证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2024-012 广东奔朗新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（匡同春） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 作为广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在任 职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证 券交易所上市股票规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号— —独立董事》及《广东奔朗新材料股份有限公司章程》的有关规定，认真、勤勉、谨 慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各 项工作任务，发挥了独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用。现就2023年度履 行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 匡同春，中国国籍，无境外永久居留权，男，1964年12月出生，材料加工 工程博士、材料学教授。匡同春先生曾任华南理工大学分析测试中心主任、硕 士研究生导师；广东工业大学教授、 ...

海通证券股份有限公司 关于广东奔朗新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为广东 奔朗新材料股份有限公司（以下简称"奔朗新材"或"公司"）向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市持续督导保荐机构，根据《上市公司 监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐 业务管理细则》等有关规定，对奔朗新材 2023 年度募集资金的存放和使用情况 进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额、募集资金到账情况 公司于 2022 年 11 月 30 日收到中国证券监督管理委员会《关于同意广东奔 朗新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可[2022]2998 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公 司于 2022 年 12 月 20 日在北京证券交易所上市，向不特定合格投资者公开发行 股票 4,547 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价 ...

股份数据 - 本次解除限售数量17150000股，占总股本9.43%[2] - 无限售条件股份97275812股，占比53.48%[4] - 高管股份77828188股，占比42.79%[5] - 其他法人股份6776000股，占比3.73%[5] - 有限售条件股份84604188股，占比46.52%[5] - 公司总股本181880000股[5] 解除限售信息 - 可交易时间为2024年4月17日[2] - 解除限售股东为庞少机，原因是公开发行前特定主体股票解除限售上市[3] 其他 - 解除限售股东属减持预披露主体，后续减持将披露信息[7] - 申请解除限售股东无损害公司利益情况[8]

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2024-008 广东奔朗新材料股份有限公司股票解除限售公告 一、本次股票解除限售数量总额为 17,150,000 股，占公司总股本 9.43%，可交 易时间为 2024 年 4 月 17 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为控 | 董事、监 | 本次 | | 本次解 除限售 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股股东、 | | | 本次解除限 | | 尚未解除 | | | 股东姓名 | | 事、高级 | 解限 | | 股数占 | | | 序号 | | 实际控制 | | | 售登记股票 | | 限售的股 | | | 或名称 | | 管理人员 | 售原 | | 公司总 | | | | | 人或其一 | | | 数量 | | 票数量 | | | | 致行动人 | 任职情况 | 因 | | 股本比 | | | | | | | | | 例 | | | 1 | 庞少机 | 否 | 无 | E | 17,150,000 | 9.43% | 0 | | ...

财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入6.03亿元，同比下降15.10%[3][4] - 2023年归属于上市公司股东的净利润3853.25万元，同比下降36.45%[3][4] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3349.24万元，同比下降40.55%[3][4] - 2023年基本每股收益0.21元，同比下降52.27%[3][4] - 2023年末总资产12.73亿元，较期初下降0.39%[3][4] - 2023年末归属于上市公司股东的所有者权益9.43亿元，较期初下降0.89%[3][4] 财务数据关键指标下降原因 - 营业收入下降主要因巴西市场需求减弱，下游客户采购需求降低[4][5] - 净利润下降因海外高毛利市场销售收入及占比下降[5] - 基本每股收益下降因净利润下降且发行在外普通股加权平均数增加[5] 业绩快报审计情况 - 业绩快报未经审计，最终数据以2023年年度报告为准[1][7]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [1] - 活动时间为2024年1月10日14:30 - 16:00，地点在佛山市顺德区陈村镇广隆工业园兴业八路7号 [2] - 参与单位为中信证券，上市公司接待人员有董事、副总经理、董事会秘书曲修辉先生，证券事务代表闭然女士，投资者关系主管庞云聪先生 [2][3] 业务相关 - 外销业务毛利高的原因：部分海外市场对产品质量和性能要求高，公司凭借技术积累和研发投入满足需求获认可；公司较早开拓国际市场，积累客户资源、树立品牌、有较高市场占有率和忠诚度 [4] - 主营产品区别：树脂结合剂金刚石工具以树脂类高分子材料加填充增强剂为结合剂，包括弹性磨块、树脂磨轮等，用于陶瓷、石材等硬脆材料表面精磨和抛光；金属结合剂金刚石工具以金属或金属合金粉末为结合剂，包括金刚石磨轮、绳锯、锯片和磨块等，用于陶瓷、石材、混凝土等硬脆材料边缘切割、端面和表面粗磨磨削 [4][5] 技术创新优势 - 形成以金刚石及结合剂材料研究、配方设计、产品结构设计、产品生产工艺技术以及产品应用技术为核心的全技术链条创新能力，具体体现在材料研究、配方创新、产品结构创新、工艺创新、应用创新方面 [5] 行业展望 - 行业受下游房地产和陶瓷行业需求减弱、结构性调整影响，面临挑战压力，且因环保、安全生产等政策要求提高，准入门槛和成本增加，可能淘汰落后产能、加速整合 - 公司有信心依靠综合竞争力优势提高市场占有率、巩固领先地位，实现高质量可持续发展 [5]

资金管理 - 公司拟用不超2.70亿元闲置募集资金现金管理，期限最长12个月[5] - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》表决全票通过，无需股东大会审议[6] 组织架构 - 公司对现有组织架构进行调整[7] - 《关于调整公司组织架构的议案》表决全票通过，无需股东大会审议[8] 会议信息 - 董事会会议于2024年1月9日在奔朗新材522会议室召开[2] - 公告发布时间为2024年1月11日[10]

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2024-003 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事林妙玲因工作原因以通讯方式参与表决。 广东奔朗新材料股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和《监事会议事规则》的规 定。 3.回避表决情况 本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 1.议案内容： 为提高闲置募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项 1.会议召开时间：2024 年 1 月 9 日 2.会议召开地点：奔朗新材 522 会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：20 ...

业绩总结 - 2022年12月8日发行4547万股普通股，募资31829万元，净额28252.16万元[2] 资金投入 - 截至2024年1月9日，高性能金刚石工具项目累计投入956.96万元，进度4.80%[4] - 截至2024年1月9日，企业研发中心项目累计投入438.83万元，进度5.27%[4] - 截至2024年1月9日，募集资金累计投入1395.79万元，进度4.94%[7] 资金存储 - 截至2024年1月9日，募集资金存储100255284.64元，17520万元存为定期存款[5] 新策略 - 拟用不超2.70亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[8] 风险相关 - 投资风险有市场波动、收益不可预期、操作及监控风险[10] - 风险控制措施包括决策管理、跟踪分析等[11]

上市情况 - 2022年12月20日公司股票在北京证券交易所上市，发行价7元/股，发行45470000股，募资3.1829亿元[1] 项目投入 - 截至2024年1月9日，高性能金刚石工具项目计划投资1.992416亿元，累计投入956.96万元，进度4.80%[3] - 截至2024年1月9日，企业研发中心项目计划投资8328万元，累计投入438.83万元，进度5.27%[4] 资金存储 - 截至2024年1月9日，公司募集资金存储1.0025528464亿元，定期存款1.752亿元[4] 资金管理 - 公司拟用不超2.7亿元闲置募集资金现金管理，期限最长12个月[6][7] - 2024年1月9日相关议案通过，保荐机构无异议[13][15]