业绩总结 - 截至2023年12月31日，公司合并报表归属母公司所有者权益的未分配利润为400,928,495.41元，母公司未分配利润为165,968,207.18元[6] - 公司2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.80元（含税）[7] 会议相关 - 监事会会议于2024年4月24日在奔朗新材522会议室以现场方式召开，4月14日以通讯方式发出通知[3] - 会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人[2] - 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》等多项议案表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票[4][5][7][8][11][13] - 《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》全体监事回避表决，直接提交股东大会审议[9] - 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》等多项议案尚需提交股东大会审议[4][5][7][8][12][13] 报告相关 - 立信会计师事务所为公司2023年财务报表出具标准无保留意见审计报告[4] - 公司对2023年度募集资金存放及实际使用情况编制专项报告，立信会计师事务所予以审核、鉴证[10] - 公司对截至2023年12月31日的内部控制有效性进行自我评价，未发现重大缺陷[13] - 《广东奔朗新材料股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》公告编号为2024 - 022[15] - 《关于公司2024年第一季度报告的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[15] - 《2024年第一季度报告》公告编号为2024 - 025，于2024年4月26日披露[15] - 《关于修订公司〈内部审计制度〉的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[17] - 《广东奔朗新材料股份有限公司内部审计制度》公告编号为2024 - 028，于2024年4月26日披露[17] - 《关于公司2024年第一季度报告的议案》无需提交股东大会审议[16] - 《关于修订公司〈内部审计制度〉的议案》无需提交股东大会审议[18] - 《关于公司2024年第一季度报告的议案》未涉及关联交易事项，无需回避表决[16] - 《关于修订公司〈内部审计制度〉的议案》未涉及关联交易事项，无需回避表决[18] - 《广东奔朗新材料股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议》为备查文件[19]

业绩数据 - 截至2023年12月31日，合并报表归母未分配利润400,928,495.41元，母公司未分配利润165,968,207.18元[3] - 公司总股本181,880,000股，每10股派现1.80元，预计派现32,738,400.00元[3] 权益分派 - 权益分派预案经2024年4月24日董事会、监事会审议通过，尚需股东大会审议[3][4] 利润分配规则 - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润（孰低）的10%，特殊情况除外[7] - 不同发展阶段与资金安排对应不同现金分红最低比例[9][10] - 股东大会决议后，董事会2个月内完成股利派发[10]

会议情况 - 2023年召开4次董事会、3次股东大会会议[5] - 2023年召开2次审计、1次提名与薪酬考核委员会会议[5] 独立董事履职 - 2023年易兰发表2次事前认可、13次独立意见[7] - 2024年独立董事将按规定履职促治理提升[12] 公司状况 - 2023 - 2024年公司无提议等多项情况[12]

业绩与利润 - 截至2023年12月31日，合并报表归属母公司未分配利润400,928,495.41元，母公司未分配利润165,968,207.18元[12] - 2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.80元（含税）[12] 授信额度 - 公司向多家银行申请授信额度合计96,900万元[15] 外汇交易 - 公司及控股子公司拟开展不超2500万美元或等值人民币外汇衍生产品交易，有效期至2025年6月30日[19] 会议与登记 - 2023年度股东大会于2024年5月17日15:30现场召开，网络投票时间为2024年5月16 - 17日[2] - 股权登记日为2024年5月10日[5]

公司会议 - 2023年召开4次董事会、3次股东大会[5] 独立董事履职 - 刘祖铭出席4次董事会、3次股东大会[5] - 发表2次事前认可、13次独立意见[7] - 2024年独立董事将按规定履职[13] 公司情况 - 2023年不存在多项提议及被处分情况[13]

业务决策 - 公司于2024年4月24日审议通过开展外汇套期保值业务议案[1][8] 业务详情 - 业务期间自2023年年度股东大会通过至2025年6月30日，超期自动顺延[2] - 拟开展不超2500万美元或等值人民币外汇衍生产品交易，资金可循环使用[2] - 业务类型包括远期结售汇、掉期业务、外汇买卖等[2] 风险与控制 - 单边远期结汇或购汇业务有亏损风险，可锁定汇率对冲[4] - 远期外汇交易匹配业务无履约风险[5] - 银行倒闭有风险敞口，拟交易银行基本无倒闭违约风险[6] - 制定严格内部管理流程，按流程操作可控制风险[7] 后续安排 - 该议案尚需提交2023年年度股东大会审议[8]

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2024年年度审计机构[2] - 2024年4月24日相关议案通过审议[10][11] - 本次聘任尚需股东大会审议[13] 审计机构情况 - 立信2023年末合伙人278人，注会2533人[2] - 2023年收入总额50.01亿元，审计业务35.16亿[2] - 2023年上市公司审计客户671家，收费8.32亿[3] 审计收费 - 2023年审计收费35.5万元，2024年未确定[2][9]

上市与募资 - 2022年12月20日公司上市，发行4547万股，发行价7元/股，募集资金总额3.1829亿元，净额2.8252亿元[1] 资金余额 - 截至2023年12月31日，活期存款账户余额1.0037亿元，定期存款存储募集资金1.752亿元[3] - 截至2023年12月31日，期初利息净额11.4149万元，本期利息净额677.755362万元，使用金额1384.629179万元，余额2.7557亿元[5] 项目投入 - 高性能金刚石工具智能制造新建项目调整后拟投入1.992416亿元，本报告期投入945.8万元[9] - 企业研发中心建设新建项目调整后拟投入8328万元，本报告期投入438.83万元[9] 资金使用 - 2023年1月6日公司同意使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金655.145944万元[11] - 2023年公司用暂时闲置募集资金进行现金管理，两笔定期存款分别为1500万元和1000万元，预计年化收益率1.5%[13] - 2023年1月6日公司拟用不超2.8亿元闲置募集资金投资理财产品，期限不超12个月[16] - 2024年1月9日公司拟用不超2.7亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[17] 进度与合规 - 高性能金刚石工具智能制造新建项目截至期末投入进度为4.75%[1] - 企业研发中心建设新建项目截至期末投入进度为5.27%[1] - 合计项目截至期末投入进度为4.90%[1] - 2023年度公司使用和披露募集资金合规，无违规情况[20]

理财计划 - 公司拟用不超12000万元自有闲置资金买理财产品，额度可循环[2] - 期限自第五届董事会十六次会议通过日至2025年6月30日[3] 实施安排 - 2024年4月24日会议通过议案，授权管理层实施[5] 风险管控 - 投资对象为安全、流动好产品，收益不可预期[2][6] - 公司跟踪分析，独董、监事会监督，财务向董事会报告[6]

上市与募资 - 2022年12月20日公司在北京证券交易所上市，发行4547万股，每股7元，募集资金总额3.1829亿元，净额2.8252亿元[10] 资金余额与利息 - 截至2023年12月31日，活期存款账户余额1.0037亿元，定期存款存储募集资金1.752亿元[11][12] - 截至2023年12月31日，期初累计利息净额11.4149万元，本期利息净额677.755362万元[14] 资金使用 - 2023年募集资金使用金额1384.629179万元，高性能金刚石工具智能制造新建项目使用945.799383万元，研发中心建设新建项目使用438.829796万元[14] - 2023年公司以募集资金置换自筹资金655.145944万元（不含税），截至2023年12月31日实施完成[18] 项目投入 - 高性能金刚石工具智能制造新建项目调整后拟投入19924.16万元，截至期末累计投入945.80万元[19][28] - 企业研发中心建设新建项目调整后拟投入8328.00万元，截至期末累计投入438.83万元[19][28] 现金管理 - 2023年使用暂时闲置募集资金进行多笔定期存款现金管理，有不同期限和金额，预计年化收益率不同[21] - 2023年1月6日拟使用不超过2.8亿元闲置募集资金投资理财产品，期限最长不超过12个月[23][28] - 2024年1月9日拟使用不超过2.7亿元闲置募集资金进行现金管理，产品期限最长不超过12个月[24] - 截至2023年12月31日，以闲置募集资金进行现金管理的定期存款未到期余额为17520.00万元[24][28] 项目进度 - 高性能金刚石工具智能制造新建项目预计2024年12月31日达到预定可使用状态[28] - 企业研发中心建设新建项目预计2024年12月31日达到预定可使用状态[28]