广东奔朗新材料股份有限公司 证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2024-033 关于触发稳定股价措施启动条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为维护广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）上市后股价的稳定， 保护投资者的利益，公司制定了稳定股价预案。该预案已分别经本公司第五届董 事会第五次会议以及 2022 年第一次临时股东大会审议通过，公司第五届董事会 第九次会议及 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整公司向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的议 案》，并已在招股说明书中披露。 一、 稳定股价措施的启动条件 自公司股票在北交所上市之日起第二个月至三年内，若公司股票出现连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产时（若因派发 现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，每股净资产 金额相应调整），公司将启动稳定股价预案。 二、 触发启动条件的具体情形 公司股票于 2 ...

权益分派 - 2023年年度权益分派方案2024年5月17日获股东大会通过[2] - 派发现金红利32,738,400.00元，每10股派1.8元[2][3] - 权益登记日2024年5月30日，除权除息日5月31日[5] 利润数据 - 权益分派基准日合并报表归母未分配利润400,928,495.41元[2] - 母公司未分配利润为165,968,207.18元[2] 股东信息 - 分派对象为截止5月30日收市后登记在册全体股东[5] - 代派现金红利5月31日划入股东资金账户[6]

广东奔朗新材料股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 广东奔朗新材料股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 17 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时 间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 400,928,495.41 元，母公司未分配利润为 165,968,207.18 元。本次权益分派共计派发现金红利 32,738,400.00 元。 一、权益分派方案 证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2024-032 （3）对于合格境外投资者之外的其他机构投资者和法人股东，本公司未代 扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。 二、权益登记日与除权除息日 本次权益分派权益登记日为：2024 年 5 月 30 日 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 181,880,000 股为基数，向全体股东每 ...

会议信息 - 公司2024年4月24日决议召开2023年年度股东大会[4] - 现场会议2024年5月17日15:30召开，网络投票2024年5月16 - 17日[6][8] 参会股东情况 - 出席会议股东及代理人26名，代表股份127,752,082股，占70.24%[10] - 中小投资者股东14名，代表股份25,997,894股，占14.29%[14][15] 议案表决结果 - 五项议案均127,752,082股同意（占100%）通过[18][19][21][22][23] - 《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》43,005,494股同意，占99.67%[26] - 《关于公司向银行申请授信额度的议案》127,609,682股同意，占99.89%[27]

股东大会情况 - 2024年5月17日召开2023年年度股东大会[3] - 出席和授权出席股东26人，持股127,752,082股，占比70.24%[4] - 网络投票股东23人，持股120,872,082股，占比66.46%[4] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席[5] 财务数据 - 截至2023年12月31日，合并报表归属母公司未分配利润400,928,495.41元，母公司未分配利润165,968,207.18元[10] - 2023年度利润分配预案为每10股派现金红利1.80元（含税）[11] 议案表决 - 多项议案表决同意股数127,752,082股，占比100.00%[6][8][9][10][11][12] - 《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》同意股数43,005,494股，占比99.67%[13] - 《关于公司向银行申请授信额度的议案》同意股数127609682股，占比99.89%[17] - 《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》同意股数127752082股，占比100.00%[19] - 《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》同意股数127752082股，占比100.00%[20] - 《关于公司股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告的议案》同意股数127609682股，占比99.89%[22] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》同意股数127,752,082股，占比100.00%[24][25] - 《关于公司2023年度权益分派预案的议案》中小股东同意票数25,997,894，占比100.00%[26] 银行授信 - 公司向多家银行申请授信额度合计96900万元[14] 外汇交易 - 公司及控股子公司拟开展不超2500万美元或等值人民币外汇衍生产品交易，有效期至2025年6月30日[18] 内部控制 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性自评，财务和非财务报告无重大缺陷[23] - 公司内部控制体系基本健全并有效执行，符合法规规定[24] 审计相关 - 拟续聘立信会计师事务所为2024年度专业审计机构，费用依协议执行[25]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2024-031 广东奔朗新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 2.会议召开地点：广东奔朗新材料股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长尹育航先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年 年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 17 日召开公司 2023 年年度股东大 会。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》有关法律、法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 26 人，持有表决权的股份总数 127,752,082 股，占公司有表决权股份总数的 70.24%。 其中通过网络投 ...

法律意见书 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于广东奔朗新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 1943 号 致：广东奔朗新材料股份有限公司 则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所 发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此 承担相应法律责任。 3．公司已向本所及本所律师保证并承诺，其所发布或提供的与本次会议有关的 文件、资料、说明和其他信息（以下合称"文件"） ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2024-030 广东奔朗新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）15:00-17:00 活动地点：广东奔朗新材料股份有限公司(以下简称"公司")通过全景网"投 资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开 2023 年年 度报告业绩说明会 参会单位及人员：通过网络方式参与公司 2023 年年度报告业绩说明会的投 资者 上市公司接待人员： 公司董事长、总经理：尹育航先生 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 公司董事、副总经理、董事会秘书：曲修辉先生 公司董事、财务负责人：刘芳芳女士 海通证券股份有限公司保荐代表人：刘军先生 三、 投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过年报视频解读对公司情况及 2023 ...

业绩说明会信息 - 公司拟召开2023年年度报告业绩说明会[2] - 2023年年度报告和摘要于2024年4月26日披露[2] - 业绩说明会2024年5月9日15:00 - 17:00举行[3] - 采用网络远程方式在全景网平台举行[3] 参与及征集信息 - 参加人员包括董事长、总经理尹育航等[4] - 提前征集问题截止2024年5月8日12:00[5] - 征集问题访问页面及二维码[5] 联系方式 - 联系人闭然，电话0757 - 23832990[6] - 传真0757 - 26166665，邮箱blxc@monte - bianco.com[6] - 公司地址为佛山市顺德区陈村镇广隆工业园兴业八路7号[6]

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2024-029 广东奔朗新材料股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 三、 参加人员 公司董事长、总经理：尹育航先生 公司董事、副总经理、董事会秘书：曲修辉先生 公司董事、财务负责人：刘芳芳女士 海通证券股份有限公司保荐代表人：刘军先生 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2023 年年度报告业绩说 明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 8 日（星期三）12:00 前访问（http://ir.p5w.net/zj/）或扫描下方二维 码，进入问题征集专题页面进行提问。公司将在本次业绩说明会上对相关问题进 行回答。欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。 一、 说明会类型 广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在 北京证券交易所信息披露平 ...