本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人矫庆泽，已充分了解并同意由提名人珠海市派特尔科技股份有限公司董 事会提名为珠海市派特尔科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明， 本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任珠海市派 特尔科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识， 熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二） 具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 证券代码：836871 证券简称： 派特尔 公告编号：2024-091 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定 ...

证券代码：836871 证券简称： 派特尔 公告编号：2024-093 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人珠海市派特尔科技股份有限公司董事会，现提名李志娟女士为珠海市 派特尔科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任珠海市派特尔科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备 独立董事任职资格， 与珠海市派特尔科技股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履 职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识， 熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二） 具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三） 具有良好的个人品德，不存在重大失信等不 ...

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2024-096 珠海市派特尔科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次股东大会的召集经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，履行了 必要的审议程序，符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关规定。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 12 日上午 11 点。 2、网络投票起止时间：2024 年 12 月 11 日 15:00—2024 年 12 月 12 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记 ...

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2024-098 珠海市派特尔科技股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份结果公告 （二） 本次减持事项是否与股东此前已披露的计划、承诺一致 √是 □否 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体减持前基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 珠海横琴新区明山投资咨 | 持股 | 5%以上股 | 5,184,000 | 6.7098% | 北交所上市前取得（含 | | 询合伙企业（有限合伙） | 东、一致行动人 | | | | 权益分派转增股） | 二、 减持计划的实施结果 （一） 股东因以下原因披露减持计划实施结果： √减持计划实施完毕 □减持时间区间届满 | 股东名称 | 已减持 | 已减持 | 减持 | 减持 | 减持价格 | 已减持总 | 减持计 | 当前持 | 当前持股 | | --- ...

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2024-087 珠海市派特尔科技股份有限公司 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 11 日以通讯方式发出 5.会议主持人：：监事会主席张志刚 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 22 日 2.会议召开地点：派特尔公司会议室 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>》议案 1.议案内容： 人》议案 1.议案内容： 鉴于公司第三届监事会即将届满，为确保公司治理规范，根据《公司法》和 《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举 ...

资金使用决策 - 公司2024年8月26日审议通过用不超10000万元闲置募集资金现金管理，期限最长不超12个月[2] 交易金额情况 - 交易成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露，本次买银行产品500万元，未到期余额3300万元[2] 近期理财购买 - 向中信银行买500万元理财产品，预计年化收益率1.05%-2.10%，期限32天[4] - 自决策授权至公告日，向中信银行买两款产品，金额500万、1000万，预计年化收益率1.05%-2.10%、1.05%-2.20%[8] - 自决策授权至公告日，向交通银行买产品800万元，预计年化收益率1.55%-2.25%[8] - 自决策授权至公告日，向申万宏源证券买产品1000万元，预计年化收益率1.9%-4.9%[8] 到期产品情况 - 已到期申万宏源证券产品500万元，年化收益率2.0%，本金收回[9] 过往理财产品 - 申万宏源证券“龙鼎金牛1842期”募集1500.00，利率2.70%，期限2024年1月至7月[10] - 中信银行“共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款01719期”募集300.00，利率2.05%，期限2024年2月至5月[10] - 交通银行“蕴通财富定期型结构性存款98天（挂钩汇率看跌）”募集2040.00，利率1.75%，期限2024年2月至5月[10] - 中信银行“共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款01812期”募集2000.00，利率2.05%，期限2024年2月至5月[10] - 中信银行“共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款03767期”募集2000.00，利率2.30%，期限2024年6月至9月[10] - 申万宏源证券“龙鼎金牛1702期”募集1000.00，利率2.02%，期限2024年6月至9月[10] - 申万宏源证券“龙鼎十年期国债期货赢熊期90”募集500.00，利率1.98%，期限2024年8月至11月[10] - 申万宏源证券“乡村振兴公益附捐型龙金双利看涨定制14期（182天）”期限2024年3月至7月[10]

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2024-085 珠海市派特尔科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 珠海市派特尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召 开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 10,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、可以 保障投资本金安全的理财产品、定期存款、通知存款或结构性存款等产品，投资 期限最长不超过 12 个月。在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。具体内容 详见公司于 2024 年 8 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn）上披露的《珠海市派特尔科技股份有限公司使用闲置募集 资金购买理财产品公告》（公告编号：2024-039）。 ...

会议时间 - 2024年10月29日董事会决议召集股东大会并发布通知[4] - 2024年11月12 - 13日网络投票，11月13日上午11：00现场会议[5][6] 参会情况 - 11位现场股东代表50704359股，占比68.7632%，无网络投票股东[6] 会议结果 - 审议通过修订《募集资金管理制度》议案，同意股数50704359股，占比100%[8] - 会议召集、召开及表决结果合法有效[9]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会11月13日在公司会议室以现场及网络结合方式召开[2] - 11名股东出席，持有表决权股份50704359股，占比68.7632%[2] 议案审议情况 - 审议通过《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》，同意股数50704359股，占比100%[3] 参会人员情况 - 7名董事、3名监事全部出席[2] 律师见证情况 - 广东瀛凯邦律师事务所李仁刚、刘作伟见证，认为大会程序合规，表决有效[4]

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2024-083 珠海市派特尔科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 13 日 2.会议召开地点：：公司会议室 3.会议召开方式：现场及网络相结合方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长陈宇 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 50,704,359 股，占公司有表决权股份总数的 68.7632%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 ...