证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2023-056 主任委员（召集人）：徐焱军 委员：李志娟、唐江龙 珠海市派特尔科技股份有限公司 关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 珠海市派特尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月11日召 开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于设立董事会审计委员会并选举 委员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关于董事会审计委员会设立情况 为强化公司董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治 理结构，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以 及《公司章程》的规定，公司决定在董事会下设立董事会审计委员会。 二、关于董事会审计委员会人员组成情况 根据相关规定，独立董事应当在审计委员会成员中占多数并担任召集人，审计 委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人应当为会计专业人 士。 经过选举，董事会审计委员会组成成员如下： 上述董事会审计委员会委 ...

一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 11 召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于 修订<投资者关系管理制度>的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。尚需提 交至公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2023-055 珠海市派特尔科技股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 珠海市派特尔科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强珠海市派特尔科技股份有限公司(以下简称"公司"）与 投资者之间的信息沟通，切实建立公司与投资者的良好沟通平台，完善公司治 理结构，切实保护投资者特别中小投资者的合法权益，形成公司与投资者之间 长期、稳定、和谐的良性互动关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续 发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则 ...

关于拟修订《公司章程》公告 证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2023-062 珠海市派特尔科技股份有限公司 | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第八十九条 | 第八十九条 | | （三）独立董事候选人由单独或者持股 | （三）独立董事候选人由单独或者合并 | | 1%以上的股东向董事会提名推荐，由董 | 持有已发行股份 1%以上的股东向董事 | | 事会进行资格审核后，提交股东大会选 | 会提名推荐，由董事会进行资格审核 | | 举； | 后，提交股东大会选举； | | 第一百〇八条 | 第一百〇八条 | | 如因独立董事辞职导致公司董事会中 | 如因独立董事辞职导致公司董事会中 | | 独立董事的人数低于有关法律法规、规 | 独立董事的人数低于有关法律法规、规 | | 范性文件规定的最低要求时，该独立董 | 范性文件规定的最低要求或者其专门 | | 事的辞职报告应当在下任独立董事填 | 委员会中独立董事所占的比例不符合 | | 补其缺额后生效。 | 法律、法规或者本章程的规定或独立董 | | 除前款所列情形外，董事辞职自辞职报 | 事中没有会计专业人士时，该独立董 ...

广东瀛凯邦律师事务所 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 神,对贵公司提供的有关文件和资料进行了审查和验证,出具法律意 2023 年第一次临时股东大会法律意见书 2023 年第一次临时股东大会法律意见书 广东瀛凯邦律师事务所 关于珠海市派特尔科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:珠海市派特尔科技股份有限公司(下称"贵公司") 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法 律法规以及《珠海市派特尔科技股份有限公司章程》的规定、广东瀛 凯邦律师事务所(下称"本所")依据贵公司的委托,查阅了有关贵 公司本次股东大会的资料,并指派律师出席了贵公司于 2023年 11 月 1 日召开的 2023 年第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"） 对贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、股 东大会议案和股东大会的表决程序和表决结果等事项出具法律意见, 不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和 数据的真实性和准确性等问题发表意见。 本所律师是依据本法律意见书出具日以前对现行有效的法律的 理解、对贵公司公告的事实以及本次股东会召开 ...

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 1 日 证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2023-045 珠海市派特尔科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：√现场投票√网络投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长陈宇 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 5,200,016 股，占公司有表决权股份总数的 70.656%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 2.公司在任监事 3 人，出 ...

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2023-042 珠海市派特尔科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露网站 （http://www.bse.cn/）披露的《2023 年第三季度报告》。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：派特尔公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长陈宇 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说 ...

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2023-043 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章 程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 珠海市派特尔科技股份有限公司 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《珠海市派特尔科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露网站 （http://www.bse.cn/）披露的《2023 年第三季度报告》。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1.会议召开时间：2023 年 10 月 ...

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2023-044 派 特 尔 证券代码 : 836871 珠海市派特尔科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2023-044 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人陈宇、主管会计工作负责人陈虹及会计机构负责人（会计主管人员）赵伟才保证季度报 告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | ...

珠海市派特尔科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2023-037 2022 年 7 月 4 日，珠海市派特尔科技股份有限公司（以下简称"派特尔" 或"公司"）发行普通股 1,776,000 股（不含行使超额配售选择权所发股份），发 行方式为定价发行，发行价格为 5.60 元/股，募集资金总额为 9,954.56 万元，实 际募集资金净额为 9,065.03 万元，到账时间为 2022 年 7 月 7 日。公司因行使超 额配售选择权取得的募集资金净额为 1,392.82 万元，到账时间为 2022 年 8 月 22 日。 二、募集资金使用情况 截至 2023 年 9 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 募集资金用途 | | 募集资金 | 累计投入 | | | --- | --- | --- ...

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2023-038 珠海市派特尔科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露的《使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-037）。 1.会议召开时间：2023 年 10 月 17 日 5.会议主持人：董事长陈宇 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2.会议召开地点：派特尔公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4. ...