会议基本信息 - 2024年第二次临时股东大会，召集人为董事会[3][4] - 采用现场和网络投票结合，同一股东选一种，重复以首次为准[6] 时间地点 - 现场会议2024年11月15日14:30召开[7] - 网络投票2024年11月14日15:00 - 11月15日15:00[7] - 股权登记日为2024年11月11日[8][9] - 会议地点为公司会议室[10] 审议事项 - 审议选举董监高议案，部分任期至2026年6月29日，部分三年[11][12][14] 登记相关 - 登记方式多样，不受理电话登记，截至2024年11月13日17:00[16] - 登记地点为公司董事会办公室[16] 其他 - 会议联系人冯妙，电话0769 - 81092686，邮箱fengmiao@gdchnv.com[17] - 出席股东食宿、交通费用自理[17]

（三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； 证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2024-072 东莞市汉维科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人东莞市汉维科技股份有限公司董事会，现提名陈朝阳为东莞市汉维科 技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已书面同意出任东莞市汉维科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事 任职资格，与东莞市汉维科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关 系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名刘昱熙为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格要求 - 被提名人不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[4] - 被提名人最近36个月内不得受相关处罚等[6][9] 其他 - 提名人核实确认候选人任职资格符合要求[9] - 提名人声明时间为2024年10月29日[10]

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2024-065 东莞市汉维科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：东莞市汉维科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场及视频方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 19 日以书面或电子通讯 方式发出 5.会议主持人：周述辉先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《东莞市汉维科技股份有限公司 2024 年三季度报告》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》及《东莞市汉维科技股份有限公司章程》、 等相关规定，公司将在北京证券交易所信息披露平台披露公司 2024 年三季度报 告。东莞市汉维科技股份有限公司董事会提请 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名魏龙先生为第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格要求 - 被提名人持股不超1%，非前十股东自然人及其亲属[5] - 不得在5%以上或前五股东任职及其亲属[5] - 近36个月无相关处罚、谴责或多次通报批评[7] - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[7] - 过往任职出席会议次数符合要求[8] 其他 - 提名人核实确认候选人符合要求[9] - 提名人声明时间为2024年10月29日[10]

独立董事提名 - 魏龙被提名为汉维科技第三届董事会独立董事候选人[2] 任职要求 - 需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[2] - 特定持股及任职亲属等不具备独立性[4] - 近12个月有不具备独立性情形不符合要求[5] - 近36个月有相关处罚或谴责通报不得担任[6][7] - 兼任境内上市公司不超三家且在汉维任职不超六年[7] - 过往任职出席会议情况有要求[8] 声明时间 - 声明时间为2024年10月29日[10]

独立董事提名 - 刘昱熙被提名为汉维科技第四届董事会独立董事候选人[2] 任职限制 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[4] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[4] - 近36个月因证券期货违法犯罪受处罚人员不得担任[6] - 近36个月受证券交易所等公开谴责或3次以上通报批评人员不得担任[7] - 过往任职连续两次未出席且不委托出席未满12个月人员不得担任[7] - 过往任职连续12个月未出席次数超总数二分之一人员不得担任[9] - 近36个月受中国证监会以外部门处罚人员不得担任[9] 符合条件 - 刘昱熙兼任境内上市公司数未超3家，在汉维科技连续任职未超6年[7] - 刘昱熙具有会计等专业高级职称等[8]

人员提名 - 陈朝阳被提名为汉维科技第四届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验等[2] - 任职资格需符合《公司法》等多项法律法规要求[3] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[4] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[4] 禁止情形 - 近36个月因证券期货违法犯罪受处罚不得担任[6] - 近36个月受交易所或股转公司谴责或三次以上通报批评不得担任[7] - 兼任境内上市公司超三家或在汉维科技任职超六年不得担任[7] - 过往任职连续十二个月未亲出席董事会超半数不得担任[8] 声明时间 - 声明时间为2024年10月29日[10]

会议信息 - 监事会会议于2024年10月29日以现场及视频方式召开[2] - 会议应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] - 会议通知于2024年10月19日以书面或电子通讯发出[2] 审议事项 - 审议通过《东莞市汉维科技股份有限公司2024年三季度报告》[4][5] - 审议通过《关于监事会非职工代表监事换届选举的议案》[5] 监事提名 - 拟提名陈君林、胡丹为第四届监事会股东代表监事候选人[5]

（二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； 证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2024-073 东莞市汉维科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人刘昱熙，已充分了解并同意由提名人东莞市汉维科技股份有限公司董事 会提名为东莞市汉维科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任东莞市汉维科 技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （二）《中华 ...