会议信息 - 公司2025年第二次临时股东大会于3月13日召开[2] - 董事会2月25日召集会议并发布通知，股权登记日为3月7日[5] - 现场会议3月13日14:50召开，网络投票时间为3月12 - 13日15:00[7] 参会情况 - 出席现场和网络投票股东及代理人共5人，代表80,476,000股，占比75%[8] 议案表决 - 《关于公司修改经营地址及修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》同意80,476,000股，占比100%[13]

营业收入情况 - 2024年公司营业收入为587,220,542.95元，同比增长25.69%[2][3][4] 利润情况 - 2024年公司利润总额为20,266,288.95元，同比下降17.07%[2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为19,380,643.64元，同比下降20.40%[2][3][4] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为17,137,484.01元，同比下降22.12%[2][3][4] 每股收益情况 - 2024年基本每股收益为0.18元，同比下降21.74%[2] 净资产收益率情况 - 2024年加权平均净资产收益率（扣非前）为4.92%，上年同期为6.23%[2] - 2024年加权平均净资产收益率（扣非后）为4.35%，上年同期为5.63%[2] 资产情况 - 2024年末公司总资产为664,632,197.49元，较期初增长5.11%[2][3] 所有者权益情况 - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益为397,672,545.60元，较期初增长2.12%[2][3] 每股净资产情况 - 2024年末归属于上市公司的每股净资产为3.71元，较期初增长2.20%[2][3]

会议安排 - 董事会会议于2025年2月25日召开[3] - 公司拟于2025年3月13日召开2025年第二次临时股东大会[7] 议案审议 - 审议通过修改经营地址及修订《公司章程》并办理工商备案登记的议案[5][6] - 修改经营地址议案尚需提交股东大会审议[6] - 审议通过提请召开公司2025年第二次临时股东大会的决议[7]

会议基本信息 - 2025年第二次临时股东大会，召集人为董事会[3] - 采用现场和网络投票结合，重复投票以首次为准[6] 时间地点 - 现场会议2025年3月13日14:50召开，网络投票3月12 - 13日15:00[7] - 地点在东莞市汉维科技综合办公楼7楼会议室[10] 审议事项 - 审议修改经营地址及修订《公司章程》并备案的议案[10] 登记信息 - 登记时间为2025年3月10日17:00前，地点在董秘办[11] - 联系人冯妙，电话0769 - 81092686，邮箱fengmiao@gdchnv.com[12]

经营地址变更 - 拟变更注册地址为广东省东莞市桥头镇桥泰街5号[2] - 拟变更经营地址为广东省东莞市桥头镇桥常路南一街5号[2] - 邮政编码523525保持不变[2] 变更原因及流程 - 为申请食品添加剂生产许可证，需修改为标准地址[3] - 修订内容尚需股东大会审议，以工商登记为准[2] - 提请授权董事会办理工商变更登记等事宜[4]

股东减持 - 2025年1月23日至2月11日，股东减持623,000股[1] - 持股比例从7.1884%降至6.6077%[1] - 减持股份比例为0.5806%[2] 影响说明 - 本次变动合规，不影响控股权和经营[3][4] - 不涉及披露权益变动报告书[4]

新产品和新技术研发 - 2025年2月6日公司举行脂肪酸酯等新产品投产仪式并开始运营[3] - 新投产产品应用于食品、日化、医药、塑料等行业[4] 募投项目 - 公司募投项目为环保助剂生产建设项目，位于广东东莞桥头镇[2] 未来展望 - 项目投产将扩大产能、丰富产品结构、增强竞争力和盈利能力[4] - 项目达产需时间，生产经营可能受市场和竞争因素影响[4]

股东大会情况 - 2025年第一次临时股东大会于1月22日召开[2] - 5名股东出席，持表决权股份8047.6万股，占比75%[3] - 7名董事、3名监事全部出席[4][6] 授信申请 - 2025年拟向银行申请不超6.5亿元综合授信额度[4] - 担保形式包括信用、自有资产抵押质押等[4] - 授权董事长签署授信法律文件，有效期一年[5] 议案表决 - 《关于2025年度公司向银行申请综合授信额度的议案》同意股数8047.6万股，占比100%[5] - 反对和弃权股数均为0股，占比均为0%[5] 决议情况 - 德恒律师认为会议决议合法有效[8] - 备查文件包括股东大会决议和律师法律意见[9]

会议信息 - 董事会会议于2025年1月22日在东莞市汉维科技股份有限公司会议室召开[3] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[4] 制度审议 - 审议通过《东莞市汉维科技股份有限公司舆情管理制度》[5] - 表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[6] - 制度不涉及关联交易，无需提交股东大会审议[6]

制度审议 - 2025年1月22日第四届董事会第三次会议通过舆情管理制度[2] - 舆情管理制度议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[2] 舆情管理 - 舆情分重大和一般舆情[6] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[8] - 董事会办公室负责媒体信息管理及舆情上报[8] 处置措施 - 一般舆情由组长或董秘灵活处置[11] - 重大舆情组长视情召集会议控制传播[12] 生效与责任 - 制度自审议通过日起生效[17] - 违反保密义务公司有权追责[15]