证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2024-001 珠海市派特尔科技股份有限公司 2023 年年度业绩快报公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示：本公告所载 2023 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2023 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 一、2023 年年度主要财务数据和指标 单位：元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 156,972,694.50 | 144,821,063.94 | 8.39% | | 归属于上市公司股东的净利 | 23,017,539.92 | 17,158,084.10 | 34.15% | | 润 | | | | | 归属于上市公司股东的扣除 | 20,600,040.94 | 16,886,431.93 | 21.99% | | 非经常性损益的净利润 | | | | | 基 ...

珠海市派特尔科技股份有限公司 章 程 广东 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总则 -1- | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 -2- | | 第三章 | 股份 -2- | | 第一节 | 股份发行 -2- | | 第二节 | 股份增减和回购 -3- | | 第三节 | 股份转让 -4- | | 第四章 | 股东和股东大会 -5- | | 第一节 | 股东 -6- | | 第二节 | 股东大会的一般规定 -9- | | 第三节 | 股东大会的召集 -13- | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 -14- | | 第五节 | 股东大会的召开 -16- | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 -18- | | 第五章 | 董事会 -23- | | 第一节 | 董事 -23- | | 第二节 | 董事会 -27- | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 -35- | | 第七章 | 监事会 -37- | | 第一节 | 监事 -37- | | 第二节 | 监事会 -38- | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 -39- | | 第一节 | 财务会计制度 -39 ...

2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：珠海市派特尔科技股份有限公司 (下称"贵公司") 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法 律法规以及《珠海市派特尔科技股份有限公司章程》的规定，广东瀛 凯邦律师事务所 (下称"本所") 依据贵公司的委托，查阅了有关贵 公司本次股东大会的资料，并指派律师出席了贵公司于 2023 年 12 月 28 日召开的 2023 年第二次临时股东大会 (下称"本次股东大会")， 对贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、股 东大会议案和股东大会的表决程序和表决结果等事项出具法律意见， 不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和 数据的真实性和准确性等问题发表意见。 本所律师是依据本法律意见书出具日以前对现行有效的法律的 理解、对贵公司公告的事实以及本次股东会召开的情况，发表法律意 见。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 神，对贵公司提供的有关文件和资料进行了审查和验证，出具法律意 广东瀛凯邦律师事务所 2023 年第二次临时股东大会法律意见书 广东瀛凯邦律师事务所 2023 年第二次临时股东大会法律意 ...

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2023-066 珠海市派特尔科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：√现场投票√网络投票 5.会议主持人：董事长陈宇 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 52,100,016 股，占公司有表决权股份总数的 70.656%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 0 人； 3.公 ...

一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 11 召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 制订<董事会审计委员会工作细则>的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 珠海派特尔科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2023-049 珠海市派特尔科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会 计差错更正； 第一章 总则 第一条 为了强化公司董事会决策功能，做到事前监督、专业审计，确保董 事会对高级管理人员的有效监督，进一步完善公司的治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，公司董事会设立 审计委员会，并制订本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督、核查工 ...

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2023-065 珠海市派特尔科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定。 2、网络投票起止时间：2023 年 12 月 27 日 15:00—2023 年 12 月 28 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 （一）股东大会届次 本次会议为 ...

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2023-053 珠海市派特尔科技股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 11 召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于 修订<对外投资管理制度>的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。尚需提交 至公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 珠海市派特尔科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为建立珠海市派特尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范、 有效、科学的投资决策体系和机制，避免投资决策失误，化解投资风险，提高投 资经济效益，实现公司资产的保值增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称 "《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交 易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法（试行）》及其他有关法律、 法规及《珠海市派特尔科技股份有限公司章程》（以下简称 ...

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2023-064 独立董事候选人声明与承诺 本人矫庆泽，已充分了解并同意由提名人陈宇提名为珠海派 特尔科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任珠海市派特尔科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、 部门规章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计 或者经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规 定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离） 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》 的相关规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部 ...

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2023-048 珠海市派特尔科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于制订<独立董事专门会议工作制度>的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本 议案无需股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 珠海市派特尔科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善珠海市派特尔科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规 则》）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号--独立董事》（以下简称 "监管指引 1 号"等法律、法规、规范性文件以及《珠 ...

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2023-051 珠海市派特尔科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 12 月 11 日，公司召开了第三届董事会第十六次会议审议通过了《关 于修订<关联交易管理制度>的议案》，表决结果为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 珠海市派特尔科技股份有限公司 关联交易管理制度 为规范本公司与关联方之间发生的关联交易，依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》）"）及《珠海市派特尔科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。旨在使本公司在涉及关联交易的实际操作中有章可循，防范违规 行为，最大限度地保护股东，特别是中小股东的合法权益。 第一章 总则 第一条 公司与关联方进行交易时，应遵循以下基本原则： （一）诚实信用原则； （三）公开、公平、公允 ...