公司概况与竞争优势 - 公司是国内主要的脂肪酸盐产品提供商，拥有近20年的行业经验，具备良好的行业口碑 [2] - 竞争优势包括规模化、自动化生产，提升产品质量稳定性和交货及时性，降低生产成本 [3] - 优化供应链系统，加强材料采购、物流运输、产品销售各环节的精细化管理，降本增效 [3] - 复合助剂产品是未来市场扩展和业绩增长的重要组成部分，公司坚持创新研发，提供差异化解决方案 [3] 产能与募投资金使用 - 预计半年度出货数量同比增长30%以上 [4] - 东莞工厂产能利用率80%以上，印尼汉维子公司一期工厂预计年内实现计划产能的90%以上 [4] - 募投项目厂房建设已完工，预计10月份开展生产试运行，新增酯类、酰胺类及其他助剂类产品 [5] 海外业务布局 - 国外市场销售占比不超过10%，公司确立了积极发展国际业务的策略 [6] - 今年以来，国外客户产品出货量同比增长80%以上 [7] - 公司通过参与展会、实地考察等方式，积极推广产品和服务，努力融入当地市场 [7] 产品周期性与应用领域 - 公司产品覆盖涂料、塑料、橡胶、石化、造纸等行业，积累了2000多家客户资源 [8] - 脂肪酸盐产品的发展与国家宏观经济的景气程度呈现较强的正相关 [8] - 产品主要用作热稳定剂、润滑剂、助磨剂、分散剂、隔离剂和吸酸剂，应用于PVC、塑料、涂料、造纸、橡胶、石化等行业 [9] 未来发展规划 - 公司正在规划印尼工厂的产品结构，积极拓展海外市场，尽快释放印尼汉维子公司的产能 [4] - 募投项目投产后，将进一步提高公司方案型复合助剂产品的研发能力，提升服务客户的广度和深度 [5] - 公司注重在海外市场建立品牌形象和声誉，以提高知名度和竞争力，建立国际化品牌 [7]

董事会结构 - 董事会由七名董事组成，含三名独立董事和四名非独立董事，董事任期三年，独立董事任期不超六年[8] 交易审议 - 五类非关联交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议[11] - 与关联自然人交易超30万元，或与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产绝对值0.2%以上且超300万元的关联交易需董事会审议[14] 会议规则 - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知；临时会议提前三日通知[20] - 五种情形下董事长应十日内召集临时董事会会议[21] - 董事会会议由董事长召集主持，不能履职时由半数以上董事推举一名董事召集主持[23] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行[27] - 董事会作出决议由全体董事过半数表决同意，另有规定从其规定[32] - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，董事会会议一个月内不应再审议相同提案[38] 其他规定 - 本规则经公司股东大会审议通过后生效实施[44] - 本规则解释权属于公司董事会[45] - 本规则修改由董事会提修正案，经股东大会批准后生效[45]

市场扩张和并购 - 2024年6月19日审议通过设立上海全资子公司议案[6] - 公司出资500万元现金认缴，持股100%[9] 未来展望 - 目的是优化战略布局，长远有利提升竞争力[11][14] 其他新策略 - 实施有经营和管理风险，将健全治理结构防范[13]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议7月8日14:45召开，网络投票7月7日15:00 - 7月8日15:00[7] - 股权登记日为2024年7月3日[9] - 会议登记时间7月5日17:00前，地点为公司董事会办公室[16] 公司业务与结构 - 公司及子公司共享不超3亿元票据池额度，期限36个月[11] - 拟将董事会董事人数由9名调为7名[14] 会议审议事项 - 开展集团票据池业务、增加经营范围等[11][12][13][15]

担保事项 - 深圳汉维拟向招行东莞分行申请不超8000万元银行授信[2] - 公司为该授信提供全额连带责任保证担保[2] - 连续12个月累计担保金额8000万元，占2023年末总资产12.65%[2] 审议情况 - 2024年6月19日董事会审议通过担保议案[3] - 因累计担保低于总资产30%，无需股东大会审议[3] 各方态度 - 保荐机构认为担保信息披露真实准确完整[4] - 公司担保符合整体发展要求，无不利影响[5] - 保荐机构对担保事项无异议[6]

业务与担保 - 公司及全资子公司拟开展不超3亿元集团票据池业务，期限36个月[5][6] - 公司拟为全资子公司深圳汉维不超8000万元银行授信提供担保[7][9] 公司结构与范围 - 公司拟增加经营范围[10] - 公司拟调整董事会结构，董事人数调为7名[10] - 公司拟修订公司章程[12] 投资与会议 - 公司拟在上海投资设立全资子公司[13] - 公司拟于2024年7月8日召开临时股东大会[14][15]

公司调整 - 拟修订《公司章程》部分条款[3] - 经营范围拟增加非居住房地产租赁[3] - 董事会拟由九名董事调整为七名董事[4] 调整原因及流程 - 修订原因是拓展业务和调整董事会结构[5] - 修订内容尚需提交公司股东大会审议[4]

担保情况 - 公司拟为深圳汉维向招行东莞分行提供不超8000万元授信全额连带责任保证担保[3][9] - 2024年6月19日董事会通过担保议案，3票同意[5] - 连续12个月累计担保8000万元，占最近一期经审计总资产12.65%[5][6] 深圳汉维情况 - 深圳汉维注册资本、实缴资本均为1000万元[7] - 2023年底资产总额等为0元，资产负债率0%[7] - 2023年营收等均为0元[8] 其他担保相关 - 上市公司及其控股子公司对外担保余额8000万元，占最近一期经审计净资产12.65%[15] - 对合并报表外单位担保余额为0元，占比0%[15] - 逾期等相关担保金额均为0元[15] - 保荐机构认为担保事项合规，无不利影响和未披露重大风险[13][14]

人事变动 - 2024年6月7日董事王赞章和冯妙辞职，当日生效[2] - 二人因个人工作原因辞职，均持股0股[2] - 王赞章不再任职，冯妙留任董秘、财务总监[2] 影响说明 - 辞职未使相关人数及比例违规[3] - 不会对公司生产经营产生重大影响[4]

权益分派方案 - 2023年年度权益分派方案2024年5月22日获股东大会通过[2] - 以总股本107,301,334股为基数，每10股派1元现金[3] - 本次派发现金红利10,730,133.40元[2] 利润数据 - 权益分派基准日合并报表归母未分配利润140,816,436.64元[2] - 母公司未分配利润为148,967,461.87元[2] 时间安排 - 权益登记日2024年6月17日，除权除息日2024年6月18日[5] - 现金红利2024年6月18日划入股东账户[6] 纳税情况 - 个人股东等持股不同时长补缴税款不同[3] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣代缴[3]