证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2023-064 广东奔朗新材料股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 10 月 28 日经广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届董事会第十四次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东奔朗新材料股份有限公司 利润分配管理制度 第一条 制度目的 为规范广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分配行 为，建立科学、稳定的分配制度，切实保护中小投资者的利益，根据《中华人 民共和国公司法》、（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》等相关法 律法规、规范性文件和《广东奔朗新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的相关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 决策机制 公司根据《公司法》和《公司章程》的规定，依据现代 ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2023-060 广东奔朗新材料股份有限公司监事会制度 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 10 月 28 日经广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届监事会第十三次会议审议通过，表决结果为同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东奔朗新材料股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第三条 公司监事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的监事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满 未逾五年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企 业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被 ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2023-065 广东奔朗新材料股份有限公司募集资金使用管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本办法于 2023 年 10 月 28 日经广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届董事会第十四次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东奔朗新材料股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总则 第一条 为规范广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，制定本 办法。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审 计的同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。 第五条 募集资金的使用应坚持周密计划，精打细算，规范 ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2023-069 广东奔朗新材料股份有限公司 董事会提名与薪酬考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本细则于 2023 年 10 月 28 日经广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届董事会第十四次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东奔朗新材料股份有限公司 董事会提名与薪酬考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，进-步建立健全公司董事、高级管理人员的提名及考 核程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》及《广东奔朗新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，公司董事会设立提名与薪酬考核委员会，并制定本工作细则。 第 ...

第一章 总则 第一条 为了规范广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 关联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性 文件以及公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2023-063 广东奔朗新材料股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 10 月 28 日经广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届董事会第十四次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东奔朗新材料股份有限公司 关联交易管理制度 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公 允的原则，不得损害公司和非关联股东的利益。 第三条 公司及其下属控股 ...

广东奔朗新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2023-074 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 16 日 15:30。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第 二次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 11 月 16 日召开公司 2023 年第二次 临时股东大会。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司将通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结算"）向股 东提供网络形式的投 ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2023-058 广东奔朗新材料股份有限公司股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 10 月 28 日经广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届董事会第十四次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东奔朗新材料股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，明确股东大会的职责权限，确保公司股东大会依法规范地召开，提 高股东大会议事效率，保证公司决策行为的民主、科学，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规和《广东奔朗新材料 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关条款的规定，制定本规 则。 第二条 公司应当按照法律、行政法规、公司章程及本规则的 ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2023-057 广东奔朗新材料股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上市公司独立董事管 理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修 订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 性发表明确意见；在涉及股票分红的利 | 案提交股东大会审议之前，董事会应在 | | --- | --- | | 润分配议案提交股东大会审议之前，董 | 定期报告和股东大会会议通知中对股 | | 事会应在定期报告和股东大会会议通 | 票分红的目的和必要性进行说明； | | 知中对股票分红的目的和必要性进行 | …… | | 说明； | | | …… | | | 第一百七十三条 公司聘用或者解聘 | 第一百七十三条 公司聘用或者解聘 | | 承担公司审计 ...

活动基本信息 - 活动类别为 2023 广东辖区上市公司投资者集体接待日活动 [2] - 活动时间为 2023 年 9 月 19 日 15:45 - 17:00 [3] - 活动地点是公司通过“全景路演”网站以网络远程方式参加 [3] - 参与人员为通过网络参与的投资者，上市公司接待人员有董事长兼总经理尹育航、董事兼财务负责人刘芳芳、董事兼副总经理兼董事会秘书曲修辉 [4] 产品相关 - 公司研发的金刚石工具是主要产品，具有锋利、耐用等特点，应用于多领域，在国内外领先 [5] - 公司产品成本中直接材料占比相对较高，不同产品成本构成不同 [12] 市场与业务发展 - 公司是陶瓷加工金刚石工具细分市场龙头之一，有两个募投项目，建成后将提升研发等水平，扩大产能和市场占有率 [6][7] - 2021 年、2022 年和 2023 年上半年，公司产品外销收入占当期主营业务收入比例分别为 64.46%、49.97%和 40.53%，未来将完善销售渠道，国内外市场并重 [9] - 公司在拓展新兴业务，加快稀土永磁元器件等领域研发、生产及应用，发掘新业绩增长点 [10] 业绩情况 - 2023 上半年公司营业收入、净利润下滑，原因是出口地区经济波动，外销需求阶段性减少，未来将完善销售渠道应对 [8] 财务问题 - 公司将通过建立风险识别评估机制等措施加快应收账款周转 [11] 备查文件 - 公司通过“全景路演”网站参与活动的投资者提问与公司回复记录（链接：https://rs.p5w.net/html/140190.shtml） [13]

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2023-054 □分析师会议 □路演活动 广东奔朗新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 ☑其他（2023 广东辖区上市公司投资者集体接待日活动） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 1、活动时间：2023 年 9 月 19 日（星期二）15:45-17:00。 2、活动地点：广东奔朗新材料股份有限公司(以下简称"公司")通过"全景 路演"网站（https://rs.p5w.net）以网络远程的方式参加由广东证监局、广东 上市公司协会联合举办的"2023 广东辖区上市公司投资者集体接待日活动"。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参与公司"2023 广东辖区上市公司投资者集体接待日活动"的 投资者。 1、公司董事长、总经理：尹育航先生 2、公司董事、财务负责人：刘芳芳女士 3、公司董事、副总经理、董 ...