证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2023-047 广东奔朗新材料股份有限公司 股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 9,094,000 股，占公司总股本 5.00%，可交易 时间为 2023 年 6 月 27 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为 | 董事、 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 控股股 | 监事、 | | | 本次解除限 | 尚未解 | | 序 | 股东姓名或名 | 东、实 | 高级管 | 本次解 | 本次解除限 | 售股数占公 | 除限售 | | 号 | 称 | 际控制 | 理人员 | 限售原 | 售登记股票 | 司总股本比 | 的股票 | | | | 人或其 | 任职情 | 因 | 数量 | 例 | 数量 | | | | 一致行 | | | | | | | | | 动人 | ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2023-046 广东奔朗新材料股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 广东奔朗新材料股份有限公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 5 月 16 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派权益登记日为：2023 年 5 月 29 日 除权除息日为：2023 年 5 月 30 日 三、权益分派对象 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 410,720,901.6 元，母公司未分配利润为 187,018,624.22 元。本次权益分派共计派发现金红利 45,470,000.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2022 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 181,880,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.500000 元人民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策，个人股东、 投资 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 法律意见书 北京市康达律师事务所 关于广东奔朗新材料股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书 康达股会字【2023】第 0295 号 致：广东奔朗新材料股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受广东奔朗新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2022 年年度股东大会（以下简 称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则 ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2023-045 广东奔朗新材料股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开公司 2022 年 年度股东大会的议案》，决定于 2023 年 5 月 16 日召开公司 2022 年年度股东大 会。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 38 人，持有表决权的股份总数 137,074,856 股，占公司有表决权股份总数的 75.3655%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 34 人，持有表决权的股份总 数 67,681,356 股，占公司有表决权股份总数的 37.2121%。 （三）公司董事、监 ...

投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2023-044 广东奔朗新材料股份有限公司 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 1、活动时间：2023 年 5 月 10 日（周三）下午 15:00-17:00 2、公司董事、财务负责人：刘芳芳女士 3、公司董事、副总经理、董事会秘书：曲修辉先生 4、公司保荐代表人：刘军先生 三、投资者关系活动主要内容 2、活动地点：广东奔朗新材料股份有限公司(以下简称"公司")通过全景网"投 资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开 2022 年年度报 告业绩说明会。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参与公司 2022 年年度报告业绩说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 本次业绩说明会通过 ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2023-043 广东奔朗新材料股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日 在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2022 年年度报告》（公 告编号：2023-030）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-031），为方 便广大投资者更深入了解公司 2022 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资 者的互动交流，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 10 日（星期三）15:00-17：00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资 者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长、总经 ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2023-043 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资 者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 三、 参加人员 广东奔朗新材料股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日 在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2022 年年度报告》（公 告编号：2023-030）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-031），为方 便广大投资者更深入了解公司 2022 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资 者的互动交流，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 10 日（星期三）15:00-17：00。 传 真：0757 ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2023-038 广东奔朗新材料股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，广东奔朗新材料股份有限公司（以 下简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文件的 精神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为尹育航，截至目前，实际控制人能够实 际支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 33.64%。 2022 年度公司董事会、监事会设置是否存在以下特殊情况： 公司存在控股股东，控股股东为尹育航，截至目前，控股股东持有公司有表决权股 份总数占公司有表决权股份总数的比例为 33.64%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企 ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2023-028 二、《关于预计公司2023年日常性关联交易的议案》 广东奔朗新材料股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 23 日召 开第五届董事会第十二次会议，作为公司独立董事，为保护公司全体股东的利 益，我们根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》等相关规定，本 着认真负责的态度，通过审阅相关资料，了解相关情况，基于独立判断立场对 公司第五届董事会第十二次会议的相关议案发表独立意见如下： 一、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》 经审阅公司提交第五届董事会第十二次会议审议的《关于公司2022年度利润 分配预案的议案》，主要内容为：公司目前总股本为181,880,000股，拟以权益分 派实施时股权登记日应分配 ...

广东奔朗新材料股份有限公司 关于 2023 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的 公告 证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2023-033 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《公司章 程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考行 业、地区薪酬水平，制定了 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。具 体情况如下： 一、2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 （一）适用对象 公司董事、监事、高级管理人员 （二）适用期限 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 （三）薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理 职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬，不额外领取董事津贴； 未在公司担任管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。 （四）其他规定 1、在公司担任管理职务的公司董事、 ...