 理办法》及《公司章程》等相关规定 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-093 无锡吉冈精密科技股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第十八次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡吉冈精密科技股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股 东、实际控制人、董监高人员、关联方、收购人等（以下简称"承诺相关方"） 及公司承诺管理，规范公司及承诺相关方履行承诺行为，切实保护中小投资者合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》《上市公司独立董事管理办法》及《无锡吉冈精密科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他相关法律、法规及规 范性文件的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 承诺指上市公司及相关信息披露义务 ...

审计委员会制度 - 制度于2023年12月11日经董事会审议通过[3] - 成员由3名董事组成，2名独立董事，至少1名是专业会计人士[8] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] 审计委员会运作 - 设主任委员，由会计专业独立董事担任[8] - 任期与董事会一致，未达规定人数三分之二暂停职权[8] - 负责审核财务信息，事项经过半同意提交董事会[11] 会议相关 - 每年至少与外部审计机构开一次单独沟通会[12] - 定期会议每季度至少召开一次[19] - 须三分之二以上委员出席方可举行[20] 其他 - 工作细则自董事会通过后生效，由董事会解释修订[24]

一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第十八次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。 证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-091 无锡吉冈精密科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡吉冈精密科技股份有限公司 关联交易制度 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《企业会 计准则第 36 号——关联方披露》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件及《无锡吉冈精密科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，为保证无锡吉冈精密 科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间发生的关联交易符合公平、 公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，特制 定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司或者其合并报表范围内的子公司等其他主 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-099 无锡吉冈精密科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第十八次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡吉冈精密科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度 第一章 总则 第一条 为建立无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）防止控 股股东（含实际控制人，下同）及其关联方资金占用的长效机制，杜绝控股股东 及其关联方资金占用行为的发生，进一步维护公司全体股东的合法权益，根据《公 司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》） 等法律、法规和《无锡吉冈精密科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及其他有关规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管 ...

委员会构成 - 薪酬与考核委员会由三名委员组成，两名是独立董事[8] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] - 设主任委员一名，由独立董事担任，董事会选举[8] 职责分工 - 负责制定董事、高管考核标准和薪酬政策[11] - 人力资源部门负责前期准备并提供资料[14] 会议安排 - 定期会议半年至少一次，可开临时会议[17] - 定期会议提前三日通知，临时会议合理时间通知[17] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行[17] - 过半数无关联关系委员出席可举行，决议半数通过[19] - 所作决议全体委员过半数同意通过[19] 其他规定 - 表决方式多样，结果书面报董事会[28][29] - 会议有记录，档案保存不少于10年[30][31] - 人员有保密义务，细则董事会解释修订[21][32]

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-089 无锡吉冈精密科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第十八次会议审议通过， 无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡吉冈精密科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市 规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 1 号—独立董事》（以下简称《监管指引 1 号》等法律、法规、规范性文件以 及《无锡吉冈精密科技股份有限公司司章程》（以下简称《公司章程》） ...

提名委员会基本信息 - 提名委员会工作细则于2023年12月11日经第三届董事会第十八次会议审议通过，无需股东大会审议[3] - 由三名委员组成，两名是独立董事[7] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[7] 提名委员会职责与运作 - 负责拟定董事、高管选择标准和程序，遴选审核提建议[10] - 会议不定期，提前三日通知，三分之二以上委员出席方可举行[16][20][21] - 会议档案保存期限不少于10年[18]