制度审议 - 2025年1月22日第四届董事会第三次会议通过舆情管理制度[2] - 舆情管理制度议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[2] 舆情管理 - 舆情分重大和一般舆情[6] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[8] - 董事会办公室负责媒体信息管理及舆情上报[8] 处置措施 - 一般舆情由组长或董秘灵活处置[11] - 重大舆情组长视情召集会议控制传播[12] 生效与责任 - 制度自审议通过日起生效[17] - 违反保密义务公司有权追责[15]

会议信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于1月22日召开[3] - 会议召集公告于1月7日发布，股权登记日为1月16日[5] - 现场会议1月22日14:50召开，网络投票时间为1月21 - 22日15:00[7] 参会情况 - 出席股东及代理人共5人，代表80,476,000股，占比75%[8] - 网络投票股东0人，代表0股，占比0%[9] 议案表决 - 《关于2025年度申请综合授信额度议案》同意80,476,000股，占比100%[14] 法律意见 - 德恒律师认为会议合法有效，同意法律意见作为法定文件公告[16]

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2025-007 东莞市汉维科技股份有限公司 关于公司完成经营场所备案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 法定代表人：周述辉 住所：东莞市桥头镇桥新西一路桥泰街 5 号 增设备案一处经营场所：广东省东莞市桥头镇桥常路南一街 5 号 东莞市汉维科技股份有限公司 基于公司经营发展需要，公司向东莞市市场监督管理局申请了经营场所备案， 增设一处经营场所"广东省东莞市桥头镇桥常路南一街 5 号"，并于近期取得了 《经营场所备案登记通知书》。 本次备案后公司的相关商事登记信息如下： 名称：东莞市汉维科技股份有限公司 统一社会信用代码：9144190067709458XQ 注册资本：人民币 10,730.1334 万元整 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 成立日期：2008 年 07 月 02 日 董事会 2025 年 1 月 13 日 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2025-006 东莞市汉维科技股份有限公司 关于公司取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近期取得国家知识产 权局颁发的一项《发明专利证书》，具体情况如下： 1.发明名称：一种安全的废旧动力电池免放电连续破碎设备 2.专利号：ZL 2021 1 1414243.6 3.专利申请日：2021 年 11 月 25 日 4.专利权人：东莞市汉维科技股份有限公司 5.授权公告日：2025 年 1 月 7 日 6.授权公告号：CN 113953047 B 二、对公司的影响 上述专利的取得有利于提升公司的自主知识产权优势，加强对知识产权的保 护力度，促进公司持续技术创新能力，增强公司的核心竞争力，对公司未来的经 营发展具有积极的意义。 三、备查文件目录 （一）、发明专利证书（证书号第 7655748 号） 董事会 2025 年 1 月 10 日 东莞市汉维科技股份有 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2025-002 东莞市汉维科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：东莞市汉维科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场及视频方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 24 日以书面或电子通讯 方式发出 5.会议主持人：周述辉先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 6 日 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 1.议案内容： 为提高部分暂时闲置募集资金使用效率，公司拟使用部分暂时闲置募集资金 用于 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2025-004 东莞市汉维科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次会议的召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规 定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 本次股东大会的召集人为董事会。 本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规和《东莞市汉维科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 22 日 14:50。 2、网络投票起止时间：2025 年 1 月 21 ...

资金使用 - 公司拟用不超1200万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[6] - 公司及子公司拟用自有闲置资金委托理财，最高余额不超15000万元[6] - 委托理财投资中低风险产品，单笔期限不超12个月[6] 议案表决 - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》全票通过[6] - 《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》全票通过[7]

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2025-001 东莞市汉维科技股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 12 月 14 日，东莞市汉维科技股份有限公司发行普通股 15,572,134 股，发行方式为定价发行，发行价格为 6.5 元/股，募集资金总额为 101,218,871 元，实际募集资金净额为 87,486,029.06 元，到账时间为 2022 年 12 月 7 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：万元 | 序号 | 募集资金用 | 实施主 | 募集资金计划 | 累计投入 募集资金 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 投资总额（调 | | | | | 途 | 体 | 整后）（1） | 金额 ...

一、募集资金基本情况 汉维科技于 2022 年 11 月 16 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于 同意东莞市汉维科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批 复》（证监许可〔2022〕2861 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股 票的注册申请。公司本次发行的发行价格为 6.50 元/股，发行股数为 15,572,134 股，实际募集资金总额为 101,218,871.00 元，扣除发行费用人民币 13,732,841.94 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 87,486,029.06 元。截至 2022 年 12 月 7 日，上述募集资金已到账，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进 行审验，出具了信会师报字〔2022〕第 ZC10382 号验资报告。 东莞证券股份有限公司 关于东莞市汉维科技股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为东莞 市汉维科技股份有限公司（以下简称"汉维科技"或"公司"）向不特定合格投 资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构。根据《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试行） ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2024-093 东莞市汉维科技股份有限公司 二、 减持计划的主要内容 | 股东名称 | 计划减持 | 计划 减持 | | 减持 | | 减持 | | 减持价 | 拟减持 股份来 | 拟减持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量（股） | | | 方式 | | 期间 | | 格区间 | | 原因 | | | | 比例 | | | | | | | 源 | | | 深圳市达 | | | | | | 本公告披 | | | | | | 晨创联股 | | | | | | | | | 北京证 | | | | 不 高 于 | | | 集 | 中 | 露之日起 | | 根据市 | | | | 权投资基 | | 不 | 高 | | | | | | 券交易 | 经营发 | | | 2,000,00 | | | 竞 | 价 | 15 个 交 | | 场价格 | | | | 金合伙企 | | 于 | 2% | | | | | | 所上市 | 展需要 | | | 0 ...