证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2024-023 东莞市汉维科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合东莞市汉维科技股份有限公司（以 下简称"公司"或者"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司截止2023年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实 施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、 监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2024-026 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 14 日 2.会议召开地点：东莞市汉维科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场及视频方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 3 日 以书面或电子方式发出 东莞市汉维科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：陈君林先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》议案 1.议案内容： 根据《东莞市汉维科技股份有限公司股份有限公司章程》及《东莞市汉维科 技股份有限公司监事会议事规则》相关规定，东莞 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2024-008 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：立信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 7 年审 计服务，上期审计收费 46.80 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 东莞市汉维科技股份有限公司 公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2024-027 东莞市汉维科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 召开本次会议的议案已于 2024 年 4 月 14 日经公司第三届董事会第二十一次 会议审议通过。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程 序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议为 2023 年年度股东大会。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （二）召集人 （五）会议召开日期和时间 本次股东大会的召集人为董事会。 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 14：50。 2、网络投票起止时间：20 ...

东莞证券股份有限公司 关于东莞市汉维科技股份有限公司 募投项目延期的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为东莞 市汉维科技股份有限公司（以下简称"汉维科技"或"公司"）向不特定合格投 资者公开发行股票的保荐机构，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上 市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集 资金管理》等相关规定，对公司募投项目延期事项进行了审慎核查，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 汉维科技于 2022 年 11 月 16 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于 同意东莞市汉维科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批 复》（证监许可〔2022〕2861 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票 的注册申请。 根据《募集资金管理制度》要求，结合公司经营实际需要，公司在募集资金 到位后对募集资金实行专户存储，在银行开立募集资金使用专户，并与招商银行 1 股份有限公司东莞常平支行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协 议》。截至 2023 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2024-024 东莞市汉维科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023年独立 董事严格按照《证券法》《公司法》《上市公司独立董事规则》以及《公司章程》 等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司发展状况，积极出席相 关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，坚持职业操守， 谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事的监督作用，切实 维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将2023年度工作情况报告如下： 一、董事会、股东大会出席情况 1、公司2023年度共计召开7次董事会，本人2023年12月6日正式入职汉维科技， 出席董事会情况如下： | 独立董事 | 应出席董事会次数 | 出席次数 | 委托出席 | 缺席次数 | 投票情况 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

关于会计师事务所履职情况的评估报告 证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2024-013 东莞市汉维科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 东莞市汉维科技股份有限公司股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度年报审 计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2023 年度审计履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 人 2023 年收入总额（经审计）：50.01 亿元 2023 年审计业务收入（经审计）：35.16 亿元 2023 年证券业务收入（经审计）： ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2024-016 东莞市汉维科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 《东莞市汉维科技股份有限公司章程》中第八章的第二节对公司的利润分配 条款等事项做了说明。 根据公司 2024 年 4 月 15 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 140,816,436.64 元，母公司未分配利润为 148,967,461.87 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 107,301,334 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。本次权益分派共预计派发现 金红利 10,730,133.40 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结 ...

董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附属 企业任职； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，东 莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事刘昱 熙、陈朝阳、魏龙的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资料， 董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司或 公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百分 之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份百 分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； 证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2024-022 东莞市汉维科技股份有限公司 （五）独立董事 ...

会议情况 - 2023年召开7次董事会，独立董事陈朝阳全出席且投票赞成[2] - 2023年召开6次股东大会，陈朝阳出席5次缺席1次[2] - 2023年独立董事专门会议召开1次，通过变更印尼子公司记账本位币议案[4] 意见发表 - 2023年独立董事多次对多项议案发表同意意见[5] - 2023年度独立董事未对董事会议案提异议[8] 其他情况 - 2023年度独立董事及公司无北交所工作措施情况[9]