本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2024-071 珠海市派特尔科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：派特尔公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 19 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长陈宇 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年三季度报告>的议案》 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上 ...

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2024-074 珠海市派特尔科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格 的会计师事务所出具验资报告。公司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、 如实披露、严格管理的原则。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用途。 一、 审议及表决情况 经 2024 年 10 月 29 日第三届董事会第二十一次会议审议通过。表决结果： 同意 7 票、反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会 审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 珠海市派特尔科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范珠海市派特尔科技股份有限公司(以下简称"公司")募集资 金的管理和使用，切实保护投资者的权益， 根据《中 ...

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2024-072 珠海市派特尔科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：派特尔公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 19 日以通讯方式发出。 5.会议主持人：监事会主席张志刚 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 根据相关法律、法规要求，公司编制了 2024 年第三季度报告，审议公司《2024 年三季度报告》。议案内容详见公司 2024 年 10 月 29 日在北京证券交易所信息披 露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年三季度报告》（公告编号：2024-076）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 ...

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2024-075 珠海市派特尔科技股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 珠海市派特尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了规范内部审计工作，明确内部审计机构和人员的职责，发挥内 部审计在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用，进一步促进公 司的自我完善和发展，实现内部审计工作的制度化和规范化，根据《中华人民共 和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《中国内部审计准则》《北京证 券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律、法规及《珠海市派特尔 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际，特制 定本制度。 第二条 本制度所称"内部审 ...

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2024-070 珠海市派特尔科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 二、 本次现金管理情况 （二） 使用闲置募集资金进项现金管理的说明 公司本次使用闲置募集资金购买理财产品为短期收益的银行理财产品，市场 风险较小，能够满足安全性高、流动性好、保证本金安全的要求 （三） 累计现金管理金额未超过授权额度。 （四） 本次现金管理产品受托方、资金使用方情况 本次现金管理受托方为珠海交通银行体育中心支行、申万宏源证券有限公 司。公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及交易履约能力等进行了必要 的调查。受托方的信用情况良好，具备交易履约能力。 本次现金管理不构成关联交易。 珠海市派特尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召 开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过《关于使 用部分闲置募集资金进 ...

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2024-070 珠海市派特尔科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （二）披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交易的成交金额 占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超 1,000 万元的应当予以披露； 上市公司连续 12 个月滚动发生委托理财的，以该期间最高余额为成交额，适用 上述标准。 公司本次以部分闲置募集资金购买银行产品的金额合计 1,800 万元。截至本 公告日，公司闲置募集资金现金管理的未到期产品余额为人民币 3,800 万。 二、 本次现金管理情况 （二） 使用闲置募集资金进项现金管理的说明 公司本次使用闲置募集资金购买理财产品为短期收益的银行理财产品，市场 风险较小，能够满足安全性高、流动性好、保证本金安全的要求 （三） 累计现金管理金额未超过授权额度。 （四） 本次现金管理产品受托方、资金使用方情况 本次 ...

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2024-069 珠海市派特尔科技股份有限公司 董事、监事、持股 5%以上股东、公司实际控制人的一致行 动人拟减持公司股份合计不超过 1%的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 珠海横琴新区明山投资咨 | 实际控制人控 | 5,184,000 | 7.03% | 北交所上市前取得及 | | 询合伙企业（有限合伙） | 制的持股平台 | | | 权益分派取得 | | 黄续峰 | 董事 | 401,760 | 0.54% | 北交所上市前取得及 | | | | | | 权益分派取得 | | 黄王成 | 监事 | 246,240 | 0.33% | 北交所上市前取得及 | | | | | | 权益分派取得 | 二、 减持计划的主要内容 | 股东名称 | 计划 ...

动人拟减持公司股份合计不超过 1%的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2024-069 珠海市派特尔科技股份有限公司 董事、监事、持股 5%以上股东、公司实际控制人的一致行 一、 减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 珠海横琴新区明山投资咨 | 实际控制人控 | 5,184,000 | 7.03% | 北交所上市前取得及 | | 询合伙企业（有限合伙） | 制的持股平台 | | | 权益分派取得 | | 黄续峰 | 董事 | 401,760 | 0.54% | 北交所上市前取得及 | | | | | | 权益分派取得 | | 黄王成 | 监事 | 246,240 | 0.33% | 北交所上市前取得及 | | | | | | 权益分派取得 | 二、 减持计划的主要内容 | 股东名称 | 计划 ...

股权激励时间线 - 2024年8月26日董事会和监事会审议通过相关议案[6][7] - 2024年8月27日至9月5日公示激励对象及核心员工名单[8] - 2024年9月12日股东大会审议通过相关议案[9] - 2024年9月24日董事会和监事会通过授予日等事项议案[9][10] 激励计划内容 - 授予日为2024年9月24日[11] - 激励对象47名[12] - 授予限制性股票390万股[12] - 授予价格3.22元/股[13] 条件与合规 - 公司实施需近一年财报无否定或无法表示意见审计报告[14] - 激励对象获授需近12个月未被认定不适当人选[15] - 授予事项已取得必要批准和授权[17] - 授予日、对象、数量与价格符合规定[17]

股权激励计划 - 2024年拟授予限制性股票总量480万股[2] - 多位高管及42名核心员工获授股份[2] - 预留权益90万股，占比18.75%[2] - 授予总量占股本总额6.51%[2] 公告信息 - 公告于2024年9月24日发布[6]