证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2024-017 东莞市汉维科技股份有限公司 关于公司募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 14 日召 开了第三届董事会第二十一次会议，第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于公司募投项目延期的议案》，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资 规模不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，拟对募投项目进行延 期。现将相关情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 汉维科技于 2022 年 11 月 16 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于 同意东莞市汉维科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批 复》（证监许可〔2022〕2861 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的 注册申请。 公司本次发行的发行价格为 6.50 元/股，实际发行股数为 1,557.2134 万股 （未行使超额配售选择权），实际募集资金总额为 1 ...

东莞市汉维科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 目录 东莞市汉维科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZC10242 号 the state of the subject of 页次 í 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 1-2 的鉴证报告 11 附件 东莞市汉维科技股份有限公司 2023 年度募 l -5 集资金存放与使用情况专项报告 111 事务所执业资质证明 BDO % 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于东莞市汉维科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZC10242号 东莞市汉维科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的东莞市汉维科技股份有限公司(以下简 称"汉维科技") 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下 简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 汉维科技董事会的责任是按照 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2024-019 东莞市汉维科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023年独立 董事严格按照《证券法》《公司法》《上市公司独立董事规则》以及《公司章程》 等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司发展状况，积极出席相 关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，坚持职业操守， 谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事的监督作用，切实 维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将2023年度工作情况报告如下： 一、董事会、股东大会出席情况 1、公司2023年度共计召开7次董事会，本人出席董事会情况如下： | 独立董事 应出席董事会次数 | 出席次数 | 委托出席 | 缺席次数 | 投票情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 次数 | | | | 刘昱熙 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2024-012 东莞市汉维科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年收入总额（经审计）：50.01 亿元 2023 年审计业务收入（经审计）：35.16 亿元 2023 年证券业务收入（经审计）：17.65 亿元 20 ...

会议出席情况 - 2023年召开7次董事会，独董黎江虹应出席7次，实出席7次[2] - 2023年召开6次股东大会，独董黎江虹应出席6次，实出席4次[2] 议案表决情况 - 2023年独董对多项议案发表同意意见，涉及授信、借款期限等[4] 专门会议情况 - 报告期内独董专门会议召开1次，通过变更记账本位币议案[5] 履职情况 - 2023年独董未提异议，未提议相关事项[9] - 2023年独董履职无北交所相关处分情况[10]

募集资金情况 - 2022年12月7日公司收到实际募集资金净额87,486,029.06元，发行价格6.50元/股，发行股数15,572,134股[2] - 截至2023年12月31日，以前年度已使用募集资金3,134,020.98元[4] - 2023年度募集资金减少项为262,038,141.26元，增加项为197,336,614.51元[4][5] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额为24,427,042.98元[5][6] - 截至2023年12月31日，公司募集资金净额为8748.60万元，本报告期投入4808.19万元，累计投入4954.87万元[23] 资金使用与管理 - 2023年3月28日公司审议通过置换自筹资金议案，置换金额36,074,200.00元[10] - 2023年公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，如2 - 4月委托理财8000万元，预计年化收益率2.75%[12] - 公司拟使用不超过8700万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月，资金可循环滚动使用[13] - 公司购买多笔招商银行结构性存款，金额600 - 1500万，收益率2.40% - 2.45%[13] - 截至2023年12月31日，公司闲置募集资金现金管理余额为1500万元[26] 募投项目情况 - 公司公开发行募集资金主要用于年产12万吨环保助剂生产建设项目，项目按进度进行[9] - 环保助剂生产建设项目调整后投资总额8748.60万元，截至期末投入进度为56.64%[23] - 募投项目原计划2020年12月开工，实际2022年3月开工，竣工投产时间延长至2024年10月31日[24][25] 合规情况 - 截至2023年12月31日，公司不存在闲置募集资金补充流动资金和变更募集资金用途的情况[11][15] - 截至2023年12月31日，公司已按规定披露募集资金存放与使用情况，无违规使用情形[16] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放和使用符合规定[17] - 会计师认为公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告如实反映实际情况[18]

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2024-018 东莞市汉维科技股份有限公司 关于向全资子公司提供借款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"汉维科技"）根据业务发展需要， 拟向全资子公司汉维新材料科技（深圳）有限公司（以下简称"深圳汉维"）提 供金额不超过 5,000 万元人民币的借款。 7、审批程序：2024 年 4 月 14 日公司召开第三届董事会第二十一次会议， 审议通过《关于向全资子公司提供借款的议案》，此议案无需提交股东大会审议 批准。 二、接受借款对象的基本情况 公司名称：汉维新材料科技（深圳）有限公司 一、借款的概述 1、借款对象：汉维新材料科技（深圳）有限公司。 2、借款金额：公司根据深圳汉维的实际经营需求向其提供金额不超过 5,000 万元人民币的借款。 3、借款期限：根据深圳汉维的运营情况商定。 4、还款期限：根据深圳汉维实际经营情况偿还借款。 5、资金使用费：不收取资金使用费。 6、资金用途：支付供应商货 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2024-007 东莞市汉维科技股份有限公司 持股 5%以上股东拟通过大宗交易方式减持公司股份不超 过 3%的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （股） | | | | 深圳市达晨创联股 权投资基金合伙企 | 持股 | 5%以上 | 8,163,200 | 7.6077% | 北京证券交易所上市前 | | | 股东 | | | | 取得 | | 业(有限合伙) | | | | | | 二、 减持计划的主要内容 | 股东名称 | 计划减 持数量 | 计划减 | 减持 | 减持 | | 减持价 | 拟减持 股份来 | 拟减持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入466,953,639.63元，同比下降4.29%[3] - 2023年归属于上市公司股东的净利润24,212,504.91元，同比下降32.49%[3] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润21,603,838.75元，同比下降34.54%[3] - 2023年末总资产635,513,039.51元，较期初增加8.71%[3] - 2023年末归属于上市公司股东的所有者权益391,602,788.14元，较期初减少1.36%[3] - 2023年基本每股收益0.23元，同比下降41.03%[3] - 2023年加权平均净资产收益率（扣非前）为5.92%，上年同期为12.30%[3] - 2023年加权平均净资产收益率（扣非后）为5.28%，上年同期为11.32%[3] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年产品销量同比增长13%以上[5] - 印尼汉维全年亏损1,057.69万元，剔除其影响公司净利润约为3,200万元[5]

东莞证券股份有限公司 关于东莞市汉维科技股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为东莞 市汉维科技股份有限公司（以下简称"汉维科技"或"公司"）向不特定合格投 资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构。根据《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对汉维科技使用部分闲置的 募集资金进行现金管理事项发表专项意见，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 汉维科技于 2022 年 11 月 16 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于 同意东莞市汉维科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批 复》（证监许可〔2022〕2861 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股 票的注册申请。公司本次发行的发行价格为 6.50 元/股，发行股数为 15,572,134 股，实际募集资金总额为 101,218,871.00 元，扣除发行费用人民币 13,732,841.94 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 87,486,029 ...