授信调整 - 公司拟将深圳汉维银行授信额度从8000万元调至5000万元[6] 人事变动 - 公司拟选举周述辉为董事长，聘其为总经理[8][9] - 董事会拟聘陈良华任财务负责人，冯妙先任董秘[10][11] 资金增资 - 公司拟以自有资金向汉维科技（香港）增资500万港元[17] 会议安排 - 公司拟于2024年12月5日召开第三次临时股东大会[18]

会议信息 - 会议于2024年11月15日在东莞市汉维科技股份有限公司会议室召开[3] - 发出会议通知时间为2024年11月4日[3] - 召开方式为现场及视频方式[3] 人员情况 - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] - 陈君林为公司第四届监事会主席候选人，任期三年[6] 表决结果 - 选举第四届监事会主席议案表决：同意3票，反对0票，弃权0票[6] 议案说明 - 该议案不涉及关联交易，无需提交股东大会审议[6]

公司人事 - 2024年11月15日选举陈君林为监事会主席，任期三年[2] - 选举人员持有公司股份0股，占股本0%[2] 换届情况 - 本次换届为任期届满正常换届，符合规定[4] - 换届不会对公司生产、经营产生不利影响[5]

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2024-081 东莞市汉维科技股份有限公司职工代表监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 三、备查文件 （一）、《东莞市汉维科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 11 月 15 日审议并通过： 选举张淑红女士为公司职工代表监事，任职期限与公司第四届监事会任期一致，自 2024 年 11 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是 失信联合惩戒对象。 二、换届对公司产生的影响 （一）任职资格 公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务 规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导 致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的 三分之一。本次换届未导致董事 ...

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 11 月 15 日审议并通过： 选举陈君林先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 11 月 15 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2024-083 二、换届对公司产生的影响 （一）任职资格 东莞市汉维科技股份有限公司监事会主席换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 本次换届为任期届满的正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《东莞市汉维科技股份有限公司有限公司章程》等有关规定，符合公司治理要 求，不会对公司生产、经营产生不利影响。 三、备查文件 （一）、《东莞市汉维科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》 东莞市汉维科技股份有限公司 监事会 2024 年 11 月 18 日 公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格 ...

北京德恒(深圳)律师事务所 关于东莞市汉维科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒(深圳)律师事务所 关于东莞市汉维科技股份有限 2024 年第二次临时股东大会的法律, 北京德恒(深圳)律师事务所 关于东莞市汉维科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒 06G20240142-00005 号 到:东莞市汉维科技股份有限公司 东莞市汉维科技股份有限公司(以下简称"公司")2024 年第二次临时股 东大会(以下简称"本次会议")于2024年11月15日(星期五)召开。北京 德恒(深圳)律师事务所(以下简称"德恒")受公司委托,指派郑婕律师、方 艳律师(以下简称"德恒律师")出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券 法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《东莞市汉维科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》" ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2024-076 东莞市汉维科技股份有限公司 提供担保的公告 （三）决策与审议程序 2024 年 11 月 15 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议表决通过了 《关于调整公司拟为全资子公司获得银行授信提供担保金额的议案》，表决结果 为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 2024 年 6 月 19 日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公 司拟为全资子公司获得银行授信提供担保的议案》，公司全资子公司汉维新材料 科技（深圳）有限公司（以下简称"深圳汉维"）拟向招商银行股份有限公司东 莞分行申请银行授信，拟申请授信额度不超过 8,000 万元，由公司提供全额连带 责任保证担保。根据日常经营资金需求实际情况，深圳汉维拟调整向招商银行股 份有限公司东莞分行申请银行授信额度为不超过 5,000 万元。本次授信由公司提 供全 ...

第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 15 日 2.会议召开地点：东莞市汉维科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场及视频方式 证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2024-077 东莞市汉维科技股份有限公司 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 4 日以书面或电子通讯 方式发出 5.会议主持人：周述辉先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整公司拟为全资子公司获得银行授信提供担保金额的议 案》 1.议案内容： 2024 年 6 月 19 日，公司第三届董事会第二十 ...

东莞市汉维科技股份有限公司董事长、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议 于 2024 年 11 月 15 日审议并通过： 选举周述辉先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 11 月 15 日起生效。上 述选举人员持有公司股份 34,676,200 股，占公司股本的 32.3167%，不是失信联合惩戒 对象。 证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2024-082 二、换届对公司产生的影响 （一）任职资格 公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务 规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导 致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的 三分之一。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事 人数超过公司董事总数的二分之一。未导致董 ...

公告编号：2024-080 证券代码：836957 证券简称：汉维科技 主办券商：东莞证券 东莞市汉维科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司第三届监事会任期即将结束，为保证监事会正常运行，现选举张淑红女 士为公司职工监事，任期与公司第四届监事会任期一致。 张淑红女士不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单，符合 《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。 2、议案表决结果 同意 13 票；反对 13 票；弃权 0 票。 一、 会议召开和出席情况 东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次职工代 表大会于 2024 年 11 月 15 日在公司会议室召开。会议通知已于会议召开前 15 天以书面或口头方式通知。 会议应到职工代表 13 人，实到 13 人，会议由工会主席胡毅主持，会议的召 集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《北京证券交易所股 ...