证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2024-011 广东奔朗新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（刘祖铭） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 作为广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所上市股票规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1号——独立董事》及《广东奔朗新材料股份有限公司章程》的有关规定，认真、 勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事 会交办的各项工作任务，发挥了独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用。现 就2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 刘祖铭，中国国籍，无境外永久居留权，男，1963年4月出生，博士研究生 学历，本科毕业于西北工业大学金属材料及热处理专业，博士毕业于中南大学 材料学专业。历任中国航空工业特种 ...

关于广东奔朗新材料股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 关于广东奔朗新材料股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZC10320 号 广东奔朗新材料股份有限公司全体股东： 我们审计了广东奔朗新材料股份有限公司 (以下简称"奔朗新 材")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并 于 2024 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZC10318 号的无保留意见审计报告。 奔朗新材管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告[2022]26 号）和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》的相关规定编 制了后附的 2023 年度股东及其他关联方占用资金情况说明（以下简 称"占用资金情况说明"）。 编制占用资金情况说明并确保其真实、准确、完整是奔 ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2024-020 广东奔朗新材料股份有限公司 关于公司开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议 案》，拟开展外汇套期保值业务相关情况如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 5、流动性安排：基于公司的进出口收付汇及债务的合理估计，所有远期外汇 交易基于真实的业务背景。 由于公司出口业务占比较高，外汇资产规模较大，为降低汇率波动对公司造 成的不利影响，公司拟开展远期外汇交易业务，与银行签订外汇套期保值业务合 约，锁定未来收汇的结汇汇率或者未来付汇的购汇汇率，实现以规避风险为目的 的资产保值，公司开展远期外汇交易业务不存在任何投机性的操作。 二、开展外汇套期保值业务的基本情况 公司拟开展远期外汇交易业务，与银行签订远期结售汇合约，锁定未来收汇 的结汇汇率或者未来付汇的购 ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2024-022 广东奔朗新材料股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配 套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系)，结合 广东奔朗新材料股份有限公司(以下简称"公司")内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日(内 部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性负责。 公司内 ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2024-013 广东奔朗新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（易兰） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 属企业任职，亦不存在其他影响独立性的情况，具备法律法规所要求的独立 性。 二、会议出席情况 （一）出席董事会会议、股东大会会议情况 作为广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在任 职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证 券交易所上市股票规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号— —独立董事》及《广东奔朗新材料股份有限公司章程》的有关规定，认真、勤勉、谨 慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各 项工作任务，发挥了独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用。现就2023年度履 行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 易兰，中国国籍，无境外永久居留权，女，198 ...

（一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公 司或公司附属企业任职； 证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2024-014 广东奔朗新材料股份有限公司董事会 关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《广东 奔朗新材料股份有限公司章程》等相关规定，公司董事会就公司独立董事刘祖 铭、匡同春、易兰的独立性自查情况进行评估并出具了专项意见。根据独立董 事向董事会提供的关于独立性自查情况，并结合其他相关资料，董事会就独立 董事的独立性形成如下结论： （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情形； （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务 规则和《公司章程》规定的不具备独立性的其他人员。 综上，董事会认为公司在任独立董事刘祖铭、匡同春、易兰符合《上 ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2024-024 广东奔朗新材料股份有限公司董事会审计委员会 对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》《广东奔朗新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立 信"）2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 经公司第五届董事会审计委员会 2023 年第一次会议、第五届董事会第十 ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2024-012 广东奔朗新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（匡同春） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 作为广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在任 职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证 券交易所上市股票规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号— —独立董事》及《广东奔朗新材料股份有限公司章程》的有关规定，认真、勤勉、谨 慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各 项工作任务，发挥了独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用。现就2023年度履 行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 匡同春，中国国籍，无境外永久居留权，男，1964年12月出生，材料加工 工程博士、材料学教授。匡同春先生曾任华南理工大学分析测试中心主任、硕 士研究生导师；广东工业大学教授、 ...

海通证券股份有限公司 关于广东奔朗新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为广东 奔朗新材料股份有限公司（以下简称"奔朗新材"或"公司"）向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市持续督导保荐机构，根据《上市公司 监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐 业务管理细则》等有关规定，对奔朗新材 2023 年度募集资金的存放和使用情况 进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额、募集资金到账情况 公司于 2022 年 11 月 30 日收到中国证券监督管理委员会《关于同意广东奔 朗新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可[2022]2998 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公 司于 2022 年 12 月 20 日在北京证券交易所上市，向不特定合格投资者公开发行 股票 4,547 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价 ...

股份数据 - 本次解除限售数量17150000股，占总股本9.43%[2] - 无限售条件股份97275812股，占比53.48%[4] - 高管股份77828188股，占比42.79%[5] - 其他法人股份6776000股，占比3.73%[5] - 有限售条件股份84604188股，占比46.52%[5] - 公司总股本181880000股[5] 解除限售信息 - 可交易时间为2024年4月17日[2] - 解除限售股东为庞少机，原因是公开发行前特定主体股票解除限售上市[3] 其他 - 解除限售股东属减持预披露主体，后续减持将披露信息[7] - 申请解除限售股东无损害公司利益情况[8]