证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-049 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 8 号——股份减持和持股管理》、《北京证券交易所 上市公司业务办理指南第 3 号——权益分派》等相关规定，公司拟修订《公司章 程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第九条 本公司章程自生效之日 | 第九条 本章程自生效之日起，即 | | 起，即成为规范公司的组织与行为，公司 | 成为规范公司的组织与行为，公司与股 | | 与股东、股东与股东之间权利义务关系的 | 东、股东与股东之间权利义务关系的具 | | 具有法律约束力的文件，对公司、股东、 | 有法律约束力的文件，对公司、股东、 | | 董事、监事、高级管理人员具有法律约束 | 董事、监事、高级管理人员具 ...

知识产权与专利 - 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司获得"广咨知识库软件 V1.0""广咨数字采购咨询平台投标软件 V1.0"2项软件著作权[1] - 广东省国际工程咨询有限公司、广东省机电设备招标有限公司获得3项发明专利[2] 行业地位与影响力 - 广咨国际董事长蒋主浮赴京拜访国家发展改革委，并受邀参加第七届中国企业改革发展峰会暨成果发布会[2] - 广咨国际当选粤港澳大湾区国资国企智库联盟副理事长单位[3] - 广咨国际承办的"积极扩大有效投资 培育湾区新质生产力"的智库沙龙在广州成功举办[4] - 广东省国际工程咨询有限公司等单位承办的"国家级试点示范项目创建"公益巡讲暨"企业参与国家级项目操作实务"培训会在广州顺利举办[4] 公司基本情况 - 公司控股股东为广东省环保集团有限公司，实际控制人为广东省国资委[12] - 公司保荐机构为国投证券，持续督导期间为2021年10月28日-2024年12月31日[14] - 公司属于专业技术服务业中的工程管理服务业，是国内较早从事投资决策咨询、招标代理的专业服务机构之一[23] - 公司已发展成为集工程咨询、工程造价、招标代理、项目管理和工程监理等服务为一体的综合性咨询服务机构[23] - 公司以咨询公司、招标公司、深圳公司、科技公司、珠海公司、海南公司六家子公司为主体开展相关咨询服务[23] - 公司根据不同业务类型及行业类型，内设多个业务团队[23] 业务发展与创新 - 公司工程咨询业务包括政策研究、决策咨询、产业规划、专题研究、风险评估、投资项目前期策划与论证、投融资咨询（含 PPP）、项目后评价等[23] - 公司的客户主要是政府部门、国有企事业单位以及各类社会投资者[23] - 公司凭借多年的持续改革创新，不断提高专业实力和服务水平，在业内具备一定的市场竞争力和知名度[24] - 公司获得多项专业资质认证，业务范围较广[25] - 公司拥有丰富的项目经验，承接了多个重大项目[25] - 公司具有长期积累的智库品牌优势，在行业内有较强的影响力[25] - 公司拥有一批高层次复合型人才，为业务发展提供了强大的资源优势[25] - 公司持续通过创新研发拓展业务类型、提升服务价值[25] - 公司获得多项省级专精特新、高新技术企业等认定[26][27][28] - 公司创新业务不断突破发展，在投融资咨询、采购咨询、造价咨询等领域拓展新业态[29] - 公司数字化转型稳步推进，自主研发的多项技术获得专利[29] 财务数据与分析 - 公司总股本由129,054,056股增至154,864,867股[13] - 公司2024年上半年营业收入为234,937,117.01元，同比增长1.20%[34] - 公司2024年上半年毛利率为40.01%，与上年同期基本持平[34] - 公司2024年上半年净利润为43,070,187.62元，同比增长8.39%[34] - 报告期内财务费用同比下降33.27%，主要是银行存款收益增加、与租赁负债相关利息支出减少[1] - 报告期内信用减值损失同比下降59.76%，主要是应收款项计提的信用减值损失较上年同期少[1] - 报告期内资产减值损失同比下降187.27%，主要是报告期末合同资产较上年期末减少，使计提的期末合同资产减值准备较上年期末减少[1] - 报告期内其他收益同比下降60.76%，主要是收到的与经营活动相关的政府补助较上年同期少[1] - 报告期内投资收益同比下降35.89%，主要是适合公司购买的保本型结构性存款种类减少，因此公司减少了对结构性存款的投资[1] - 报告期内公允价值变动收益同比增长317.89%，主要是公司持有的鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金在报告期末净值比期初净值增加[2] 业务板块分析 - 工程咨询收入同比增长11.22%，主要是全力探索新型投融资咨询能力，助力"百千万工程"、"全域土地治理"、"三大工程"、"EOD"落地，广泛参与湾区重大专项、战新产业、绿色低碳等政策研究[3] - 招标代理服务收入同比增长9.71%，主要是继续探索采购咨询化新业态，招标方案策划、采购需求编制、市场调研、课题研究等多点开花新格局[3] 现金流分析 - 报告期内经营活动产生现金流量净额较上年同期下降90.56%，主要是上年期末招标代理业务收到的投标保证金在本报告期内退还[4] - 报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降1344.30%，主要是报告期内分配股利，而去年同期未进行股利分配[4] 社会责任与公益 - 公司承接了60多个乡村振兴项目，涵盖项目前期咨询、工程造价咨询和采购咨询等服务，助力推进村庄绿化美化亮化，建设宜居宜业和美乡村[48] - 公司向梅州市慈善会捐款10万元用于抗灾，并向广州市慈善会、广东省乡村振兴基金会等捐款，支持扶贫济困、乡村振兴[48] - 公司承办了粤港

会议情况 - 会议于2024年8月27日在广咨国际11楼多功能会议室召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席董事9人[3] 议案表决 - 多项议案表决结果均为同意9票、反对0票、弃权0票，部分需提交股东大会审议[5][6][8][9][10][12] 信息披露 - 2024年半年度报告及相关报告于8月28日在指定平台披露[5] - 2024年第一次临时股东会通知公告于8月28日在指定平台披露[12]

会议信息 - 第三届监事会第十一次会议于2024年8月27日在广咨国际11楼大会议室召开[2] - 会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人[3] 议案表决 - 《关于2024年半年度报告及摘要》等三议案表决均为同意3票、反对0票、弃权0票[5][6][8] 审议情况 - 《关于2024年半年度报告》等两议案无需提交股东大会审议[5][6] - 《关于修订公司章程的议案》尚需提交股东大会审议[8]

会议基本信息 - 2024年第一次临时股东大会召集人为董事会[2] - 采用现场和网络投票结合，重复投票以首次结果为准[4] 时间地点 - 现场会议2024年9月19日14:30召开[5] - 网络投票2024年9月18日15:00 - 9月19日15:00[5] - 股权登记日为2024年9月12日[8] - 会议地点在广州越秀区环市中路316号金鹰大厦11楼[9] 审议议案 - 审议《关于修订公司章程的议案》等两项议案[11][12] 登记信息 - 登记分个人和法人股东，需相应证件及授权书[13] - 登记时间为2024年9月19日14:00 - 14:20，地点同会议地点[14] 联系方式 - 会议联系电话020 - 83541803，食宿交通自理[15]

募集资金情况 - 2021年两次发行合计募集资金89086858元，净额78956221.67元[2][3] - 2021年10月发行565.20万股，募资79128000元[2] - 2021年11月战略配售711347股，募资9958858元[2] 资金使用与收益 - 截至2024年6月30日，利息收入净额3500906.89元，投入项目35774795.72元，余额46682332.84元[4] - 2024年本报告期投入8219996.79元[17] - 2024年5 - 6月用4000万买结构性存款，年化收益率2.40%[10] 项目进度与决策 - 募投项目咨询业务能力提升项目截至期末投入进度45.31%[17] - 2024年4月同意用不超5000万闲置资金买理财产品[10] 知识产权情况 - 截至报告期末拥有发明专利6项，软件著作权53项[18]

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-048 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规，以及《公司章程》 《股东大会议事规则》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 19 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 9 月 18 日 15:00—2024 年 9 月 19 日 15:00。 1 （三）会议召开的合法性、合规性 登记在册的股东可通过中国证券登记结 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-042 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日 2.会议召开地点：广咨国际 11 楼多功能会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以以电子邮件及电 话方式发出 5.会议主持人：董事长蒋主浮 6.会议列席人员：监事会主席张健民、纪委副书记谢哲斌、财务负责人何迅 培 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》 1.议案内容： 1 内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在北京证券交易所指 ...

广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-046 一、募集资金基本情况 2021 年 9 月 24 日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准广东广咨国际 工程投资顾问股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许 可[2021]3110 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 650 万股新股 （含行使超额配售选择权所发新股）。2021 年 10 月 13 日，公司向不特定合格投 资者公开发行人民币普通股 565.20 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民 币 14.00 元，共计募集资金人民币 79,128,000.00 元，扣除主承销商的含增值 税保荐承销费 8,000,000.00 元和其他含增值税发行费 2,130,565.20 元，公司 实际募集资金净额为 68,997,434.80 元。 2021 年 1 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-043 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》 1.议案内容： 1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日 2.会议召开地点：广咨国际 11 楼大会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日 以电子邮件和电话方式 发出 5.会议主持人：监事会主席张健民 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关要求，监事会对公司 《2024 年半年度报告》及其摘要进行了审核，审核意见如下： 1 （1 ...