股东大会信息 - 2025年3月13日召开股东大会[2] - 5位股东出席，持8047.6万股，占比75%[3] - 0位股东网络投票，持股0股，占比0%[3] 人员出席情况 - 7位在任董事全部出席[4] - 3位在任监事全部出席[7] 议案审议结果 - 审议通过修改经营地址及修订《公司章程》议案[4] - 同意股数8047.6万股，占比100%[4] - 反对和弃权股数均为0，占比0%[4] 决议合法性 - 律师认为本次会议决议合法有效[9]

会议信息 - 公司2025年第二次临时股东大会于3月13日召开[2] - 董事会2月25日召集会议并发布通知，股权登记日为3月7日[5] - 现场会议3月13日14:50召开，网络投票时间为3月12 - 13日15:00[7] 参会情况 - 出席现场和网络投票股东及代理人共5人，代表80,476,000股，占比75%[8] 议案表决 - 《关于公司修改经营地址及修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》同意80,476,000股，占比100%[13]

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2025-014 | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第五条 | 公司住所：东莞市桥头镇桥新 | 第五条 公司住所：广东省东莞市桥头 | | 西一路桥泰街 5 号。 | | 镇桥泰街 5 号。 | | 邮政编码：523525。 | | 经营地址：广东省东莞市桥头镇桥常路 | | | | 南一街 5 号 | | | | 邮政编码：523525。 | 东莞市汉维科技股份有限公司 是否涉及到公司注册地址的变更：是 关于公司拟修改经营地址及修订《公司章程》的公告 变更前公司注册地址为：东莞市桥头镇桥新西一路桥泰街 5 号 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 拟变更公司注册地址为：广东省东莞市桥头镇桥泰街 5 号 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： 关规定，公司拟同步修订《公司章程》的相应条款，并提请股东大会授权董 ...

营业收入情况 - 2024年公司营业收入为587,220,542.95元，同比增长25.69%[2][3][4] 利润情况 - 2024年公司利润总额为20,266,288.95元，同比下降17.07%[2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为19,380,643.64元，同比下降20.40%[2][3][4] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为17,137,484.01元，同比下降22.12%[2][3][4] 每股收益情况 - 2024年基本每股收益为0.18元，同比下降21.74%[2] 净资产收益率情况 - 2024年加权平均净资产收益率（扣非前）为4.92%，上年同期为6.23%[2] - 2024年加权平均净资产收益率（扣非后）为4.35%，上年同期为5.63%[2] 资产情况 - 2024年末公司总资产为664,632,197.49元，较期初增长5.11%[2][3] 所有者权益情况 - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益为397,672,545.60元，较期初增长2.12%[2][3] 每股净资产情况 - 2024年末归属于上市公司的每股净资产为3.71元，较期初增长2.20%[2][3]

会议安排 - 董事会会议于2025年2月25日召开[3] - 公司拟于2025年3月13日召开2025年第二次临时股东大会[7] 议案审议 - 审议通过修改经营地址及修订《公司章程》并办理工商备案登记的议案[5][6] - 修改经营地址议案尚需提交股东大会审议[6] - 审议通过提请召开公司2025年第二次临时股东大会的决议[7]

会议基本信息 - 2025年第二次临时股东大会，召集人为董事会[3] - 采用现场和网络投票结合，重复投票以首次为准[6] 时间地点 - 现场会议2025年3月13日14:50召开，网络投票3月12 - 13日15:00[7] - 地点在东莞市汉维科技综合办公楼7楼会议室[10] 审议事项 - 审议修改经营地址及修订《公司章程》并备案的议案[10] 登记信息 - 登记时间为2025年3月10日17:00前，地点在董秘办[11] - 联系人冯妙，电话0769 - 81092686，邮箱fengmiao@gdchnv.com[12]

股东减持 - 2025年1月23日至2月11日，股东减持623,000股[1] - 持股比例从7.1884%降至6.6077%[1] - 减持股份比例为0.5806%[2] 影响说明 - 本次变动合规，不影响控股权和经营[3][4] - 不涉及披露权益变动报告书[4]

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2025-012 东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）募投项目"东莞市汉维 科技股份有限公司环保助剂生产建设项目"建设地点位于广东省东莞市桥头镇桥 常路南一街 5 号。 二、项目进展情况 2025 年 2 月 6 日，公司举行了募投项目脂肪酸酯等新产品的投产仪式并开 始投产运营。 三、对公司的影响及存在的风险 公司新投产产品主要应用于食品、日化、医药、塑料等行业，对公司的影响 主要体现在以下几个方面： （一）、项目的投产将扩大公司产品产能规模，丰富公司产品结构，有助于 增强公司产品竞争力，提升公司盈利能力，增强公司综合实力，从而进一步巩固 和提升公司在行业内的地位； （二）、新投产的产品与公司现有主业紧密相关，能提升公司原有下游应用 领域的协同效应，产品研发方向更加多样化，产品服务能力更强； 东莞市汉维科技股份有限公司 关于募投项目部分新产品投产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募投项目概述 2025 年 2 月 ...

股东大会情况 - 2025年第一次临时股东大会于1月22日召开[2] - 5名股东出席，持表决权股份8047.6万股，占比75%[3] - 7名董事、3名监事全部出席[4][6] 授信申请 - 2025年拟向银行申请不超6.5亿元综合授信额度[4] - 担保形式包括信用、自有资产抵押质押等[4] - 授权董事长签署授信法律文件，有效期一年[5] 议案表决 - 《关于2025年度公司向银行申请综合授信额度的议案》同意股数8047.6万股，占比100%[5] - 反对和弃权股数均为0股，占比均为0%[5] 决议情况 - 德恒律师认为会议决议合法有效[8] - 备查文件包括股东大会决议和律师法律意见[9]

会议信息 - 董事会会议于2025年1月22日在东莞市汉维科技股份有限公司会议室召开[3] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[4] 制度审议 - 审议通过《东莞市汉维科技股份有限公司舆情管理制度》[5] - 表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[6] - 制度不涉及关联交易，无需提交股东大会审议[6]