业绩总结 - 2022年12月8日发行4547万股普通股，募资31829万元，净额28252.16万元[2] 资金投入 - 截至2024年1月9日，高性能金刚石工具项目累计投入956.96万元，进度4.80%[4] - 截至2024年1月9日，企业研发中心项目累计投入438.83万元，进度5.27%[4] - 截至2024年1月9日，募集资金累计投入1395.79万元，进度4.94%[7] 资金存储 - 截至2024年1月9日，募集资金存储100255284.64元，17520万元存为定期存款[5] 新策略 - 拟用不超2.70亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[8] 风险相关 - 投资风险有市场波动、收益不可预期、操作及监控风险[10] - 风险控制措施包括决策管理、跟踪分析等[11]

上市情况 - 2022年12月20日公司股票在北京证券交易所上市，发行价7元/股，发行45470000股，募资3.1829亿元[1] 项目投入 - 截至2024年1月9日，高性能金刚石工具项目计划投资1.992416亿元，累计投入956.96万元，进度4.80%[3] - 截至2024年1月9日，企业研发中心项目计划投资8328万元，累计投入438.83万元，进度5.27%[4] 资金存储 - 截至2024年1月9日，公司募集资金存储1.0025528464亿元，定期存款1.752亿元[4] 资金管理 - 公司拟用不超2.7亿元闲置募集资金现金管理，期限最长12个月[6][7] - 2024年1月9日相关议案通过，保荐机构无异议[13][15]

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2024-005 经广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 9 日 召开的第五届董事会第十五次会议审议通过，公司对现有组织架构进行调整。 调整后公司组织架构如下： 广东奔朗新材料股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 一、调整内容 董事会 2024 年 1 月 11 日 二、组织架构调整对公司的影响 本次组织架构调整是为适应公司发展战略及集团化管理要求而进行，本次组 织架构调整有利于加快推进公司技术领先、国际化、新业务拓展发展战略的实 施，有利于提升运营决策效率和管理水平、增强业务协同性，促进公司提质增 效和高质量发展。 三、备查文件目录 （一）《广东奔朗新材料股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》。 广东奔朗新材料股份有限公司 ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2024-003 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事林妙玲因工作原因以通讯方式参与表决。 广东奔朗新材料股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和《监事会议事规则》的规 定。 3.回避表决情况 本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 1.议案内容： 为提高闲置募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项 1.会议召开时间：2024 年 1 月 9 日 2.会议召开地点：奔朗新材 522 会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：20 ...

公司概况 - 公司所属行业为超硬材料制品行业，主要产品为金刚石工具，广泛应用于多个领域 [6] - 公司在陶瓷加工领域的金刚石工具细分市场中处于领先地位 [6] 行业与市场挑战 - 全球瓷砖产量持续下降，2022年总产量为167.6亿平米，同比下降9.7% [6] - 巴西作为主要外销国，瓷砖销量2022年和2023年分别同比下降18.3%和12% [6] 应对措施 - 实施国际化战略，重点布局非洲、意大利、伊朗等市场 [7] - 推进新业务拓展，涉及稀土永磁元器件、高精度超硬精密加工技术及设备领域 [7] - 加大研发投入，2023年7月一项技术获评国际领先水平 [7] 业务拓展 - 精密加工业务通过收购科瑞精密，提供一体化解决方案，已在多个领域积累客户 [8] - 碳化硅工具产品主要用于瓷砖、石材等材料的抛光处理 [9] 经营与展望 - 2023年面临多重压力，但仍积极采取技术领先、国际化和新业务拓展战略 [10] - 2024年将继续执行战略，夯实原有业务，打造“第二增长曲线” [11]

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 活动时间为2023年12月19日10:00 - 12:00，地点在佛山市顺德区陈村镇广隆工业园兴业八路7号 [3] - 参与单位及人员为中信证券等15家机构 [3][4] - 上市公司接待人员包括公司董事长、总经理尹育航先生等4人 [4] 海外市场布局 - 因巴西市场需求下行致业绩波动，公司深化现有市场，平衡海外市场布局 [5] - 陶瓷加工金刚石工具重点布局意大利、伊朗等高毛利和空白市场 [5] - 石材加工金刚石工具关注石材产区业务机会提升占有率 [5] - 新业务提升海外平台多业务协同效应，以营销网络支撑推广 [5] - 引入国际化人员、技术及资源保障全球化布局 [5] 研发中心规划 - 募投项目“企业研发中心建设新建项目”已开工，建成后将成国际一流新材料研发中心 [6] - 继续深化与北京科技大学等高校产学研合作，开展新材料前瞻性研究 [6] 第二增长曲线 - 以金刚石工具为基础精耕现有赛道，推进新业务拓展 [7] - 在稀土永磁元器件等领域深化打造“第二增长曲线” [7] 国内市场应对 - 金属和树脂结合剂金刚石工具国内以整线模式为主 [8] - 根据市场和业务模式调整营销策略，与同行合作拓宽客户范围 [8] 稀土永磁产品 - 主要产品为稀土永磁元器件，应用于节能电机等行业 [8] - 未来通过打造差异化优势提升产品竞争力 [8]

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2023-077 广东奔朗新材料股份有限公司 关于签订募集资金三方及四方监管协议之补充协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 根据北京证券交易所于2023年9月28日发布《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第9号——募集资金管理》的规定，2023年12月13日，公司和全资 子公司新兴奔朗分别与保荐机构、开户银行签订了《募集资金三方监管协议 之补充协议》《募集资金四方监管协议之补充协议》，调整部分约定，补充协 议主要条款如下： （一）公司分别与保荐机构、中国农业银行股份有限公司顺德陈村支行、 广东顺德农村商业银行股份有限公司陈村支行、广发银行股份有限公司佛山 分行签订的《募集资金三方监管协议之补充协议》 | | | | 六、甲方一次或十二个月以内累计从 | 调整为： | | --- | --- | | 专户中支取的金额超过2,000.00万元 | 甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金 | | 或募集资金净额的10%的，乙方应当 ...

广东奔朗新材料股份有限公司 公司章程 广东奔朗新材料股份有限公司 公司章程 （经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过） 2023 年 11 月 | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | | 股份转让 6 | | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 | | 股东大会的召集 17 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 19 | | | 第五节 | | 股东大会的召开 21 | | | 第六节 | | 股东大会的表决与决议 26 | | | 第五章 | | 董事会 | 32 | | 第一节 | 董 | 事 32 | | | 第二节 | | 董事会 38 | | | 第三节 | | 董事会秘书 44 | | | 第四节 | | 董事会专门委员会 ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2023-075 广东奔朗新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 16 日 2.会议召开地点：广东奔朗新材料股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 出席和授权出席本次股东大会的股东共 27 人，持有表决权的股份总数 121,873,092 股，占公司有表决权股份总数的 67.0074%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 25 人，持有表决权的股份总 数 115,097,092 股，占公司有表决权股份总数的 63.2819%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 5.会议主持人：董事长尹育航先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于广东奔朗新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字[2023]第 0652 号 致：广东奔朗新材料股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受广东奔朗新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》" ...