人事变动 - 2024年6月7日董事王赞章和冯妙辞职，当日生效[2] - 二人因个人工作原因辞职，均持股0股[2] - 王赞章不再任职，冯妙留任董秘、财务总监[2] 影响说明 - 辞职未使相关人数及比例违规[3] - 不会对公司生产经营产生重大影响[4]

交易数据 - 2024年5月23日汉维科技成交价6.59元，成交数量150000股[1] - 2024年5月23日锦波生物成交价172.09元，成交数量50000股[1] - 2024年5月23日富恒新材成交价11.32元，成交数量100000股[1]

会议信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年5月22日召开，召集人为董事会[4][6][8] - 会议采用现场和网络投票方式，现场会议于2024年5月22日14:50召开，网络投票时间为2024年5月21日15:00 - 2024年5月22日15:00[9] 参会情况 - 出席现场会议和参与网络投票的股东及股东代理人共6人，代表有表决权股份数80,476,100股，占公司有表决权股份总数的75%[11] - 参与网络投票的股东0人，代表有表决权股份数0股，占公司有表决权股份总数的0%[11] - 出席现场与网络投票的中小投资者股东及股东代理人1人，代表有表决权股份数100股，占公司有表决权股份总数的0.0001%[11] 议案表决 - 多项议案表决同意股数均为80,476,100股，占比100%[17][19][21][24][26][27][29][32][33][34] 决议情况 - 本次会议议案获得有效表决权通过，决议与表决结果一致[35] - 德恒律师认为本次会议表决结果和通过的决议合法有效[35][36]

股东大会情况 - 2024年5月22日以现场及网络投票方式召开股东大会[3] - 6名股东出席，持有80,476,100股，占比75%[4] - 9名董事、3名监事全部出席[5][7] 议案表决结果 - 多项议案表决同意股数均为80,476,100股，占比100%[5][6][8][9][10][11][12][13] 财务相关 - 拟以107,301,334股为基数，每10股派现1元，共派10,730,133.40元[11] - 2024年拟向银行申请不超60,000万元综合授信额度[16] 其他事项 - 拟继续聘任立信会计师事务所为2024年度审计机构[12] - 2022年12月完成北交所上市，编制相关专项报告[14]

业绩表现 - 2023年度公司营业收入下降4.24%，营业成本下降3.68%，净利润下降37.65% [4] - 主要产品销售单价因主要原材料采购单价下降较上年同期有所下调，导致毛利较上年同期减少537.45万元 [4][6] - 印尼子公司2023年年度管理费用较上年同期增加332.07万元，财务费用增加454.91万元 [4][5][6] 印尼子公司影响 - 印尼子公司厂房于2022年12月完工转入固定资产，2023年9月正式投产 [4][5] - 受园区管理费、厂房折旧及土地租赁成本等因素影响，管理费用增加 [4][5] - 土地租赁产生租赁负债的利息费用化，加之印尼盾兑换人民币汇率上升，财务费用增加 [4][5][6] 未来战略 - 保证印尼子公司在安全运营的基础上尽快释放产能，降低生产成本，尽快实现扭亏为盈 [4] - 积极拓展海外市场，加强海外销售团队建设，保证对外销售稳步增长 [4] - 加强新产品和方案型产品的研发，提升产品竞争力，拓展应用行业，提高市场占有率 [4] - 2024年公司将进一步加强团队建设，保证经营稳健，为扩张发展提供支持 [8] 供应商管理 - 主要原材料硬脂酸采购金额占同期硬脂酸采购总额的比例超过30% [7] - 未来将完善采购管理制度和供应商评价体系，选择三家以上供应商，降低供应商集中风险 [7] 研发与市场 - 2024年公司将投入更多资源于研发创新与市场开拓 [8] - 依托行业经验和研发实力，利用新工艺新产品优势，积极参与市场开拓，提高产品竞争力 [8]

业绩表现 - 2023年度公司营业收入下降4.24%，营业成本下降3.68%，净利润下降37.65% [4] - 印尼子公司2023年年度管理费用较上年同期增加332.07万元 [4][5] - 印尼子公司2023年年度财务费用较上年同期增加454.91万元 [4][5] - 公司主要产品销售单价下调，导致毛利较上年同期减少537.45万元 [4][5] 未来战略 - 保证印尼子公司在安全运营的基础上尽快释放产能，降低生产成本，尽快实现扭亏为盈 [4] - 积极拓展海外市场，加强海外销售团队建设，保证对外销售稳步增长 [4] - 加强新产品和方案型产品的研发，提升产品竞争力，拓展应用行业，提高市场占有率 [4] - 加强管理，强化与产业链各方的合作，优化工艺设备，降低生产成本，提高运营效率 [4] 供应商管理 - 公司主要原材料硬脂酸采购金额超过30%来自丰益国际控制之公司 [7] - 未来将完善采购管理制度和供应商评价体系，选择三家以上供应商，降低供应商集中风险 [7] 2024年发展规划 - 2024年是印尼子公司投产后的第一个完整年度，募投项目将正式投产，新产品将陆续投入市场 [8] - 加强团队建设，保证经营稳健，为扩张发展提供支持 [8] - 在研发创新与市场开拓上投入更多资源，销售政策将更加灵活 [8] - 依托行业经验和研发实力，利用新工艺新产品优势，积极参与市场开拓，提高产品竞争力和行业影响力 [8]

保荐代表人更换 - 公司收到东莞证券更换持续督导保荐代表人的函[1] - 原保荐代表人罗贻芬因工作调动无法履职，余淑敏接替[1] - 更换后持续督导保荐代表人为朱奎和余淑敏[1] 持续督导信息 - 持续督导期至2025年12月31日[1] - 公告发布时间为2024年5月17日[2] 新保荐代表人履历 - 余淑敏曾参与利扬芯片、汉维科技上市项目[3] - 余淑敏曾负责或参与力王股份等新三板挂牌项目[3]

业绩说明会信息 - 公司拟召开2023年度报告业绩说明会[2] - 2023年年度报告于2024年4月15日披露[2] - 业绩说明会2024年5月17日15:00 - 17:00网络举行[3] 参与人员 - 董事长、总经理周述辉等参加[4] 问题征集 - 投资者可于2024年5月16日15:00前征集问题[5] 联系方式 - 联系人冯妙，电话0769 - 81092686[6] - 地址在广东省东莞市桥头镇，邮编523520[6]

成交数据 - 2024年5月6日基康仪器成交价8元，成交数量900000股[1] - 2024年5月6日连城数控成交价21.4元，成交数量51893股[1] - 2024年5月6日汉维科技成交价6.95元，成交数量150000股[1]

会议信息 - 监事会会议于2024年4月26日在东莞市汉维科技股份有限公司会议室召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案审议 - 审议通过《东莞市汉维科技股份有限公司2024年一季度报告》议案[4] - 议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[5] - 议案无关联交易，无需提交股东大会审议[5]